独立董事提名人声明与承诺 提名人北方铜业股份有限公司董事会现就提名王晓亮为北方铜业股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北方 铜业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 北方铜业股份有限公司 一、被提名人已经通过北方铜业股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是（（（（（□ 否 如否，请详细说明：____________________________ （（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（ 二、被提名人不存在（ 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

股票股东大会决议有效期的公告 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-35 北方铜业股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行 北方铜业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年5月30日、2023年8月 21日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议和2023年第三次 临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票事宜相关的议案，根据相关决 议，公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期为公司2023年第三次临时股东大 会审议通过之日起十二个月，即2023年8月21日至2024年8月20日。 鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行A股股票事宜，为保证本次向特定对象发 行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司于2024年6月12日召开 了第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于延 长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，董事会同意对本次发行的 股东大会决议有效期进 ...

1、本次董事会会议通知于2024年6月7日以专人送达、电话、电子邮件方式 发送给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 2、本次董事会会议于2024年6月12日以通讯方式召开。 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-32 北方铜业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、关于补选第九届董事会独立董事的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券 报》《证券时报》上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 2、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 表 ...

关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年5月30日、2023年8月 21日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议和2023年第三次 临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票事宜相关的议案，根据相关决 议，股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的有效期为公 司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即2023年8月21日至2024年 8月20日。 鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行A股股票事宜，为了顺利推进本次向特定 对象发行股票的后续事项，公司于2024年6月12日召开了第九届董事会第二十五次会 议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股 票相关事宜有效期的议案》，董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特 定对象发行A股股票相关事宜的有效期，有效期自原期限届满之日起延长12个月，即 延长至2025年8月20日。该事项尚需提交 ...

北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事辛茂荀先生提 交的书面辞职报告，辛茂荀先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及 董事会专门委员会主任委员职务，辛茂荀先生辞职后将不在公司及控股子公司担任 任何职务。 鉴于辛茂荀先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且 独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有 关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任会计专业独立董事后生效。公司 将按照相关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的选举工作。在公 司股东大会选举产生新任独立董事之前，辛茂荀先生将按照有关法律法规及《公司章 程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会主任委员的职责。 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-34 北方铜业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 特此公告。 北方铜业股份有限 ...

北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十次会议通知 于2024年6月7日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于 2024年6月12日以通讯方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议应到监 事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项： 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-33 北方铜业股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 2024年6月13日 1、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券 报》《证券时报》上的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审 ...

北京市金杜律师事务所 关于北方铜业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北方铜业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北方铜业股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北方铜业股 份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《北方铜业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 4 月 26 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-31 北方铜业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:30 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董事长魏迎辉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人， 代表有表决权股份 1,163,724,139 股，占公司有表决权股份的 65.6560%。其中： 通过现场出席的股东共 6 人，代表有表决权股份 1,114,957,796 股，占公司有表 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 20% relative to the market benchmark index within the next six months [9][11]. Core Insights - The company has shown significant performance improvements in Q1 2024, with revenue reaching 5.51 billion yuan, a year-on-year increase of 112.8% and a quarter-on-quarter increase of 135.0%. The net profit attributable to the parent company was 240 million yuan, up 23.0% year-on-year and 138.4% quarter-on-quarter [8]. - The average copper price in Q1 2024 was 69,400 yuan per ton, reflecting a year-on-year increase of 1.1% and a quarter-on-quarter increase of 1.9%. The gross profit for Q1 2024 was 470 million yuan, a year-on-year increase of 23.1% and a quarter-on-quarter increase of 59.8% [1][8]. - The company is actively advancing the exploration and development of copper resources, with a current resource reserve of 220 million tons of copper ore and plans to increase this by an additional 300 million tons [2]. Financial Data Summary - The total share capital is 1,772.46 million shares, with a circulating market value of 8,570.06 million yuan. The net asset per share is 2.91 yuan, and the asset-liability ratio stands at 68.01% [3]. - The company reported a total revenue of 9.32 billion yuan for 2023, a decrease of 12.7% year-on-year, while the net profit attributable to the parent company was 620 million yuan, an increase of 11.6% year-on-year [8][10]. - The projected net profits for 2024-2026 are 1.15 billion yuan, 1.29 billion yuan, and 1.37 billion yuan respectively, with corresponding EPS of 0.65 yuan, 0.73 yuan, and 0.77 yuan [10].