航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-013 航锦科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 2 日以邮 件方式发出第九届董事会第三次会议通知，会议于 2024 年 3 月 12 日在武汉市中 信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实 际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了 审议，会议结果合法有效。 会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议公司《2023 年年度报告全文》及《报告摘要》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）审议公司《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：经与会董 ...

航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和航锦科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会所"或"大信"）2023年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91110108590611484C 执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏 企业类型：特殊普通合伙企业 1、公司审计委员会对大信会所在独立性、专业胜任能力等方面做了全面细 致的考察，与拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行 业的了解及过往经验。公司审计委员会于 2023 年 4 月 26 ...

航锦科技股份有限公司 审核 报 告 大信专审字[2024]第 2-00051 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Belling.China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00051 号 航锦科技股份有限公司全体股东: 我们对航锦科技股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层编制的《航锦科技股份有限 公司关于 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》(以下简称"业绩承诺完成情况专项说明") 进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 贵公司管理层负责按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重 组管理办法》、《监管规则适 ...

航锦科技股份有限公司 单位：元 航锦科技股份有限公司 | 归属于上市公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东的净资产 | 3,698,675,876.02 | 3,610,842,273.56 | 2.43% | | （元） | | | | 二、主营业务收入及毛利率情况 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-032 航锦科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司董事会： 公司 2023 财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编 制大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告《大信 审字[2024]第 2-00234 号》，现将有关财务决算情况简要汇报如下： 一、主要会计数据： 经审计，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计 报告《大信审字[2024]第 2-00234 号》，2023 年度公司实现营业收入 366,842.90 万元，较上年减少 14.53%。归属于上市公司股东的净利润 12,812.95 万元，归属 于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 10,469.48 万 ...

航锦科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00050 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants LL 4 1 = Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-- 历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编 制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了包括询间、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 H T- Telenhone- +86 (10) 82 ...

条 目 修订前 修订后 第 十 三 条 公司的经营宗旨：充分发挥股份制企 业优势，筹集各种资金进行化学工业 的投资和建设，以一流的产品和服务， 最大限度地满足用户需求，使全体股 东获得优厚的投资回报。 公司的经营宗旨：充分发挥股份制企 业优势，筹集各种资金进行化学和科 技业务的投资和建设，以一流的产品 和服务，最大限度地满足用户需求， 使全体股东获得优厚的投资回报。 第 十 四 条 经公司登记机关核准，公司经营范围 是：氢氧化钠；氯[液化的]；盐酸； 氯苯；二氯苯；氢气；1，2—环氧丙 烷；聚醚（中间产品环氧丙烷）；丙 二醇（中间产品环氧丙烷）；1，2— 二氯丙烷；次氯酸钠溶液[含有效氯＞ 5%]；硫酸（稀）；氧气（压缩的）； 氮气（压缩的）生产、加工、销售； 二氯乙烷；聚氯乙烯（中间产品氯乙 烯）；副产盐酸；硫酸钠（芒硝）； 乙炔（溶于介质的）的生产；化工石 油工程施工总承包贰级，房屋建筑工 程施工总承包叁级；压力容器制造 D1、D2 级，压力管道安装 GB2、GC2 级，机械加工、安装、铸钢铸铁、化 工防腐蚀工程；在港区内提供货物仓 储（仅限锦州分公司经营）；吊装， 劳务；第一、二类、三类在用压力容 经公 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-019 航锦科技股份有限公司 关于 2024 年综合授信额度计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上述授信期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会 召开之日止，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。同时，公司董事会提请股 东大会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授信相关 的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，公司概予承认，由此产 生的法律后果和法律责任概由本公司承担。 特此公告。 航锦科技股份有限公司董事会 二○二四年三月十四日 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第九 届董事会第三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于 2024 年综合授信额度计划的议案》，此议案尚需提交 2023 年度股东 大会审议通过。 为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司 2024 年拟 向银行等金融机构申请总额 ...

航锦科技股份有限公司全体股东： 航锦科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 航锦科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-030 航锦科技股份有限公司 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。本次会计政策变更为 执行上述政策规定。 公司按照财政部相关文件规定，自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述新会计政 策。 （二）变更前公司采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关 法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司营业收入、净利润、净资产等产 生重大影响。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印 发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称准 则解释第16号）的要求变更会计政策，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司本次会 ...

航锦科技股份有限公司 独立董事述职报告 航锦科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事， 2023 年度我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积 极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。具体我们在 2023 年度工 作情况如下： 一、基本情况 独立董事董恺瀚先生：1987 年出生，华东政法大学法学学士。曾任职于上海 市锦天城律师事务所、中伦律师事务所，曾任上海峻峰常青文化传媒集团有限公 司董事，现任上海市金茂律师事务所合伙人律师。2021 年 3 月起任公司独立董 事。 独立董事徐永涛先生：1968 年出生，武汉大学管理学硕士。曾任中南财经政 法大学审计教研室主任，中国生态经济学会教育委员会理事。现任中南财经政法 大学副教授，硕士研究生导师，中国会计教育专家委员会委员，中国注册会计师 (非执业)， ...