证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-36 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届董事会第四次会议通知于二零二四年八月 八日以电邮形式发出，会议于二零二四年八月二十二日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号公司 会议室召开，应到会董事 9 名，实际参会董事 9 名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。 会议由董事长贺同庆主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 2024 年 6 月 26 日，本公司 2023 年度周年股东大会审议通过了关于授权董事会制定并执行 2024 年中期分红方案的议案。现制定 2024 年半年度利润分配方案如下： 按照本公司最新股本总额 682,407,635 股为基数，向全体股东派发 2024 年半年度股息每 10 股人民币 0.25 元，不送红股，不以公积金转增股本。 若在本公司 2024 年半年度利润分配方案实施前，本公司总股本由于股权激励行权、再融资新 增股份上市等原因 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称：山东新华制药股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余 额 | 2024年半年 2024年半年度占用累计发 度占用资金的 生金额（不含利息） 利息 | 2024年半年度偿还累计发 生金额 | 2024年6月末占用资金余 额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初往来资金 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-37 山东新华制药股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届监事会第四次会议通知于二零二四年八月八 日以电邮形式发出，会议于二零二四年八月二十二日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号公司会议 室召开，应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议由本公司监事会主席刘承通主持。会议的召开 符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 会议审议并通过了以下议案： 山东新华制药股份有限公司监事会 备查文件 1 本公司第十一届监事会第四次会议记录。 特此公告。 2024 年 8 月 22 日 一、通过本公司二零二四年度半年度报告 经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司二零二四年半年度报告的程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 ...

山东新华制药股份有限公司 二零二四年半年度报告 二零二四年八月 目录 | 童节 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 释义 …… | 2 | | | 公司基本情况……………………… | র্ব | | ー | 会计数据和业务指标摘要 | 5 | | 11 | | 股本变动及股东情况 … | 7 | | 四 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 10 | | 五 | 董事长报告… | 13 | | 六 | 经营管理研讨与分析… | 16 | | 七 | 环境和社会责任 | 25 | | 八 | 重要重项 · | 31 | | 九 | 公司管治 | 36 | | 十 | 财务报告 ……………………………… | 37 | | 十一 | 备查文件 …………… | 157 | 1 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司 | 指 | 山东新华制药股份有限公司 | | 华鲁控股 | 指 | 华鲁控股集团有限公司,本公司之控股股东 | | 中国证监会 | 블 | 中国证券监督管理委员会 | | 山东证监局 | 指 | 中国证 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-34 山东新华制药股份有限公司 2023 年度 A 股派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： ● 现金红利金额：每 10 股派发现金人民币 2.50 元（含税）。若自本派息方案披露至分配方 案实施期间公司股本总额发生变化的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 ● A 股股权登记日：2024 年 7 月 29 日 ● A 股除权除息日：2024 年 7 月 30 日 ● H 股股东的权益分派不适用本公告，H 股股东的权益分派安排请参见公司于香港联合交易 所有限公司及本公司网站发布的相关公告。 一、股东大会审议通过派息方案等情况 1.山东新华制药股份有限公司（"本公司"）2023 年度派息方案已获 2024 年 6 月 26 日召开的 2023 年度周年股东大会审议通过。 2.自本派息方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 本次年度派息 A 股股权登记日为：2024 年 7 月 29 日，A 股除权除息日为：2024 年 7 月 30 日。 四、A 股分 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-33 山东新华制药股份有限公司 2023年周年股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及 2024年第一次H股类别股东会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年周年股东大会（"周年股东大会"）、2024年第一次A股类别股东会议（"A股类别 股东会议"）、2024年第一次H股类别股东会议（"H股类别股东会议"，连同周年股东大会及A股类别 股东会议以下统称"会议"）有否决议案的情形。《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程 序向特定对象发行股票具体事宜的议案》未获股东通过。 2、周年股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： 5、主持人：本公司董事长贺同庆先生 6、周年股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 1 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本公司《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 | | 出席现场会议 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于山东新华制药股份有限公司 2023 年度周年股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议之法律意见书 山东新华制药股份有限公司： 本所受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2023 年度周年股东大会（以 下称周年股东大会）、2024 年第一次 A 股类别股东会议（以下称 A 股类别股东 大会）及 2024 年第一次 H 股类别股东会议（以下称 H 股类别股东大会，与周年 股东大会及 A 股类别股东大会以下统称本次股东大会）。现根据《中华人民共 和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）、《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称《网络投票细则》 ...

山东新华制药股份有限公司 一间于 中华 人民 共 和国成 立的 中外 合 资股份 有限 公司 公 司 章 程 经公司于2024年6月26日召开的2023年度周年股东大会 审议通过修订 | 第一章 | 总 则 | 1 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | | | 第三章 | 股份和注册资本 | 3 | | | | 第四章 | 减资和购回股份 | 5 | | | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 | 7 | | | | 第六章 | 股票和股东名册 | 8 | | | | 第七章 | 股东的权利和义务 | 11 | | | | 第八章 | 股东大会 | | | 14 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 | | | 24 | | 第十章 | 董事会 | | | 26 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 | | | 33 | | 第十二章 | 公司经理 | | | 33 | | 第十三章 | 监事会 | | | 34 | | 第十四章 | | 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的资格和义务 | | 36 | | 第 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-32 山东新华制药股份有限公司 关于获得普瑞巴林胶囊药品注册证书的公告 规格：150mg、75mg 药品分类：处方药 注册分类：化学药品4类 申请人：山东新华制药股份有限公司 申请事项：境内生产药品注册上市许可 受理号：CYHS2200879、CYHS2200880 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，山东新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"或"本公司"）收到国家药 品监督管理局核准签发的普瑞巴林胶囊（150mg,75mg）（以下简称"本品"）《药品注册证 书》。现将相关情况公告如下： 一、基本情况 药品名称：普瑞巴林胶囊 剂型：胶囊剂 二、其他相关信息 2022年6月，新华制药向国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）递交普瑞巴林胶囊 （150mg,75mg）药品上市许可申报资料并获受理，2024年6月获得《药品注册证书》，审评 结论为：经审查，符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 普瑞巴林胶囊用于治疗带状疱疹后神经痛、纤维肌痛，属于《国家基本药物目录》、 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-30 山东新华制药股份有限公司 关于盐酸纳洛酮注射液通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，山东新华制药股份有限公司（"新华制药"或"本公司"）收到国家药品监督管理 局核准签发的盐酸纳洛酮注射液（"该产品"）《药品补充申请批准通知书》，该产品通过仿制 药质量和疗效一致性评价（"仿制药一致性评价"）。现将相关情况公告如下： 一、基本情况 药品名称：盐酸纳洛酮注射液 剂型：注射剂 规格：1ml:0.4mg、1ml:1mg、2ml:2mg 药品分类：处方药 1ml:1mg、2ml:2mg）仿制药质量和疗效一致性评价注册申报资料并获受理，2024年5月获得 《药品补充申请批准通知书》，审评结论为通过仿制药质量和疗效一致性评价。 注册分类：化学药品 盐酸纳洛酮注射液由美国 ADAPT 制药研发，国家药品监督管理局公布的该产品参比制 剂持证商为美国橙皮书收载的 Hospira Inc（1ml:0.4mg）和 International Medication Syste ...