本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）于2025年3月28日召开2025年第一次独立审核委员 会会议、第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度计 提减值损失以及处置资产、核销负债的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，本次计提资产减值损失及处置资产、核销负债事项无需提交股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、计提资产减值损失及处置资产、核销负债情况概述 根据《企业会计准则》以及本公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映本公司截止 至2024年12月31日的资产状况和财务状况，本公司对公司及其附属公司合并范围内各项资产进行了 全面清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值损失人民币6,107.58万元， 同时对符合转销条件的资产减值损失予以转销，合计转销人民币6,232.81万元。另外，本公司处置 部分已到期且无使用价值的资产，发生资产处置损失人民币362.64万元，核销部分长期无法支 付的应付款项人民币699.39万 ...

山东新华制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-13 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

山东新华制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第十一届董事会第六次 会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。本次会计政策变更对公司 财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更的原因 2024年12月31日，财政部印发《企业会计准则解释第18号》，并自印发之日起实施。具体涉及 浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量以及不属于单项履约义务的保证类质量 保证的会计处理内容的更新。 2.变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-17 山东新华制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 独立审核委员会认为：本次会计政策变更是公司根据 ...

山东新华制药股份有限公司董事会审核委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审核委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审核委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于1981年的北京会 计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务 所（特殊普通合伙）。致同首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场5层。致同已取得《会计师事务所执业证书》，并获准从事H股企业审计。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-14 山东新华制药股份有限公司 关于修改经营范围及《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议， 审议通过了《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体 内容说明如下： 一、修改公司经营范围 因公司吸收合并荣华（淄博）物业服务有限公司(公司之全资附属公司)，需承接物业管理、 住房租赁、非居住房地产租赁业务，公司经营范围需新增该等内容，并相应修订公司章程。 修改前：生产、批发、零售西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮料、兽用药品、 鱼油、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术 培训；批发、零售中药材、中药饮片、医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、隐形眼镜及护理液、检测试纸 （剂）、保健食品、母婴用品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、化妆品、洗涤用品、预包装食品、 散装食品、日用百货、初级农产品、海鲜、成人计生类产 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-11 山东新华制药股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届监事会第六次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电邮形式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号 公司会议室召开，应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议的召开符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。会议由本公司监事会主席刘承通主持。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过 2024 年度监事会报告，并将提交 2024 年度周年股东大会审议。 2024 年度监事会报告见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山 东新华制药股份有限公司 2024 年年度报告》第十一节。 5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过关于 2024 年度计提资产减值损失及处置资产、核销负债的议案，认为董 事会决议程序合法，依据充分。 5 名监事赞成本议案，0 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-10 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届董事会第六次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电邮方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号公司会议室召 开，应到会董事 9 名，实际参会董事 9 名。部分监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会 议由董事长贺同庆主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 会议主要审议并通过了以下议案： 一、审议通过本公司 2024 年度报告及业绩公告，其中 2024 年度报告、2024 年度董事会报告、 2024 年度经审核的财务报告将提交 2024 年度周年股东大会审议； 2024 年度董事会报告见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东新华 制药股份有限公司 2024 年年度报告》第九节。 关联董事张成勇回避表决，参与表决的非关联董事 8 名 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-18 山东新华制药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事 会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，该事项尚需提交本公司 2024 年 度周年股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 本公司及其附属公司（"本集团"）2024 年度的财务报告及账目已经致同会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本集团 2024 年度实现的归属于上市公司股东的 净利润为人民币 470,023,746.08 元，本公司实现的净利润为人民币 373,661,900.00 元。 2024 年本公司将根据按中国企业会计准则编制的净利润进行分配： 1.按照本公司 2024 年度实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 37,366,190.00 ...

山东新华制药股份有限公司 二零二四年年度报告 2025 年 3 月 28 日 | 1 | 公司基本情况简介………………………………………………………………………… | 4 | | --- | --- | --- | | 2 | 会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………… | 6 | | 3 | 股份变动及股东情况…………………………………………………………………… | 8 | | 4 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………… | 12 | | 5 | 公司管治及内部控制报告…………………………………………………………… | 18 | | 6 | 股东大会简介………………………………………………………………………………… | 32 | | 7 | 董事长报告……………………………………………………………………………………… | 34 | | 8 | 经营管理研讨与分析…………………………………………………………………… | 37 | | 9 | 董事会报告……………………………………………………………………………………… | 52 | | 10 | 环境和社会责 ...

一、基本情况 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-09 山东新华制药股份有限公司 关于喷他佐辛注射液取得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，山东新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"或"本公司"）收到国家药 品监督管理局核准签发的喷他佐辛注射液（以下简称"本品"）《药品注册证书》，批准本品 注册。现将相关情况公告如下： 二、其他相关信息 2023年5月，新华制药向国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）递交了喷他佐辛注射 液上市许可申报资料并获受理，2025年3月获得《药品注册证书》，审评结论为：批准注册。 1 剂型：注射剂 规格：1ml:30mg 药品分类：处方药 注册分类：化学药品3类 申请人：山东新华制药股份有限公司 申请事项：境内生产药品注册上市许可 受理号：CYHS2301361 药品批准文号：国药准字H20253528 证书编号：2025S00610 药品名称：喷他佐辛注射液 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注 册的有关要求，批准注册，发 ...