关于凯撒同盛发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2024]1700045 号 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作 以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实 施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。 基于我们的核查，我们没有发现后附的《凯撒同盛发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计凯撒旅业 2023 年度财务报表时所检查 的会计资料，以及 2023 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在 不一致的情况。 为了更好地理解凯撒旅业 2023 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入 第1页 共 2 页 关于凯撒同盛发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字[2024]1700045 号 凯撒同盛发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅 业"）2 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700055 号 凯撒同盛发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 凯撒同盛发展股份有限公司全体股东： 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"或"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，持续推进内 部控制体系建设，不断完善公司法人治理结构，确保公司经营管理水平持续提升。 现对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行评价。 一、重要声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任。监事会对董事会 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-038 凯撒同盛发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 鉴于此，2024 年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易金额 1,239 万元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额 9,145 万元，共计 10,384 万元。 该事项已经第十一届董事会第五次会议审议通过，关联董事迟永杰先生、陈 璐女士、李建青先生、程起建先生、韩冰女士、丁继实先生、葛牧女士回避表决。 该事项经尚需提交 2023 年年度股东大会审议，关联股东回避表决。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 定价依据 | 2024 年 | 2024 年 1-3 月 | 2023 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，凯撒同盛 发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事李雪先生、鲍明 晓先生、马波先生、方光荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李雪先生、鲍明晓先生、马波先生、方光荣先生任职经历、持 股情况及其签署的自查情况表等文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 凯撒同盛发展股份有限公司董事会 凯撒同盛发展股份有限公司董事会 2024年4月26日 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-042 1、非独立董事薪酬方案 在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准依据其在公司 具体管理岗位职责、实际工作业绩及公司经营情况等综合执行；未在公司担任管 理职务的董事，因履行职务发生的合理费用由公司实报实销外，不在公司享受其 他薪酬福利待遇。 凯撒同盛发展股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第二次会议分别审议了《关于董事、 监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，直接提交公 司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 特此公告。 2、独立董事薪酬方案 公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准 ...

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"或"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，持续推进内 部控制体系建设，不断完善公司法人治理结构，确保公司经营管理水平持续提升。 现对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行评价。 一、重要声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制 ...

凯撒同盛发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《《凯撒同盛发展股份有限公司章程》等规定和要 求，凯撒同盛发展股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会审计委员会《 以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 1）机构名称：中审众环会计师事务所 特殊普通合伙） 2）成立日期：中审众环会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《"中审 众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的 从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债 券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 报告期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和相 关规定的要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公 司以及股东尤其是中小股东的合法权益。因工作原因，本人于2023年5月申请辞 去公司独立董事职务及其在董事会下设相关专门委员会中担任的职务，现将2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 ㈠ 工作履历、专业背景以及兼职情况 于尹，男，1968年出生，四川政法管理干部学院法律专业，大专学历。曾 任广东华圣科技投资股份有限公司董事会秘书，现任四川金广实业（集团）股 份有限公司董事会办公室主任。2022年10月26日至2023年5月18日担任公司独立 董事。 ㈡ 不存在影响独立性的情况 2023年度本人履职期间，本人作为公司独立董事任职符合相关法律、法规 规定的独立性要求，不存 ...

关于凯撒同盛发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字[2024]1700044 号 凯撒同盛发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅 业"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润 表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督 管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是 凯撒旅业管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作 以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项 ...

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 凯撒同盛发展股份有限公司 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作报 告》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-032 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人， 亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度报告全文及摘 要》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.co ...