中国航发动力控制股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0800009号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审计报告 众环审字(2024) 0800009 号 中国航发动力控制股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国航发动力控制股份有限公司(以下简称"航发控制公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 航发控制公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

中国航发动力控制股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况的评估报告 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）作为公司2023年度财务报表审计与内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环在审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为中审众环具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发 布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行 股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特 殊普通合伙制。截至2023年末，中审众环拥有执业注册会计师1,244人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。 中审众环2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80 万元、证券业务收入57,267.54万元。 ...

中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 26 日 11:00 在西安广成大酒店会议室（西安市莲湖区劳动南路 101 号） 召开。本次会议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的方式通知了应参会监事，应出席监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会 ...

关于中国航发动力控制股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0800022号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于中国航发动力控制股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0800022 号 中国航发动力控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中国航发动力控制股份有限公司（以下简称"航发控制公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据，是航发控制公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中国航发动力控制股份有限 公司章程》等规定和要求，2023年，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公 司）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事 务所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业 务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的 从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合 伙制。截至2023年末，中审众环拥有执业注册会计师1,244人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数720人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年8月8日、8月25日分别召开第九届董事会第十二次会议、2023年第 二 ...

中国航发动力控制股份有限公司 2024 年关联租赁预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-007 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）结合2024年日常生产经营需要， 对公司及子公司与实际控制人、控股股东中国航空发动机集团有限公司（以下简称中 国航发）及其所属单位全年累计发生的租赁业务进行了预计，预计总金额不超过 3,324 万元，预计金额占公司最近一期经审计净资产的 0.28%，无需提交股东大会审议。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年关联租赁预计情况的议案》，在董事会审议本议案时，关联董事缪仲明、邓志伟、 刘浩、牟欣、杨先锋、蒋富国、杨卫军、夏逢春、李晓旻、杜鹏杰回避了表决，独立董 事蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩、索建秦一致同意本议案，表决结果 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组行为，无需经过有关部门批 ...

中国航发动力控制股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0800010号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0800010 号 中国航发动力控制股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国航发动力控制股份有限公司(以下简称"航发控制公司")2023年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、航发控制公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航发控制公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,航发控制公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有 有效的财务报告内部控制。 中审人 通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 李菲 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性 ...

© 中国航发动力控制股份有限公司 © AECCAERO-ENGINE CONTROL Co., LTD 地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号 邮编：214063 股票简称: 航发控制 股票代码: 000738 (深圳证券交易所发行上市) Co .. LTD 力 动 强 军 科 技 报 国 FSG 2023年度 环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 电话: 0510-85707738 邮箱： zhdk000738@vip.163.com 关于本报告 本报告是中国航发动力控制股份有限公司围绕环境、社会及治理（ESG）发布的专项报告。本报告基于客观、规范、透明的原 则，详细披露了中国航发动力控制股份有限公司2023年在环境保护、社会责任、公司治理以及ESG风险与机遇管理等方面的具体 举措、重点实践、亮点案例和关键绩效,旨在回应利益相关方的关切,持续提升ESG工作和公司高质量发展。 | 时间 80 時 | 本报告涵盖期间为2023年1月1日至2023年12月31日,部分内容 | | --- | --- | | 412506 | 本报告包括中国航 ...

关于中国航发动力控制股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 众环专字（2024）0800023号 目 录 起始页码 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计航发控制公司 2023年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解航发控制公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 发控制公司 2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 中审 普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 李书 于中国航发动力控制股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邸雪筠） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》,本人作为中国 航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独立董事，现将本人 2023 年 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邸雪筠，硕士研究生，高级会计师、注册资产评估师。历任中国核工业集团公 司财务局国资处处长；大连圣亚独立董事。现任中资资产评估有限公司高级副总经理； 2019 年 12 月至今任航发控制独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足担任航发控制独立董事所应 具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评 估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议的情况 2023 年，本人能够积极履职，认真审议各次会议的议案并提出合理建议，充分考 虑所审议事项对公司的影响以及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年，航发控制共召开股东大会 4 次，董事会会议 9 ...