证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-30 北方铜业股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”） 将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年报业 绩说明会”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2024年5月 20日（周一） 15:00-17:00。届时公司董事 会秘书杨云涛先生、财务总监薛永红先生、证券事务代表马雪丽女士将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划和可持续发展等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-29 北方铜业股份有限公司关于 召开2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况及未来发展 规划，公司定于2024年5月14日（星期二）15:00-17:00在"上海证券报·中国证券网" 举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年5月14日（星期二）15:00-17:00 二、参加人员 公司董事长魏迎辉先生，副董事长、总经理姜卫东先生，独立董事辛茂荀先生， 财务总监薛永红先生，董事会秘书杨云涛先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进 行调整） 三、投资者参加方式 投资者可于2024年5月14日（星期二）15:00-1 ...

中德证券有限责任公司 关于 北方铜业股份有限公司 2023 年度持续督导核查意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 独立财务顾问声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"独立财务顾问"）接受 北方铜业股份有限公司（以下简称"北方铜业"或"上市公司"）的委托，担任 其发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）之独 立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《财务顾问业务管理办 法》《上市规则》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德 规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，独立财务顾问经过审慎核查本次交易的 相关文件、资料和其他依据，出具本核查意见暨持续督导总结报告书。独立财务 顾问特作如下声明： 本核查意见暨持续督导总结报告书所依据的文件、材料由北方铜业及本次交 易相关方提供，北方铜业及本次交易相关方对其所提供文件及资料的真实性、准 确性、完整性承担全部责任。 独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，对本报告内容的真实性、准确 性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。 重大资产置换、发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 独立 ...

北方铜业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合北方铜业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

2023 年度独立董事述职报告（王志林） 作为北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度的规定，在 2023 年勤勉 尽责、谨慎认真地行使职权，及时、全面、深入地了解公司信息,关注公司的发展状况， 积极出席公司 2023 年度召开的各项会议，参与重大经营决策，积极履行独立董事职责， 切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将一年的工作情况进行汇 报： 一、独立董事的基本情况 北方铜业股份有限公司 （一）个人基本情况 王志林先生，男，1978 年 4 月出生，法学博士。现任山西财经大学法学院副教授， 北京德和衡（太原）律师事务所高级合伙人，中国银行法研究会理事，山西省法学会 金融法学研究会秘书长，山西财经大学法律顾问，山西省首批普法依法治省讲师团成 员，山西省公路局太原分局常年和专项法律顾问，晋能集团山西三元煤业股份有限公 司常年和专项法律顾问，太原市日神实业发展有限公司常年和专项法律顾问，北方铜 业股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况 ...

大华核字[2024] 0011011713 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 重大资产重组业绩承诺完成情况说明的 审核报告 DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于山西北方铜业有限公司 重大资产重组业绩承诺完成情况说明的审核报告 关于山西北方铜业有限公司 目 录 页 次 一、 重大资产重组业绩承诺完成情况说明的 审核报告 1-2 二、 山西北方铜业有限公司关于 2023 年度业绩承 诺完成情况的说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 完 成 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024] 0011011713 号 北方铜业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的山西北方铜业有限公司（以下简称 "山西北铜"）管理层编制的《关于 20 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-20 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2024年4月12日以专人送达、电话、电子邮件方式 发送给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 2、本次董事会会议于2024年4月24日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯 方式召开。 北方铜业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、2023年度经审计的财务报告、2023年年度报告全文及其摘要 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2023年 年度报告》《2023年年度报告摘要》《2023年度审计报告》，《2023年年度报告摘 要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》 ...

北方铜业股份有限公司 关于开展货币类金融衍生套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易场所、交易金额：为防范汇率风险，规避汇 率波动对经营业绩造成的影响，保持稳健经营，北方铜业股份有限公司（以下简 称"公司"）及其子公司拟与具备有关资质的金融机构开展货币类金融衍生套期 保值业务，包括但不限于远期结/购汇、货币互换、利率互换、货币期权、货币 期权组合等，总额度不超过25亿美元。 2、履行的审议程序：公司于2024年4月24日召开第九届董事会第二十四次会 议，审议通过了《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-26 3、特别风险提示：公司及其子公司货币类金融衍生套期保值业务开展过程 中仍存在一定的汇率波动风险、履约风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着公司及其子公司进口原料规模的增加，且原料结算币种主要以美元为主。 当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对 ...

北方铜业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北方铜业股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《公司法》《证 券法》等有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，从切 实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责地履行法律和股东所赋予的职 责和义务，对公司规范运作和公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督， 促进了公司的规范运作和健康发展。现就公司监事会 2023 年度的工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司共召开 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容 均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开情况如下: （一）第九届监事会第九次会议： 2、2022 年度监事会工作报告 3、2022 年度财务决算报告 2023 年 3 月 21 日，公司第九届监事会第九次会议以现场结合通讯的方式召开， 会议审议通过了如下议案： 1、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案 2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 3、关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案 （二）第九届监事会第十次会议 2023 年 4 月 10 日，公司第九届监事会第十次会议 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-25 北方铜业股份有限公司 关于重大资产重组之业绩承诺完成情况的公告 2021 年 10 月 27 日，山西北铜完成工商变更登记，股东变更为北方铜业股份有限公 司。 (二)利润承诺情况 根据公司与中条山有色金属集团有限公司、宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙 企业（有限合伙）、晋创投资有限公司、上海潞安投资有限公司签订的业绩补偿协议及 补充协议，业绩补偿义务人承诺，标的公司在 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计 的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 333,465,140.75 元、373,005,665.94 元、382,612,904.34 元，业绩承诺期内合计扣除 非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 1,089,083,711.03 元。 (三)盈利预测数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，中条山有 色金属集团有限公司、宁波保税区三晋国投股权投资基金合 ...