| 证券代码:000797 | 证券简称:中国武夷 公告编号:2023-127 | | --- | --- | | 债券代码:149777 | 债券简称:22 中武 01 | 中国武夷实业股份有限公司 一、保险方案 （一）投保人：中国武夷实业股份有限公司。 关于购买董监高责任险的公告 （二）被保险人：中国武夷实业股份有限公司及全体董 事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以公司与 保险公司协商确定的范围为准）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2023 年 12 月 6日召开第七届董事会第三十五次会议及 第七届监事会第二十五次会议，审议了《关于购买董监高责 任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，提升公司 治理水平，促进公司董事、监事、高级管理人员以及相关责 任人充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者利益，根 据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高 级管理人员及相关责任人购买责任保险（以下简称"董监高 责任险" ...

| 证券代码：000797 | 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-129 | | --- | --- | | 债券代码：149777 | 债券简称：22 中武 01 | 中国武夷实业股份有限公司 关于 2024 年度公司内部担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计 净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担 保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12月6日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过《关 于2024年度公司内部担保额度的议案》，董事会同意2024年 度公司内部担保额度为总额不超过84.48亿元，其中为资产负 债率超过70%的公司担保额度为80.28亿元，为资产负债率未 超过70%的公司担保额度为4.20亿元，额度使用期限自2024 年1月1日至2024年12月31日。对非全资子公司担保时，他方 股东需提供共同担保或反担保措施。担保额 ...

| 证券代码：000797 | 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-124 | | --- | --- | | 债券代码：149777 | 债券简称：22 中武 01 | 中国武夷实业股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于控股子公司北京武夷向股东借出 资金的议案》 为提高资金使用效益及股东收益最大化，公司控股子公 司北京武夷房地产开发有限公司结合经营需要及未来资金 状况，拟采用借款的方式向公司和金融街长安（北京）置业 有限公司借出富余资金不超过 20 亿元。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第三十五次会议于 2023年 11月 30日以电子邮件方 式发出通知，2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议。本次会议由 董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

| 证券代码:000797 | 证券简称:中国武夷 | 公告编号:2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码:149777 | 债券简称:22 中武 01 | | 中国武夷实业股份有限公司 关于行使"22 中武 01"发行人赎回选择权 的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 6 日，中国武夷实业股份有限公司（以下 简称"公司"或"发行人"）发布了《中国武夷实业股份有 限公司关于行使"22 中武 01"公司债券发行人赎回选择权 的公告》。本公告为上述事项的提示性公告。 特别提示： 1、债券名称：中国武夷实业股份有限公司 2022 年面向 专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 中武 01，债券代码：149777）。 2、赎回登记日：2024 年 1 月 17 日。 3、赎回资金到账日：2024 年 1 月 18 日。 4、赎回价格：人民币 105.46 元/张，（含当期利息， 且当期利息含税）。 5、债券赎回数量：4,900,000 张，人民币 4.9 亿元。 一、 ...

| 证券代码:000797 | 证券简称:中国武夷 | 公告编号:2023-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码:149777 | 债券简称:22 中武 01 | | 关于公司高级管理人员退休离任的公告 中国武夷实业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2023 年 12 月 1 日收到公司副总经理陈小峰先生的书面 辞职报告，因已到法定退休年龄，陈小峰先生申请辞去公司 副总经理职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何 职务。根据《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所相关 规定，陈小峰先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效， 其辞职不会影响公司正常经营。 截止本公告日，陈小峰先生持有本公司股票234,011股， 其将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等相关法律法规对高级管理人员在任 期届满前离职减持股票的限制性规定。陈 ...

中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过 了《关于聘任公司总工程师的议案》，现将有关情况公告如 下： 因工作变动原因，免去陈平先生公司总工程师职务。根 据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查同意，聘任林 峰先生为公司总工程师（简历详见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 | 证券代码：000797 | 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-119 | | --- | --- | | 债券代码：149777 | 债券简称：22 中武 01 | 中国武夷实业股份有限公司 关于聘任公司总工程师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 林峰先生简历 林峰，男，汉族，福建闽候人，1968 年 3月出生，1989 年 8 月参加工作，大学学历，高级工程师。历任中国武夷（肯 尼亚）有限公司副总经理，中国武夷肯尼亚分公司副总经理、 总经理，中国武夷肯尼亚建筑工业化有限公司董事长，中国 武夷实业股份有限公司国际事业部总经理，中武(福建)国际 ...

| 证券代码：000797 | 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-118 | | --- | --- | | 债券代码：149777 | 债券简称：22 中武 01 | 中国武夷实业股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第三十四次会议于 2023年 11月 22日以电子邮件方 式发出通知，2023 年 11月 29 日以通讯方式召开。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议。本次会议由 董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 公司总工程师的公告》（公告编号：2023-119）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》 为进一步规范公司及权属公司的投资行为，明确公司各 层面在投资活动中的事权和职责，有效防范和控制投资风 险，确保国有资产保值增值，以高质量 ...

- 1 - 因此，我们同意聘任林峰先生为公司总工程师，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及中国武夷实业股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事制度》 的有关规定，作为公司独立董事，对第七届董事会第三十四次会 议审议的事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司总工程师的独立意见 根据公司总经理陈平先生提名，经董事会提名委员会审查同 意，拟聘任林峰先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 通过审查林峰先生教育背景、工作经历及其他相关信息，我 们认为其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定，能够胜任拟任职务的工作，不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或 禁入期限尚未届满的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属 ...

| 证券代码:000797 | 证券简称:中国武夷 | 公告编号:2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码:149777 | 债券简称:22 中武 01 | | 中国武夷实业股份有限公司 关于为子公司中武电商向交通银行 申请融资额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保后，中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"保证人"）及控股子公司对外担保总额为 65.52 亿元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 127.32%，实际担保 余额为 33.35 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 64.81%，其中，对资产负债率超过 70%的被担保对象实际担 保余额为 29.82 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 57.95%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023年 11月 24日与交通银行股份有限公司福建 省分行（以下简称"交行福建省分行"或"债权人"）在福 州签订《保证合同》，为全资子公司中武（福建）跨境电子 商务有限责任公司（以下简称"中武电 ...

| 证券代码:000797 | 证券简称:中国武夷 | 公告编号:2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码:149777 | 债券简称:22 中武 01 | | 中国武夷实业股份有限公司 关于为子公司中武电商向农业银行 申请融资额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称 "公司"或"保证人"）及控股子公司对外担保总额为 65.52 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 127.32%。公 司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额为 33.58 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 65.25%。 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023年 11月 21日与中国农业银行股份有限公司 福州鼓楼支行（以下简称"农行鼓楼支行"或"债权人"） 在福州签订《最高额保证合同》，为全资子公司中武（福建） 跨境电子商务有限责任公司（以下简称"中武电商"或者"债 务人"）向农行鼓楼支行申请融资额度 2.40 亿元提供连带责 任 ...