山东新华制药股份有限公司 一间于 中华 人民 共 和国成 立的 中外 合 资股份 有限 公司 公 司 章 程 经公司于2024年10月25日召开的2024年第一次临时股东大会 审议通过修订 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份、注册资本和转让 3 | | | 第四章 | 减资和购回股份 5 | | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 7 | | | 第六章 | 股票和股东名册 8 | | | 第七章 | 股东的权利和义务 10 | | | 第八章 | 股东大会 | 13 | | 第九章 | 董事会 | 24 | | 第十章 | 公 司 董 事 会 秘 书 | 32 | | 第十一章 | 公司总经理 | 32 | | 第十二章 | 监事会 | 33 | | 第十三章 | 公 司 董 事 、 监 事 、 总 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 的 资 格 和 义 务 | 35 | | 第十四章 | 财 务 会 计 制 度 与 利 润 分 配 | 40 | | 第十五章 | 会 计 师 事 务 所 的 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-43 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电邮形式发出，会议于 2024 年 9 月 30 日以书面传签方式召开。应到会董 事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知》公告。 9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 备查文件： 第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议。 特此公告。 会议主要审议并通过了以下议案： 一、审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 见 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-46 山东新华制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司于 2024 年 9 月 30 日召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议，批准公司召开 2024 年 第一次临时股东大会（"临时股东大会"）以审议公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议审议 通过的有关议案。据此，公司现发出关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。 1、召开届次：2024 年第一次临时股东大会 3、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号本公司会议室 4、召集人：本公司董事会 5、召开方式：临时股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形 式的投票平台，本公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东投票表决 时，同一股份只能选择现场投票和网 ...

山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届监事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电邮形式发出，会议于 2024 年 9 月 30 日以书面传签方式召开。应到会监 事 5 名，实际参会监事 5 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 会议主要审议并通过了以下议案： 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-44 山东新华制药股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 备查文件： 第十一届监事会 2024 年第二次临时会议决议。 特此公告。 山东新华制药股份有限公司监事会 2024 年 9 月 30 日 1 一、审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订﹤公司章程﹥及相 关议事规则的公告》。 5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 ...

山东新华制药股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-45 山东新华制药股份有限公司（"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第十一届董事会 2024 年第二 次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交股东大 会审议。现将具体内容说明如下： 基于《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》2023 年 3 月 31 日开始实施，《到境外上 市公司章程必备条款》同时废止，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指 引》、《独立董事管理办法》等相关规定，并根据公司的实际情况以及结合公司规范运作的实践， 拟对《公司章程》及相关议事规则进行修订和完善，具体修订情况详见附件。 特此公告。 山东新华制药股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 1 附件一： 《公司章程》修订对照 | 本公司章程 | | | --- | --- | | 现行条款 | 修订后条款 | | 第一条 | ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-42 山东新华制药股份有限公司 2024 年半年度 A 股派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： ● 现金红利金额：每 10 股派发现金人民币 0.25 元（含税）。若自本派息方案披露至分配方 案实施期间公司股本总额发生变化的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、股东大会审议通过派息方案等情况 1.山东新华制药股份有限公司（"本公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第四次会 议，根据 2023 年度周年股东大会的授权，审议通过了 2024 年半年度利润分配方案。 2.自本派息方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的派息方案与 2023 年度周年股东大会授权董事会审议通过的分配方案一致。若在 公司 2024 年半年度利润分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、再融资新增股份上市等原 因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。 4.本次派息方案的实施距离本公司 2023 年度周年股东大会授权 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024- 关于获得《药品补充申请批准通知书》等相关情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 近日，山东新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"或"本公司"）收到国家药品监督管理 局核准签发的地西泮片（以下简称"本品"）《药品补充申请批准通知书》，批准本品上市许可持有人 转让补充申请。现将相关情况公告如下： 一、基本情况 药品名称：地西泮片 剂型：片剂 规格：2.5mg、5mg 药品分类：处方药 申请人：山东新华制药股份有限公司 41 山东新华制药股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药 品注册的有关要求，同意按照《药品上市后变更管理办法（试行）》相关规定，批准本品上市许可持有 人变更。 二、其他相关信息 新华制药与吉林显锋科技制药有限公司（以下简称"吉林显锋"）于2023年2月签订了生产技术 及持有人转让合同，合同约定：吉林显锋将拟取得的地西泮片上市许可持有人及所涉及的技术权属（生 产批件、生产技术的相关知识产权与商业化权益等所 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-40 山东新华制药股份有限公司 关于获得《药品补充申请批准通知书》等相关情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，山东新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"或"本公司"）收到国家药 品监督管理局核准签发的己酮可可碱注射液（以下简称"本品"）《药品补充申请批准通知书》， 批准本品上市许可持有人转让补充申请。现将相关情况公告如下： 一、基本情况 药品名称：己酮可可碱注射液 剂型：注射剂 注册分类：化学药品3类 申请人：山东新华制药股份有限公司 申请事项：上市许可持有人变更 受理号：CYHB2401223 药品批准文号：国药准字H20243881 通知书编号：2024B03985 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事 项符合药品注册的有关要求，同意按照《药品上市后变更管理办法（试行）》相关规定，批 准本品上市许可持有人变更。 二、其他相关信息 规格：5ml: 0.1g 药品分类：处方药 本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-39 山东新华制药股份有限公司 关于艾司奥美拉唑镁获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，山东新华制药股份有限公司（"新华制药"或"本公司"）收到国家药品监督管理 局核准签发的艾司奥美拉唑镁（"本品"）《化学原料药上市申请批准通知书》，现将相关情况 公告如下： 一、基本情况 药品名称：艾司奥美拉唑镁 剂型：原料药 注册分类：化学药品 申请人：山东新华制药股份有限公司 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 受理号：CYHS2360181 登记号：Y20220001327 艾司奥美拉唑镁产品用于治疗胃食管反流病(GERD)，包括反流性食管炎的治疗、已经治 愈的食管炎患者预防复发的长期治疗、GERD 的症状控制；与适当的抗菌疗法联合用药根除 幽门螺杆菌；需要持续非甾体抗炎药（NSAID）治疗的患者。 本品作为治疗消化性溃疡病和胃食道反流病的质子泵抑制剂类药物，其制剂属于《国家 基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2024 年)》乙类品种。 据相 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号： 2024-38 山东新华制药股份有限公司 关于 OAB-14 干混悬剂临床试验的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，山东新华制药股份有限公司（"公司"、"新华制药"）治疗轻至中度阿尔兹海 默症的 OAB-14 干混悬剂（"该产品"）完成 I 期临床试验研究，该阶段通过初步的临床药 理学及人体安全性评价试验，观察人体对于新药的耐受程度和药代动力学特征，达到预期目 标，拟进入Ⅱ期药物临床研究阶段。 一、药品基本情况 产品名称：OAB-14 生产企业：山东淄博新达制药有限公司（本公司之全资子公司） 二、药物的研究情况 OAB-14是新华制药和沈阳药科大学联合研发的拟用于治疗轻至中度阿尔茨海默病（AD） 的具有自主知识产权的化药 1 类创新药。 OAB-14 是一类全新作用机制的抗 AD 候选药物，其作用主要与清除脑内 Aβ 有关，也 与中枢抗炎、抗氧化、抑制神经元凋亡等多靶点的机制有关。OAB-14 能显著减少脑内 β 淀 粉样蛋白沉积，降低 Tau 蛋白过度磷酸化，同时，保护大脑皮 ...