| 证券代码:000797 | 证券简称:中国武夷 | 公告编号:2023-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码:149777 | 债券简称:22 中武 01 | | 中国武夷实业股份有限公司 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中 国武夷"）控股子公司北京武夷房地产开发有限公司（以下 简称"北京武夷"）结合经营需要及未来资金状况，拟按权 益比例采用借款的方式向公司和金融街长安（北京）置业有 限公司（以下简称"长安置业"）借出富余资金不超过 20 亿元。 2.公司于 2023 年 12 月 6 日召开第七届董事会第三十五 次会议、第七届监事会第二十五次会议及 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子 公司北京武夷向股东借出资金的议案》。 一、借出资金情况概述 关于控股子公司北京武夷向股东借出资金 公司于 2023 年 12 月 6 日召开了第七届董事会第三十五 次会议、第七届监事会第二十五次会议 ...

| 证券代码：000797 | 证券简称：中国武夷 | 公告编号：2023-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149777 | 债券简称：22 中武 01 | | 中国武夷实业股份有限公司 关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工 项目投标暨构成关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"中国武夷"或 "公司"）于 2022 年 5 月 26 日、2022 年 6 月 11 日在巨潮资 讯网披露《第七届董事会第十九次会议决议公告》《第七届 监事会第十二次会议决议公告》《关于组建联合体共同参加 菲律宾设计施工项目投标暨构成关联交易的公告》《2022 年 第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-094、095、 098、107）。近日，公司与第一大股东福建建工集团有限责 任公司（以下简称"福建建工"）及非关联企业组成的联合 体（以下简称"联合体"）收到菲律宾共和国交通部发来的 中标通知书，现将中标情况公告如下： 一、中标项目概况 1.中标项目：达沃快速交通系统第四标段 ...

| | 证券简称：中国武夷 | 公告编号：2023-137 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：22 中武 01 | | | 证券代码：000797 债券代码：149777 | | | 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于中国武夷实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 关于中国武夷实业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受中国武夷实业股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、陈峰律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公 ...

| 证券代码：000797 | 证券简称：中国武夷 | 公告编号：2023-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149777 | 债券简称：22 中武 01 | | 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 中国武夷实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议召开的情况 1. 召开时间：现场股东大会召开时间为 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 2:45；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25、9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：福建省福州市五四路 89 号置地 广场 4 层本公司大会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 1 4.召集人：公司第 ...

| 证券代码:000797 | 证券简称:中国武夷 | 公告编号:2023-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码:149777 | 债券简称:22 中武 01 | | 中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司于 2023 年 12 月 7 日在《证券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露公司《关于召开 2023 年 第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2023-130）。本次 股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事 项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简 称"公司"或"中国武夷"）2023 年第三次临时股东大会。 2.本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事 会第三十五次会议决议召开。 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定 ...

| 证券代码：000797 | 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-126 | | --- | --- | | 债券代码：149777 | 债券简称：22 中武 01 | 中国武夷实业股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第三十五次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及中国武夷实业股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事制度》 的有关规定，作为公司独立董事，对第七届董事会第三十五次会 议审议的相关事项进行认真审查，发表意见如下： 一、关于购买董监高责任险的独立意见 公司购买董监高责任险有利于进一步完善公司风险管理体 系，促进公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人充分行 使权利、履行职责，降低公司运营风险。因公司全体董事、监事 作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均已在审议该 项议案时回避表决，该事项的决策和审议程序合法、合规，不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意本次购买董监高责任险的事项，并同意 将 ...

| 证券代码:000797 | 证券简称:中国武夷 公告编号:2023-128 | | --- | --- | | 债券代码:149777 | 债券简称:22 中武 01 | 中国武夷实业股份有限公司 关于控股子公司北京武夷向股东借出资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司北京武夷房地产开发有限公司（以下简称"北京 武夷"）结合经营需要及未来资金状况，拟按权益比例采用 借款的方式向公司和金融街长安（北京）置业有限公司（以 下简称"长安置业"）借出富余资金不超过 20 亿元。 2、公司于 2023 年 12 月 6 日召开第七届董事会第三十五 次会议审议通过了《关于控股子公司北京武夷向股东借出资 金的议案》，本项议案尚需提交股东大会审议。 一、借出资金情况概述 （一）简述 按照房地产公司经营惯例，公司与合作方共同设立项目 公司开发建设房地产项目，通常以资本金和股东借款相结合 的方式投入资金以满足项目公司日常经营的资金需求。当项 目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存 ...

中国武夷实业股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届监事会第二十五次会议于 2023年 11月 30日以电子邮件方 式发出通知，2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议应到 监事 5人，实到监事 5 人。本次会议由监事会主席彭家清先 生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议了《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，提升公司治理水平， 促进公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人充分行 使权利、履行职责，保障公司和投资者利益，根据《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规的规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员 及相关责任人购买责任保险。 - 1 - | 证券代码：000797 | 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-125 | | --- | --- | | 债券代码：149777 | 债券简 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-131 债券代码：149777 债券简称：22 中武 01 中国武夷实业股份有限公司 2023年第三次临时股东大 会 会 议 材 中国武夷 2022 年第二次临时股东大会材料 料 2023 年 12 月 22 日 中国武夷 2023 年第三次临时股东大会材料 目 录 | ਮ | | --- | | 2023年第三次临时股东大会议程表 2 | | --- | | 2023年第三次临时股东大会注意事项 3 | | 提案一关于购买董监高责任险的议案 4 | | 提案二关于控股子公司北京武夷向股东借出资金的议案 6 | | 提案三关于 2024 年度公司内部担保额度的议案 8 | 1 | 时 | 间 会 议 内 容 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况 | | 主持人 参加人员 地 点 | | --- | --- | --- | --- | | | 听取报告人报告： 1.《关于购买董监高责任险的议案》； 2.《关于控股子公司北京武夷向股东借出资金的议案》； | | | | | 年度公司内部担保额度的议案》。 3.《关于 2024 | | 股东、公 ...

| 证券代码:000797 | 证券简称:中国武夷 | 公告编号:2023-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码:149777 | 债券简称:22 中武 01 | | 中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2023 年 12 月 22 日(星期五)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 1 票相结合的方式召开。 6.会议的股权登记日：2023 年 12 月 15 日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人。于股权登记日下午收市时在中国结算 ...