证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-013 中国武夷实业股份有限公司 关于国际工程承包业务 2023 年第四季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）国际 工程承包业务 2023 年第四季度主要经营情况如下： 一、主要经营数据 2023 年第四季度，国际工程业务新签订单 3 个，新签订 单金额为 152,236 万元，具体情况如下： | 所在区域 | 数量（个） | 订单金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | （折人民币万元） | | | 刚果（布） | 1 | 501 | | | 埃塞俄比亚 | 1 | 52,163 | | | 菲律宾 | 1 | 99,572 | 已中标尚未签约 | | 合计 | 3 | 152,236 | | 截至 2023 年 12 月 31 日，国际工程承包业务累计已签约 未完工订单 57 个，已签约未完工订单金额 1,678,350 万元， 已签约未完成金额 799,339 万元。已中标尚未 ...

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-011 中国武夷实业股份有限公司 申请融资额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保后，中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"保证人"）及控股子公司对外担保总额为 61.71 亿元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 119.92%，实际担保 余额为 31.24 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 60.71%，其中，对资产负债率超过 70%的被担保对象实际担 保余额为 27.76 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 53.94%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 17 日与中国建设银行股份有限公司 福建省分行（以下简称"建行福建省分行"或"债权人"） 在福州签订《最高额保证合同》（以下简称"保证合同"）， 为全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以 下简称"中武电商"或者"债务人"）向建行福建省分行申 请融资额度 9,900 万元提供连带责任担保。 2023 年 12 月 6 ...

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-012 中国武夷实业股份有限公司 关于为子公司福鼎武夷向厦门国际银行 融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保后，中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"保证人"）及控股子公司对外担保总额为 66.86 亿元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 129.93%，实际担保 余额为 31.24 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 60.71%，其中，对资产负债率超过 70%的被担保对象实际担 保余额为 27.76 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 53.94%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 17 日与厦门国际银行股份有限公司 宁德分行（以下简称"厦门国际宁德分行"或"债权人"） 签订《保证合同》，为全资子公司福鼎武夷房地产开发有限 公司（以下简称"福鼎武夷"或者"债务人"）向厦门国际 宁德分行申请融资 51,450 万元提供连带责任担保。2023 年 12 月 6 日，公司第七届董事会第 ...

中国武夷实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000797 | 证券简称：中国武夷 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149777 | 债券简称：22 中武 01 | | 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议召开的情况 1. 召开时间：现场股东大会召开时间为 2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：福建省福州市五四路 89 号置地 广场 4 层本公司大会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 1 4.召集人：公司第七届董事会 5. ...

| 证券代码：000797 | 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：149777 | 债券简称：22 中武 01 | 中国武夷实业股份有限公司 为尽快夯实项目建设成本，推进工程结算，福州武夷滨 海房地产开发有限公司就武夷• 书香名邸项目分别委托福建 联审工程管理咨询有限公司和福建工程建设监理有限公司 对该项目工程结算进行初审和复审，根据工程总承包结算的 复审结果，拟同意武夷• 书香名邸项目工程总承包结算价格 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第三十七次会议于 2024年 1月 3日以电子邮件方式 发出通知，2024 年 1 月 10 日以通讯方式召开。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议。本次会议由董 事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司房地产项目设计施 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-004 债券代码：149777 债券简称：22 中武 01 中国武夷实业股份有限公司 关于子公司房地产项目设计施工总承包 结算价超合同价暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 2018 年 6月，中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司福州武夷滨海房地产开发有限公司（以下 简称"滨海公司"）就武夷• 书香名邸项目进行公开招标， 该项目由公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下 简称"福建建工"）的子公司福建省建筑设计研究院有限公 司（以下简称"省设计院"）中标，本次交易构成关联交易。 2018 年 8月，滨海公司与省设计院在福州签订设计施工总承 包《合同协议书》，合同约定项目承包范围包括武夷• 书香 名邸项目的设计、采购、施工任务；合同价格采用固定总价 合同形式，签约合同总价暂定为 603,887,000 元，其中设计费 中标合同价（暂定）1,000 万元，建安工程费中标合同价（暂 定）59,388.70 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司于 2023 年 12 月 30 日在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn） 披露《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编 号:2023-147）。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简 称"公司"或"中国武夷"）2024 年第一次临时股东大会。 2.本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事 会第三十六次会议决议召开。 | 证券代码:000797 | 证券简称:中国武夷 | 公告编号:2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码:149777 | 债券简称:22 中武 01 | | 中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 提示性公告 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间：现场会议 ...

中国武夷实业股份有限公司 独立董事制度 （经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） 1.0 目的 为进一步完善上市公司治理结构，促进中国武夷实业股份有 限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在 上市公司治理中的作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》以及《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本制 度。 2.0 定义 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 - 1 - 3.0 工作准则 3.1 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-146 债券代码：149777 债券简称：22 中武 01 中国武夷实业股份有限公司 关于修订《监事履职评价与薪酬管理制度》的公 告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 《监事履职评价与薪酬管理制度》 | 《监事履职评价与薪酬管理制度》 | | --- | --- | --- | | | 原条款 | 修订后条款 | | | | 1.0 目的 | | | 1.1 为进一步健全公司管理体 | 为进一步健全中国武夷实业 股份有限公司（以下简称"公司"） | | | 系，完善监事履职评价、约束与薪 | 管理体系，完善监事履职评价、约 | | | 酬调整机制，保障公司监事依法履 | 束与薪酬调整机制，保障公司监事 | | 1 | 行职权，根据《中华人民共和国公 | 依法履行职权，根据《中华人民共 | | | 司法》、《上市公司治理准则》等法 | 和国公司法》、《上市公司治理准 | | | 律、法规及《公司章程》的有关规 | 则》等法律、法规及《中国武夷实 | | | 定，特制定本制 ...

1.0 目的 1.1为了规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 现行有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的规章及《中国武夷实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本 制度。 1.2 董事会秘书是公司与证券监管机构和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）之间的指定联络人。 2.0 董事会秘书的聘任 中国武夷实业股份有限公司 董事会秘书制度 （本制度经 2023 年 12 月 28 日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过） 2.1 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，承担法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人 员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。董事 会秘书对公司和董事会负责。 - 1 - 2.2 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，取得深交所认可 的董事会秘书资格证书。公司董事、副总经理、财务负责人可以 兼任董事会 ...