证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-056 中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会召开时间： 1.现场会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 2:30。 2.网络投票时间：2023 年 12 月 20 日。 6.主持人：公司董事长缪仲明先生。 7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深 交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 出席现场会议和网络投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份 730,164,091 股， 占上市公司总股份的 55.5180％。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 20 日的 交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2023-057 （一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 为保障董事会专门委员会合规运行，同意对董事会战略委员会委员及董事会提名 与薪酬考核委员会委员进行调整，调整后相关委员会委员情况如下： 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 20 日 16:30 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事 15 人，实际出席会议董事 15 人，其中董事缪仲明、邓志伟、刘浩、杨卫军、夏逢春、李晓旻、杜鹏杰、蔡永民、 由立明参加了现场会议，董事牟欣、杨先锋、蒋富国、邸雪筠、录大恩、索建秦以通 讯方式参加了会议。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 中国航发动力控制股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-05 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 √分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 兴业证券 石康，惠华基金 许晓筱，国新投资 肖泽中，航发资产 张云赫， | | 人员姓名 | 光大证券 杨硕，长江证券 杨继虎，广发证券 邱净博等。 | | 时间 | 2023 年 12 月 08 日，16：00-17：00 | | 地点 | 进门财经网站（网址: www.comein.cn）。 | | 上市公司接待人 | 董事长 缪仲明；董事会秘书 崔莉；财务总监 闫聪敏。 | | 员姓名 | 第一部分 公司介绍募投项目调整情况 | | | 最近，公司发布了关于募投项目调整相关情况的公告，本次调整主要 涉及部分建设内容和建设周期两个方面。 | | | 一、关于部分建设内容调整的主要原因 | | | （一）用户需求局部调整 | | | 1.随着十四五新机交付数量持续增加及部队 ...

中信证券股份有限公司 关于中国航发动力控制股份有限公司调整 2021 年非 公开发行募投项目部分建设内容及建设周期暨关联 交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中国 航发动力控制股份有限公司（以下简称"航发控制"、"公司"）2021 年非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对航发控制拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行 股票的方式向特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股，共募集资金人民币 429,788.09万元，其中资产认购金额为92,805.59万元，现金认购金额为336,982.50 万元。扣除发行费用 867.88 万元后，募集资金净额现金为 336,114.62 万元。 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2023-051 中国航发动力控制股份有限公司 关于调整 2021 年非公开发行募投项目部分建设内容及 建设周期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 4 日召开第九 届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期的议案》，同意调整募投项目部分建 设内容及建设周期，其中调整中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目的 建设内容构成上市公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体公告如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行股票的方 式向特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股，共募集资金人 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2023-053 中国航发动力控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人索建秦作为中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中国航发动力控制股份有限公司董事会提名为中国 航发动力控制股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2023-050 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 4 日 11:00 以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件 的方式通知了应参会监事，应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会 主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于调整 2021 年非公开发行募投项目部分建设内容及 建设周期的议案》。 （1）中国航发西控科技航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴桨发动机控制系统能力 保障项目 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）中国航发红林航空动力 ...

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）股东大会召开时间： 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-052 中国航发动力控制股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：本公司董事会 1.现场会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 2:30。 2.网络投票时间：2023 年 12 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 20 日的 交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2023 年 12 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 20 日日下午 3:00 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-054 中国航发动力控制股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航发动力控制股份有限公司董事会现就提名索建秦为中国航发动力 控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月4日经公司第九届董事会第十六次会议审议通过） 1 总则 1.1 目的 为了规范中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）独立董事履职管理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提升公司发展质量，根据国家相关法律、 法规、部门规章及公司章程等有关规定，制定本制度。 1.2 术语定义 1.2.1 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 1.2.2 主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公 司有重大影响的股东。 1.2.3 中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、 监事和高级管理人员的股东。 1.2.4 附属企业是指受相关主体直接或者间接控制的企业。 1.2.5 主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、子女配偶的父母等。 1.3 引用文件 （1 ...