中国武夷实业股份有限公司 董事履职评价与薪酬管理制度 （经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） 1.0 目的 为进一步健全中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公 司"）管理体系，完善董事履职评价、薪酬考核、激励与约束机 制，保障公司董事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、法规及《中国武夷实业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 2.0 定义与适用范围 2.1 适用人员为独立董事、外部非独立董事和内部董事。 外部非独立董事，是指不在公司同时担任其他职务的非独立 董事。 内部董事，是指在公司同时担任其他职务的董事。 2.2 本制度所指的履职评价，是指董事会依据法律法规和 《公司章程》赋予的各项职责，对董事履行职责的情况进行评价。 董事会在进行评价时，应当遵循依法合规、客观公正、实事求是 的原则，保障评价过程公开透明，评价结果科学有效。 - 3 - 3.0 原则 公司董事的薪酬水平参考同行业薪酬水平，并结合公司业务 规模、效益和管理水平等实际情况确定。薪酬制度遵循以下原则： 3.1 坚持按劳分配与责、权、利相结 ...

中国武夷实业股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） 1.0 目的 1.1 为规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及其他有关法律、行政法规、《中国武夷实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 1.3 本规则自生效之日起，即成为对公司股东、董事、监事、 高级管理人员等均具有法律约束力的规范性文件。 - 1 - 2.0 股东大会的一般规定 2.1 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 2.1.1 决定公司的经营方针和投资计划； ...

1.4 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人 不得干涉。 2.0 监事会的组成和职权 中国武夷实业股份有限公司 监事会议事规则 （经公司第七届监事会第二十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） 1.0 目的 1.1 为了进一步完善中国武夷实业股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司监事会工作指引》以及其他有关法律、 行政法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 1.2 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和 职工的合法权益不受侵犯。 1.3 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督 职责。 2.1 公司依法设立监事会，监事会是公司依法设立的监督机 构，对股东大会负责并报告工作。 — 1 — 2.2 监事会由五名监事组成，包括以下人员： 2.2.1 股东代表； 2.2.2 不少于监事会成员总数三分之一的职工代表。 2.3 如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数、职工 代表监事辞职导致职 ...

| 证券代码:000797 | 证券简称:中国武夷 | 公告编号:2023-147 | | --- | --- | --- | | 债券代码:149777 | 债券简称:22 中武 01 | | 中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简 称"公司"或"中国武夷"）2024 年第一次临时股东大会。 2.本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事 会第三十六次会议决议召开。 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 1 月 15 日(星期一)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15 至 1 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-145 债券代码：149777 债券简称：22 中武 01 中国武夷实业股份有限公司 关于修订《董事会审计委员会实施细则》等 | 工作，负责内部审计与外部审计 | 4.1.3 审核公司的财务信息及 | | --- | --- | | 之间的沟通； | 其披露； | | 4.1.4 审核公司的财务信息 | 4.1.4 监督及评估公司的内部 | | 及其披露。审阅上市公司的财务 | 控制； | | 会计报告，对财务会计报告的真 | 负责法律法规、公司章 4.1.5 | | 实性、准确性和完整性提出意 | 程和董事会授权的其他事项。 | | 见，重点关注公司财务会计报告 | 审计委员会应当审阅公司的 | | 的重大会计和审计问题，特别关 | 财务会计报告，对财务会计报告的 | | 注是否存在与财务会计报告相 | 真实性、准确性和完整性提出意 | | 关的欺诈、舞弊行为及重大错报 | 见，重点关注公司财务会计报告的 | | 的可能性，监督财务会计报告问 | 重大会计和审计问题，特别关注是 | | 题的整改情况。 | 否存在与财务会计报告相关的欺 | | ...

| 证券代码：000797 | 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-142 | | --- | --- | | 债券代码：149777 | 债券简称：22 中武 01 | 中国武夷实业股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届监事会第二十六次会议于 2023年 12月 22日以电子邮件方 式发出通知，2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议应到 监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议由监事会主席彭家清先 生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《中国武夷实业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为了进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独 立行使监督权，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监事会工作指引》以及《公司章程》等有 ...

中国武夷实业股份有限公司 高级管理人员履职评价与薪酬管理制度 （本制度经 2023 年 12 月 28 日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过） 1.0 目的 为进一步健全中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公 司"）管理体系，完善高级管理人员履职评价、薪酬考核、激励 与约束机制，保障公司高级管理人员依法履行职权，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《中 国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 2.0 定义 本制度所指的履职评价，是指董事会依据法律法规和《公司 章程》赋予的各项职责，对高级管理人员履行职责的情况进行评 价。董事会在进行评价时，应当遵循依法合规、客观公正、实事 求是的原则，保障评价过程公开透明，评价结果科学有效。 3.0 适用范围 适用人员为总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事 - 1 - 会秘书及其他由董事会聘任的人员。 4.0 原则 公司高级管理人员的薪酬水平参考同行业薪酬水平，并结合 公司业务规模、效益和管理水平等实际情况确定。薪酬制度遵循 以下原则： 4.1 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 4.2 ...

中国武夷实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （本制度经 2023 年 12 月 28 日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过） 1.0 目的 为规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员（经理人员）的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 2.0 定义 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 3.0 人员组成 3.1 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占 多数。 3.2 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 — 1 — 3.3 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 3.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担 ...

2.0 定义 2.1 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 中国武夷实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （本制度经 2023 年 12 月 28 日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过） 1.0 目的 为进一步建立健全中国武夷实业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（经理人 员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国武夷实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 2.2 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员等。 — 1 — 3.0 人员组成 3.1 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立 董事占多数。 3.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全 ...

| 证券代码：000797 | 证券简称：中国武夷 | 公告编号：2023-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149777 | 债券简称：22 中武 01 | | 中国武夷实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 | | | 内决定。 | | --- | --- | --- | | | | | | | | （16）审议股权激励计划和员 | | | | 工持股计划； | | | | | | | | （18）后增加（19） | | | | （19）审议公司一年内对外捐 | | | | 赠金额占公司最近一期经审计净资 | | | | 产的 1%以上的对外捐赠事项。 | | | | 4.2.2 公司下列对外担保行为， | | | 4.2.2 公司下列对外担保行 | 须经股东大会审议通过： | | | 为，须经股东大会审议通过。 | （1）本公司及本公司控股子公 | | | （1）本公司及本公司控股子 | 司的对外担保总额，超过最近一期 | | | 公司的对外担保总额，达到或超 | 经审计净资产的 50%以后提供的任 | | | | 何担保； | | | 过最近一期经审计净资 ...