证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-08 山东新华制药股份有限公司 关于获得《药品补充申请批准通知书》等相关情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、基本情况 药品名称：硫酸氢氯吡格雷片 剂型：片剂 规格：75mg（按C16H16ClNO2S计） 药品分类：处方药 申请人：山东新华制药股份有限公司 近日，山东新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"或"本公司"）收到国家药品监督管理 局核准签发的硫酸氢氯吡格雷片（以下简称"本品"）《药品补充申请批准通知书》，批准本品上市许可 持有人转让补充申请。现将相关情况公告如下： 申请事项：上市许可持有人变更申请 受理号：CYHB2500234 二、其他相关信息 新华制药与北京四环制药有限公司（以下简称"北京四环"）于2024年3月签订了生产技术及持有 人转让合同，合同约定：北京四环将拟取得的硫酸氢氯吡格雷片上市许可持有人及所涉及的技术权属 （生产批件、生产技术的相关知识产权与商业化权益等所有权益，包括但不限于产品生产技术、销售、 市场推广等）一次性全部转让给新华制药，新 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-04 山东新华制药股份有限公司董事会 2025 年 1 月 16 日 山东新华制药股份有限公司 关于部分 A 股股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召开了第十一 届董事会 2024 年第三次临时会议、第十一届监事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了 《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期权数 量并注销部分期权的议案》，由于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予激励对象中 2 人因岗位调整，1 人因个人原因离职，1 人因达到退休年龄退休，根据公司《2021 年 A 股 股票期权激励计划（草案）》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司对其已获授但 未行权的 25.74 万份股票期权予以注销。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-02 山东新华制药股份有限公司 关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予 第二个行权期集中行权结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的期权简称：新华 JLC2 2、本次行权的期权代码：037203 3、本次行权涉及人员 190 人，行权数量为 736.89 万份，占公司目前总股本的 1.08%。 4、本次行权采用集中行权模式。 一、公司 2021 年 A 股股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 28 日，公司召开第十届董事会 2021 年第四次临时会议，审议通过了 《山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、 《山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年A股股票期权激励计划相关事项》的议案。 公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。 2、2021 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-01 山东新华制药股份有限公司 关于 A 股股票交易异常波动的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 山东新华制药股份有限公司（"公司"）2025 年 1 月 3 日、1 月 6 日 A 股股票连续两个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、2025 年 1 月 2 日，公司披露了《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权 价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》、《关于 2021 年 A 股股票期权激 励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》、《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计 划预留授予行权价格的公告》、《关于 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予第一个行权期行 权条件成就的公告》及《关于商标使用费的日常关联交易预计公告》等。 5、2024 年 12 月 10 日，公司披露 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-69 山东新华制药股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"或"公司"）第十一届监事会2024年第三次临时会议通 知于二零二四年十二月二十五日以邮件方式发出，会议于二零二四年十二月三十一日以书面传签方 式召开。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。 本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议： 一、 审议通过《关于调整2021年A股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及 授予期权数量并注销部分期权的议案》 （一） 关于调整2021年A股股票期权激励计划首次授予行权价格意见 鉴于公司2023年度、2024年半年度派息方案已实施完毕，根据公司《2021年A股股票期权激励 计划（草案）》的规定及2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二 次H股类别股东大会的授权，公司董事会对公司2021年A股股 ...

山东新华制药股份有限公司 潘广成 朱建伟 凌沛学 张菁菁 通过上述日常关联交易，本公司及/或其附属公司可以在国内外营销产品，且可在 未来生产产品中继续使用该商标，从而对本公司的持续经营发挥重要作用。上述关联 交易是经过公平协商，属本公司日常业务，并按照一般商业条款达成的，有关交易的 条款公平合理，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司将关于商标使用费的日常关联交易的议案提交公司董事会审 议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。 本页以下无正文。 2024 年第二次独立董事专门会议签署页： 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，山东 新华制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第二 次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。 全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议相 关审议事项发表审查意见如下： 一、 ...

山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予 第二个行权期可行权激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 78 | 王芳 | 中层管理人员 | | 79 | 李因宝 | 中层管理人员 | | 80 | 霍金慧 | 中层管理人员 | | 81 | 张曰军 | 中层管理人员 | | 82 | 吴立成 | 中层管理人员 | | 83 | 赵文湃 | 中层管理人员 | | 84 | 何雪涛 | 中层管理人员 | | 85 | 张康社 | 中层管理人员 | | 86 | 余永花 | 中层管理人员 | | 87 | 韩吉茂 | 中层管理人员 | | 88 | 王周刚 | 中层管理人员 | | 89 | 王烜 | 中层管理人员 | | 90 | 王树国 | 中层管理人员 | | 91 | 潘建昆 | 中层管理人员 | | 92 | 吴健科 | 中层管理人员 | | 93 | 张文俊 | 中层管理人员 | | 94 | 卢方真 | 中层管理人员 | | 95 | 彭刚 | 中层管理人员 | | 96 | 刘根虎 | 中层管理人员 | | 97 | 吴 ...

证券代码：000756 证券简称： 新华制药 公告编号：2024-68 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"或"公司"）第十一届董事会 2024 年第三次临 时会议通知于二零二四年十二月二十五日以电邮方式发出，会议于二零二四年十二月三十一 日以书面传签方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有 关法律、法规、规章和公司章程的规定。 本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议： 一、 审议通过《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对 象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》 鉴于公司 2023 年度、2024 年半年度派息方案已实施完毕，根据公司《2021 年 A 股股 票期权激励计划（草案）》的规定及 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别 股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会对公司 2021 年 A 股股票期 权激 ...

关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单 及授予期权数量并注销部分期权的公告 70 证券代码：000756 证券简称： 新华制药 公告编号：2024- 山东新华制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（以下简称"公司"、"新华制药"）第十一届董事会 2024 年第三 次临时会议、第十一届监事会 2024 年第三次临时会议分别于 2024 年 12 月 31 日召开，会议审议通 过了《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期权数量并 注销部分期权的议案》，现将相关事项说明如下： 一、2021 年 A 股股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 28 日，公司召开第十届董事会 2021 年第四次临时会议，审议通过了《山东 新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《山东新华制药 股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权 ...