证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-050 中国武夷实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规 则》等有关法律法规及规章制度赋予的职权，恪尽职守、勤 勉尽责，对公司依法运作、财务状况以及公司董事和高级管 理人员的日常履职情况进行了有效监督，推动了公司治理水 平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会 的作用。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年监事会召开会议情况 2023 年监事会共召开 9 次会议，任职监事均出席相关会 议。会议召开情况及审议事项如下： 2023 年 2 月 20 日，公司召开第七届监事会第十八次会 议，审议通过《关于 2023 年接受大股东福建建工担保额度 并支付担保费的议案》《关于 2023 年度投资计划的议案》 《关于公司"十四五"发展规划的议案》。 1 2023 年 3 月 7 日，公司召开第七 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-043 中国武夷实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1. 召开时间：现场股东大会召开时间为 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：福建省福州市五四路 89 号置地 广场 4 层本公司大会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议召开的情况 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：公司第八届董事会 1 5.主持人：董事长郑景昌先生 6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则(2022 年修订 ...

关于中国武夷实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于中国武夷实业股份有限公司 致：中国武夷实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受中国武夷实业股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以 及《中国武夷实业股份有限公司章程 ...

特别提示： 的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 1.案件所处的诉讼阶段：二审立案受理阶段； 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 2.上市公司所处的当事人地位：一审原告、二审上诉人、 被上诉人； 准确性和完整性承担相应的法律责任。 3.涉案的金额：一审涉案金额为55,314,355.58元（其中包 含担保费、垫付款、保底收益的补偿金额、亏损补足款、律师 费合计53,948,730.38元，利息及逾期损失暂计1,365,625.20元） （币种人民币，下同）； 证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-042 中国武夷实业股份有限公司 关于提起诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.对上市公司损益产生的影响：一审已判决，公司依法提 起上诉，目前本案处于二审立案受理阶段，本次诉讼对公司本 期及期后利润的影响存在不确定性。公司将根据诉讼进展情况 及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、本次诉讼基本情况 2023年11月，中国武夷实业股份有限公司（以下简称"中 国武夷"或"公司"） ...

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-041 中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-039）。本次股东 大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提 示如下： 1.本次股东大会为公司 2024 年第三次临时股东大会。 2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董事 会第一次会议决议召开。 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 4 月 10 日(星期三)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15—9:25、9:30— 11 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-031 关于中国武夷实业股份有限公司 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 2024 年第二次临时股东大会的 1 福建至理律师事务所 关于中国武夷实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 049 号 致：中国武夷实业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受中国武夷实业股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（以下简称《网络投票实施 ...

中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 10 日（星期三）召开 2024 年第三次临时股东大 会，会议安排如下： 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会为公司 2024 年第三次临时股东大会。 2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董事 会第一次会议决议召开。 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-039 4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 4 月 10 日(星期三)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 5.会 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-036 中国武夷实业股份有限公司 关于 2024 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年3月25日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关 于2024年度投资计划的议案》。现将有关情况公告如下： 一、续建项目投资计划 公司续建项目 30 个，2024 年计划共投资 39.91 亿元， 资金来源为项目自有资金 29.17 亿元，银行贷款 7.4 亿元， 其他 3.34 亿元。 二、新拓展项目投资计划 （一）房地产开发业务 考虑楼市进入去库存周期，2024 年拿地总体策略以谨慎 为主，计划获取土地储备金额 15 亿元，重点关注公司战略 发展区域核心地段位置地块。 （二）国际工程承包业务 国际工程板块 2024 年计划新签合同金额 25 亿元，加大 以肯尼亚为中心的东非区域和以菲律宾为中心的东南亚区 域等传统国别市场的工程项目投标和拓展力度。 三、风险提醒 1 公司 2024 年投资计划为公司及子公司 2024 年 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-033 中国武夷实业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 14日以电子邮件方式发 出通知，2023 年 3 月 25 日在公司四层大会议室召开。会议 应到监事 5 人，实到监事 5人。全体监事共同推举监事陈演 先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第八届监事会主席和副主席的 议案》 经全体监事投票，选举陈演先生为公司第八届监事会主 席，程键先生为公司第八届监事会副主席。任期自本次监事 会审议通过之日起三年，与公司第八届监事会任期一致。简 历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会 完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》 1 （公告编号：2024-034）。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-040 中国武夷实业股份有限公司 2024年第三次临时股东大 会 会 议 材 料 中国武夷 2022 年第二次临时股东大会材料 2024 年 4 月 10 日 中国武夷 2024 年第三次临时股东大会材料 目 录 | 2024年第三次临时股东大会议程表 2 | | --- | | 2024年第三次临时股东大会注意事项 4 | | 提案一 关于调整公司独立董事津贴的议案 5 | | 提案二 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 6 | | 提案三 关于 年度投资计划的议案 10 2024 | 1 中国武夷 2024 年第三次临时股东大会材料 中国武夷实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程表 | 时 | 间 | 会 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况 | 议 | 内 | 容 | 主持人 | 参加人员 | 地 点 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 听取报告人报告： 1.《关于调整公司独立董事津贴的议案》； | | ...