中国武夷实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (本制度经 2023 年 12 月 28 日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过) 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 3.0 人员组 成 3.1审计委员会成员由董事会任命三至五名不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任审计委员会主任委员（召集人）。 3.2 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。其委员应当勤 勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计 委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 3.3 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。审计委员会的主任委员应当为会计专业人士。 1.0 目的 为强化中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督 ...

中国武夷实业股份有限公司 章 程 （经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） | １.0 总则……………………………………………………………………………………- 2 - | | --- | | 2.0 经营宗旨和范围. | | ３.0 股 份. | | 4.0 股东和股东大会. | | 5.0 董事会. | | 6.0 公司党组织. | | 7.0 经理及其他高级管理人员 | | ８.0 监事会…………………………………………………………………- 50 - | | 9.0 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 10.0 通知和公告 . | | 11.0 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - 62 - | | 12.0 修改章程. | | 13 .0 附则 . | 1.0 总则 1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立中国特色 现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国企业国有 资产法》（以下简称"《企业国有资产法》"）《中国共产党章 程》（以下简称 ...

（经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） 1.0 目的 按照建立现代企业制度的要求，为明确中国武夷实业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会议 事方式和决策程序，确保董事会落实股东大会决议，提高工作效 率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律、行政 法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本规则。 公司设董事会，董事会是公司的经营决策和业务执行机构， 对股东大会负责，行使法律法规及《公司章程》赋予的职权。 董事会议事规则 中国武夷实业股份有限公司 2.0 董事会职权 2.1 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 2.2 董事会由九名董事组成。 - 1 - 2.3 董事会行使下列职权： 2.3.1 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 2.3.2 执行股东大会的决议； 2.3.3 决定公司的经营计划和投资方案； 2.3.4 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 2.3.5 制订公司的利润分配方 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-144 债券代码：149777 债券简称：22 中武 01 中国武夷实业股份有限公司 关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 简称"《公司章程》"）的有关规定， | | --- | --- | --- | | | | 特制定本制度。 | | 2 | 4.1（二）外部非独立董事：董 | 6.1.2 外部非独立董事：外部 非独立董事不在公司领取薪酬。 | | | 事薪酬为年度津贴，按月发放。在 | | | | 公司领取薪酬的董事如为省管干 | | | | 部，其年度薪酬参照福建省国资委 | | | | 对所出资企业负责人业绩考核结果 | | | | 执行，具体发放方式及金额以福建 | | | | 省国资委下发的年度薪酬批复及相 | | | | 关文件执行，月薪酬按其上年度月 | | | | 平均薪酬水平预发，年终结算。 | | | 3 | | 7.3 公司董事当年履职评价为 | | | 公司董事当年履职评价为 5.3 | "不称职"的 ...

董事会战略委员会实施细则 （本制度经 2023 年 12 月 28 日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过） 1.0 目的 为适应中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中国武夷实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 2.0 定义 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 中国武夷实业股份有限公司 3.0 人员组成 3.1 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。 3.2 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 — 1 — 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 3.3 战略委员会设主任委员（召集人）一名，一般由公 司董事长担任。 3.4 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如 ...

第七届董事会第三十六次会议决议公告 | 证券代码：000797 | 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-141 | | --- | --- | | 债券代码：149777 | 债券简称：22 中武 01 | 中国武夷实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第三十六次会议于 2023年 12月 22日以电子邮件方 式发出通知，2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议。本次会议由 董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《中国武夷 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立中国特色 现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公 ...

材 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-148 债券代码：149777 债券简称：22 中武 01 中国武夷实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大 会 会 议 中国武夷 2022 年第二次临时股东大会材料 料 2024 年 1 月 15 日 中国武夷 2024 年第一次临时股东大会材料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程表 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会注意事项 | 3 | | 提案一 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | 4 | | 提案二 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | 5 | | 提案三 | 关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案 | 6 | | 提案四 | 关于修订《监事履职评价与薪酬管理制度》的议案 | 7 | 1 中国武夷 2024 年第一次临时股东大会材料 中国武夷实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程表 | 时 | 间 会 议 内 容 主持人 参加人员 地 点 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况 听取报告人报告： | | | --- | -- ...

中国武夷实业股份有限公司 监事履职评价与薪酬管理制度 （经公司第七届监事会第二十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） 1.0 总则 为进一步健全中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公 司"）管理体系，完善监事履职评价、约束与薪酬调整机制，保 障公司监事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规及《中国武夷实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 2.0 定义 - 1 - 本制度所指的履职评价，是指监事会依据法律法规和《公司 章程》赋予的各项职责，对监事履行职责的情况进行评价。监事 会在进行评价时，应当遵循依法合规、客观公正、实事求是的原 则，保障评价过程公开透明，评价结果科学有效。 3.0 适用范围 适用人员为股东代表监事和职工代表监事。 股东代表监事，指经股东单位推荐，通过公司监事会及股东 大会选聘的监事。 职工代表监事，指由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生的监事。 4.0 原则 公司监事的薪酬水平参考同行业薪酬水平，并结合公司实际 情况确定。薪酬制度遵循以下原则： 4.1 坚持按劳分配与责、权、利 ...

中国武夷实业股份有限公司 关联交易内部控制制度 （本制度经 2023 年 12 月 28 日公司第七届董事会第三十六次会议审议通过） 1.0 目的 为规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生的关联交易，依据《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号--关联方披露》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 2.0 定义 关联方交易，简称关联交易，是指关联方之间转移资源、劳 务或义务的行为，而不论是否收取价款。 3.0 原则 3.1 公司的关联交易遵循以下基本原则： 3.1.1 关联交易遵循对公司有利的原则； 3.1.2 关联交易协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的 - 1 - 原则； 3.1.3 关联交易的定价要遵循市场的公允原则，应不偏离市 场独立第三方的价格或收费标准，并符合企业会计准则等有关法 律、法规和规范性文件的要求。所有的交易应不存在损害公司及 全体股东的利益； 3.1.4 关联交易遵循回避表决的原则，除特 ...

| 证券代码:000797 | 证券简称:中国武夷 公告编号:2023-139 | | --- | --- | | 债券代码:149777 | 债券简称:22 中武 01 | 中国武夷实业股份有限公司 关于为子公司中武电商向进出口银行 公司于 2023年 12月 26日与中国进出口银行福建省分行 （以下简称"口行福建省分行"或"债权人"）在福州签订 《最高额保证合同》，为全资子公司中武（福建）跨境电子 商务有限责任公司（以下简称"中武电商"或者"债务人"） 向口行福建省分行申请融资额度壹亿元提供连带责任担保。 2023 年 3 月 7 日，公司第七届董事会第二十六次会议审 议通过《关于2023年度公司内部担保额度的议案》，同意 2023 1 年度公司内部担保额度为总额不超过 108.59 亿元，其中为资 产负债率超过 70%的公司担保额度为 104.47 亿元，额度使用 期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，详见 2023 年 3 月 8 日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度内部担保额度 的公告》（公告编号:2023-023）。该担保事项已于 2023 年 3 月 23 日经公司 2023 年第 ...