证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-030 中国武夷实业股份有限公司 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：公司第七届董事会 1 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议召开的情况 1. 召开时间：现场股东大会召开时间为 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：福建省福州市五四路 89 号置地 广场 4 层本公司大会议室 5.主持人：董事长郑景昌先生 6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则(2022 年修订 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-034 中国武夷实业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25日召开 2024 年第二次临时股东大会，完成了董事 会和监事会的换届选举。公司于同日召开第八届董事会第一 次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生了公司董事 长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和副 主席, 并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）公司第八届董事会选举情况 2024年 3月 25 日，公司召开 2024年第二次临时股东大 会，采用累积投票方式选举郑景昌先生、林中先生、陈平先 生、陈建东先生、魏绍鹏先生、黄明耀先生为第八届董事会 非独立董事，选举蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生为第八 届董事会独立董事。上述人员组成公司第八届董事会，任期 自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。简历 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-038 中国武夷实业股份有限公司 1 任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险管理等做出明确规定， 具备开展的可行性。 三、拟开展的远期外汇交易业务概述 关于中武电商开展2024年度远期外汇套期保值 业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务的背景 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称"中武电 商"）主要从事进出口贸易业务，主要结算货币为美元。为有效 规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。中武电商根据经营情 况，拟开展以套期保值为目的的远期外汇交易业务，以加强外汇 风险管理，满足公司稳健经营的需求。 二、开展远期外汇交易业务的必要性和可行性 近年来，人民币汇率形成机制日益市场化，人民币汇率有升 有贬、双向波动，弹性不断增强。未来人民币汇率走势将继续取 决于市场供求和国际金融市场变化，双向波动已成为常态。随着 中武电商业务的拓展，进出口贸易比重逐渐加大，外汇风险敞口 也逐渐增大，经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，中武 ...

1.中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称"中武电商"） 基于生产经营和套期保值的需要，拟使用自有资金与银行等金融机构 开展远期外汇交易业务，交易总金额不超过 6,000 万美元（按当前汇 率折合人民币约 42,565.20 万元，下同），额度使用期限自公司第八届 董事会第一次会议审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。 公司于 2024年 3月 25日召开第八届董事会第一次会议， 审议通过了《关于中武电商开展 2024 年度远期外汇套期保值 业务的议案》。具体情况如下： 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-037 中国武夷实业股份有限公司 关于中武电商开展 2024 年度远期外汇套期 保值业务的公告 2.本事项已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。本事项尚需上报福建省人民政府国有资产监督管 理委员会（以下简称"福建省国资委"）备案。 3.该业务受市场环境等因素影响，存在较大的不确定性。敬请广 大投资者充分关注投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-032 中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第一次会议于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出通知， 2024年3月 25日在公司四层大会议室召开。会议应到董事9人， 实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。全体董事 共同推举董事郑景昌先生主持会议，会议的召开符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董 事长的议案》 （二）审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会 委员的议案》 公司第八届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会和提名委员会四个专门委员会，经选举，各专门委员会 委员如下： 1 （一）郑景昌先生、林中先生、陈平先生、魏绍鹏先生、陈 斌先生为第八届董事会战略委员会委员，其中郑景昌先生为主任 委员； （二）蔡宁女 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-035 中国武夷实业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经其他有关部门批准。 1 注：1. 2024 年度公司预计与福建建工及其子公司发生交易，公司对预计发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人福 建建工及其子公司进行单独列示，对未达到上述标准的关联人进行合并列示; 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于2024年度日常 关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 公司独立董事 2024 年第二次专门会议对上述事项进行了审核， 对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交第八届 董事会第一次会议审议。 （一）日常关联交易概述 本次关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东福建建 工及其子公 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-025 中国武夷实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会、监事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，公 司于 2024 年 3 月 7 日召开第七届董事会第三十八次会议，审 议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独 立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 八届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第七届监事 会第二十七次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨 提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述事 项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换 届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会将由 9 名董 事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自公司股 东大会选举通过之日起三年。 根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-020 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建建工集团有限责任公司现就提名罗元清先 生为中国武夷实业股份有限公司第八届董事会独立董事候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 中国武夷实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国武夷实业股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-023 中国武夷实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗元清作为中国武夷实业股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建 建工集团有限责任公司提名为中国武夷实业股份有限公司 （以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国武夷实业股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-017 中国武夷实业股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事 就任前，公司第七届董事会非独立董事仍将继续依照法律法 规和《公司章程》等有关规定履行职责。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第三十八次会议于 2024年 3月 1日以电子邮件方式 发出通知，2024 年 3 月 7 日在公司大会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人(其中：以通讯 表决方式出席会议 2 人），独立董事蔡宁女士和罗元清先生 以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八 ...