| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-064 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"本溪钢铁"）进 行资产置换，拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任 公司100%股权，拟置出公司的资产为上市 ...

本钢板材股份有限公司 2023 年第三季度报告 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 本钢板材股份有限公司 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------| | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | | 营业收入（元） | 12,935,206,488.37 | 0.87% | 43,502,615,693.40 | -9.06% | | 归属于上市公司股东 的净利润（元 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-063 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年第三季度报告》 本钢板材股份有限公司九届监事会十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。 3.本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 监事会对董事会编制的二Ｏ二三年第三季度报告进行了审核，认 为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 经与会监事签字 ...

本钢板材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规 范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《本钢板材股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 1 权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不 ...

| 股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 | B 编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 | | 本钢板材股份有限公司九届董事会二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知。 2.2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司独立 董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。 4.本次会议主持人为董事长李岩先生，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》刊登于 2023 年 10 月 31 日《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在 不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义 务。 一、重大资产置换基本情况 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 ...

辞职后上述人员不在公司担任职务，截至本公告日上述人员未持 有公司股份。 公司对上述人员在任职期间忠诚履职、勤勉尽责表示衷心感谢。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于近日召开了职 工代表大会，选举全喜红先生（简历附后）为公司第九届董事会职工 代表董事，任期至本届董事会届满时止。选举张维安先生、郭鹏先生、 蒋振宇先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事，任期至 本届监事会届满时止。 | 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 关于变更职工董事、职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司职工董事孙震先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，孙震先 生提请辞去公司第九届董事会职工代表董事及薪酬与考核委员会委 员职务。 公司监事会近日收到公司职工监事张艳龙先生、赵兴涛先生提交 的书面辞职报告，因工作调整原因，张 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-15 投资者关系活动 特定对象调研  分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 太平洋证券—汪奇立 张磊 参与单位名称及 国信证券—杨璐嘉 人员姓名 银华基金—华强强 国投瑞银—黄知诚 华创证券—马野 时间 2023年10 月10 日13:30-15：00 地点 辽宁本溪 上市公司接待人 陈立文 员姓名 1、公司实施资产重组的目的？ 提升上市公司盈利能力，实现上市公司股东利益最大化。 通过本次交易，将上市公司原有钢铁业务资产整体置出，同时 将盈利能力较强、发展潜力较大的矿业相关业务资产注入上市 公司，实现上市公司主营业务的转型，改善公司的经营状况， 增强公司的发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，以实 ...

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-058 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司 2023 年第三季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000761 证券简称：本钢板材 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 转股价格：人民币 3.95 元/股 转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本钢板材股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕46 号"文核准， 公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 68 亿元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 二 ...

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-057 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 公司于2023年3月21日披露《关于筹划重大资产置换暨关联交易 的提示性公告》（编号：2023-009）、于2023年4月21日披露《关于 筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-020）、 3 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大 资产置换暨关联交易预案》的"重大风险提示"中，对本次交易相 关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投 资者注意投资风险。 2、本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司 对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续 经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中 止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进 一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次交易方案仍需进一步论证和沟通 ...