证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-51 北方铜业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2024年12月2日以专人送达、电话、电子邮件方式发 送给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 2、本次董事会会议于2024年12月5日以通讯表决方式召开。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》 《证券时报》上的《关于聘任会计师事务所的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 2、关于开展商品期货套期保值业务的议案 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、关于聘任会计师事务所的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-54 北方铜业股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 一、交易情况概述 1、交易目的：套期保值是有色金属企业规避价格风险的基本应用工具。公 司拟开展商品期货套期保值业务，规避主要产品价格波动带来的经营风险，锁定 预期利润或减少价格波动造成的损失，符合公司日常经营之所需，存在必要性。 本次商品期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，公司根据全年金属计 划产量及相关保证金规则确定了拟投入资金额上限，并将合理计划和使用保证金； 2、交易金额：套期保值业务保证金不超过人民币70,000万元，在此额度范 围内，保证金可循环使用； 3、交易方式：仅限于公司及子公司在上海期货交易所进行场内交易，不进 行场外和境外交易； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为规避主要产 品价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格波动造成的损失，北方铜 业股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟通过上海期货交易所开展与 公司经 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-49 北方铜业股份有限公司 关于收购资产完成股权交割的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日召开了第九 届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于收 购山西中条山机电设备有限公司100%股权暨关联交易的议案》。公司同意以支付 现金的方式收购控股股东中条山有色金属集团有限公司的全资子公司山西中条 山机电设备有限公司（以下简称"机电公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易的具体情况详见公司于2024年10月8日披露的《关于收购资产暨关联交 易的公告》（公告编号：2024-46）。 二、进展情况 截至本公告披露日，本次交易股权交割情况如下：近日，机电公司100%股权 的过户、章程修订及相关工商变更登记手续已完成,公司按《股权收购协议》约 定向中条山有色金属集团有限公司支付了全部股权转让款11,297.98万元，并完 成了机电公司的管理权交接，本次资产收购的股权交割完成。至 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-50 北方铜业股份有限公司 关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公司副总经理吕勇 先生的儿子吕书纶先生于2024年11月15日至11月18日期间通过集中竞价方式买 卖公司股票，根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等相关法律法规的规定，上述交易构成短线交易。现将相关情况公告如下： 一、短线交易具体情况 吕书纶先生买卖公司股票的具体交易情况如下： | 交易时间 | 买卖方向 | 成交数量（股） | 成交价格（元/股） | 成交金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11-15 | 买入 | 100 | 9.50 | 950.00 | | 2024-11-18 | 卖出 | 100 | 9.35 | 935.00 | 截至本公告披露日，吕书纶先生持有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥5,754,061,333.53, representing a 135.82% increase year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders decreased by 57.12% to ¥86,458,832.06 for the same period[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥106,538,774.84, down 47.12% year-over-year[2] - The basic earnings per share decreased by 57.12% to ¥0.0488[2] - Total operating revenue for the third quarter reached CNY 18,175,613,798.91, a significant increase from CNY 6,977,329,419.69 in the same period last year, representing a growth of approximately 160.5%[12] - Net profit for the period was CNY 546,527,356.60, up from CNY 519,616,409.30 year-over-year, indicating a growth of approximately 5.2%[13] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 526,327,236.60, compared to CNY 521,452,384.30 in the previous year, reflecting a slight increase[14] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.3083 from CNY 0.2932 year-over-year[14] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities showed a significant increase of 1,665.44%, totaling ¥1,215,687,135.90[6] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 21,103,561,333.12, significantly up from CNY 8,359,745,122.34 in the previous period[15] - The net cash flow from operating activities was CNY 1,215,687,135.90, a recovery from a negative CNY 77,658,016.50 in the same period last year[15] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 672,223,177.39, up from CNY 524,124,245.46 at the end of the previous year[16] - The company received CNY 4,395,347,250.01 in cash from borrowings, an increase from CNY 2,910,505,816.73 in the previous year[16] - The company paid CNY 3,141,995,928.09 in cash to repay debts, compared to CNY 1,475,600,000.00 in the previous year[16] - The company reported a cash inflow from investment activities of CNY 152,756,939.10, up from CNY 62,647,942.50 in the previous year[16] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 6.86% to ¥16,306,167,308.93 compared to the end of the previous year[2] - The total assets of the company reached CNY 16,306,167,308.93, compared to CNY 15,259,046,735.26 in the previous year, an increase of approximately 6.9%[11] - Total liabilities increased to CNY 11,065,386,315.91 from CNY 10,384,657,083.01, reflecting a growth of about 6.6%[11] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 5,240,780,993.02, compared to CNY 4,874,389,652.25, representing an increase of approximately 7.5%[11] Research and Development - The company's R&D expenses surged by 610.92% to ¥48,568,273.02, indicating a strong focus on innovation[6] - Research and development expenses increased to CNY 48,568,273.02 from CNY 6,831,766.61, marking a substantial rise of about 612.5%[12] Operational Costs - The company experienced a 184.33% increase in operating costs, totaling ¥16,830,111,823.82, driven by increased sales volume from its subsidiary[6] - Total operating costs amounted to CNY 17,375,330,494.50, compared to CNY 6,279,187,498.68 in the previous year, reflecting an increase of about 176.5%[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 98,073[8] - The company has a significant shareholder, Zhongtiao Mountain Nonferrous Metals Group Co., Ltd., holding 46.83% of shares[8] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending activities[9] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose by 1,172.59% to ¥187,650,793.60, reflecting higher prepayments from customers[5] - The company has a total of 38,664,900 in derivative financial assets, a substantial increase from 646,050[9] - The company has a total of 275,312,352 in other receivables, up from 117,942,397, indicating a growth of approximately 133%[9] - The company experienced a credit impairment loss of CNY -187,161.57, compared to a gain of CNY 8,807.15 in the previous year, indicating a deterioration in credit quality[13] - Financial expenses rose by 90.29% to ¥224,107,341.01, primarily due to increased working capital loans[6] - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling CNY 224,107,341.01, compared to CNY 117,773,222.31 in the previous year, an increase of about 90.3%[12] Strategic Focus - The company is focusing on market expansion and new product development strategies[8]

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-47 一、公司对本次交易的必要性说明 公司主营铜金属的开采、选矿、冶炼及压延加工，公司本次收购标的山西中 条山机电设备有限公司（以下简称"机电公司"）主要从事采矿、选矿、冶炼等 矿山设备、备件的设计、制造。机电公司主要产品为矿山及冶炼用设备、备品备 件，具有代表性的产品振动放矿机、各型矿车、无轨机车、吊罐、支护拱架等用 于公司铜矿峪矿矿山开采；各型破碎机、托辊、衬板、磨球、各类风机等用于公 司铜矿峪矿矿山选矿；各类浇铸装置备件、炉体备件、捅风眼机、渣包、各型槽 罐等用于公司冶炼厂。此外，机电公司还承担公司的检维修任务。 本次收购完成后，一方面将有效减少公司与控股股东中条山有色金属集团有 限公司之间的关联交易，另一方面有利于更好地发挥机电公司与公司主营业务的 协同作用，为公司的正常运营提供保障服务和支撑作用。 二、上述公告"三、交易标的基本情况"之"（一）交易标的概况"之"5、 标的公司主要财务指标"的单位为元。 除上述补充更正内容外，原公告其他内容不变。 北方铜业股份有限公司 关于收购资产暨关联交易的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-45 北方铜业股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权。本议案获得审议通过。 监事贾卫刚认为本次交易的资产不符合上市公司主业，对本次交易的必要性存 在异议，故对本议案投弃权票。 监事会认为：此次收购资产事项有利于降低中条山有色金属集团有限公司与公 司之间的关联交易规模,该关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合 理，不存在损害公司或股东利益、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。公司 董事会在审议此关联交易事项时，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决，表 决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券 报》《证券时报》上的《关于收购资产暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、第九届监事会第二十二次会议决议。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-46 北方铜业股份有限公司 关于收购资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为减少北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）与中条山有色金属集团 有限公司（以下简称"中条山集团"）之间的关联交易，中条山集团、山西云时 代技术有限公司（以下简称"山西云时代"）推进落实所做出的《关于减少及规 范关联交易的承诺》，公司拟以现金收购中条山集团持有的山西中条山机电设备 有限公司（以下简称"机电公司"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本 次交易"）。 根据评估机构中水致远资产评估有限公司（以下简称"中水致远"）出具的《山 西中条山机电设备有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中水致远评报字 [2024]第 040019 号，以下简称"《评估报告》"），机电公司在评估基准日 2024 年 3 月 31 日经评估后的资产总额为 28,991.29 万元，负债总额为 17,693.31 万元， 股东全部权益评估值为 11,297.98 万元。以上述评估值为基础， ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-44 2、本次董事会会议于2024年9月30日以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 北方铜业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2024年9月26日以专人送达、电话、电子邮件方式 发送给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 公司本次收购的山西中条山机电设备有限公司（以下简称"机电公司"）主营 矿山机械制造，主要产品为矿车等矿用设备，钢球、钢锻、衬板等矿用物料及冶炼 用物料，2021-2023年，公司与机电公司产生关联交易金额分别为10,912.75万元、 11,758.82万元、12,699.34万元，2024年公司预计与机电公司发生关联交易金额为 13,190.96万元。机电设备公司股权转让完成后 ...

1 证券代码： 000737 证券简称：北方铜业 北方铜业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-05 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 活动类别 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参与本次会议的全体投资者 | | | | | | | 时间 地点 | 2024 年 9 月 3 日 ( 价值在线（ | 周二 ) 15:00-16:30 ）网络互动 | | 形式 | 网络互动 | https://www.ir-online.cn/ | | 上市公司参加 | 董事长 魏迎辉 | | | 人员姓 ...