航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-020 航锦科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分 关注担保风险。 一、担保情况概述： 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司航锦（武汉）人工智能 科技有限公司（以下简称"航锦人工智能"）、航锦锦西氯碱化工有限公司（以 下简称"航锦化工"）、长沙韶光半导体有限公司（以下简称"长沙韶光"）、威 科电子模块（深圳）有限公司（以下简称"威科电子"）、深圳市中电华星电子 技术有限公司（以下简称"中电华星"）、武汉导航与位置服务工业技术研究院 有限责任公司（以下简称"武汉导航院"）出于业务拓展、日常经营等需要，拟 向银行等金融机构申请综合授信额度，由公司为上述 6 家子公司提供合计不超 过人民币 79.7 亿元的连带保证责任担保。担保额度分别为：航锦人工智能不超 过人民币 50 亿元，航锦化工不超过人民币 20 亿元，长沙韶光不超过人民 ...

航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司 公司三位独立董事徐永涛先生、董恺瀚先生、刘巧云先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事 的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 航锦科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年保持独立性情况的专项意见 2023 年，航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位在任 独立董事，分别为徐永涛先生、董恺瀚先生、刘巧云先生。 徐永涛先生、董恺瀚先生、刘巧云先生在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 二○二四年三月十四日 航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人徐永涛作为航锦科技股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期间恪 尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2023 年度独立性自 ...

航锦科技股份有限公司 股东大会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-024 航锦科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024 年 3 月 12 日召开的公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于 召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 7、出席对象： （1）于股权登记日（2024 年 3 月 29 日）下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 航锦科技股份有限公司 股东大会通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 ...

航锦科技股份有限公司 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-018 航锦科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 尊敬的各位监事： 航锦科技股份有限公司 东大会的各项决议，公司已建立较为完善的法人治理基本框架；公司董事和高级 管理人员在 2023 年的工作中，努力为公司的发展尽职尽责，在执行公司职务时 未发现违反法律法规、公司章程或损害公司或股东利益的行为。 2023 年公司监事会共召开 4 次会议，其中临时会议 2 次。 | 序号 | | | 召开日期 | | | | 会议届次 | 会议议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 21 日 | | 第九届监事会第 | 审议并通过了《关于董事长、总经理以及部分高级管理人 员及其他核心团队成员延期实施增持公司股份计划的议 | | | | | | | | 3 | 次临时会议 | | | | | | | | | | | 案》。 审议并通过了《2022 年年度报告全文》及《报告摘要》； | | | | | ...

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 12,812.95 万元，年初未分配利润 185,123.72 万元，提取 法定盈余公积 671.38 万元，减去支付的普通股股利 4,053.52 万元，2023 年可 供股东分配利润为 193,211.77 万元。母公司 2023 年度实现净利润 6,713.81 万 元，年初未分配利润 117,508.98 万元，提取法定盈余公积 671.38 万元，减去支 付的普通股股利 4,053.52 万元，2023 年母公司可供股东分配利润是 119,497.90 万元。 为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发 展的前提下，公司 2023 年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 679,156,000 股扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东按每 10 股派发现 金股利 0.5 元（含税），预计派发现金股利 3,395.78 万元；不转增资本公积金， 不送红股。 在利润分配方案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、 股份回购等情形时，公司将按照每股分红金额不变的原则调整分 ...

航锦科技股份有限公司 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-026 航锦科技股份有限公司 关于预计 2024 年与关联方日常存贷款额度的公告 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与汉口银行股份有限公司（以 下简称"汉口银行"）、湖北金融租赁股份有限公司（以下简称"湖北金租"）、 武汉融资租赁有限公司（以下简称"武汉融租"）开展存贷款业务，最高存款余 额不超过 50,000 万元,最高贷款余额不超过 100,000 万元，额度期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 汉口银行、湖北金租、武汉融租与公司构成关联方，本次事项构成关联交易。 姚可先生、董军先生、王明先生、李燕辉先生、刘树武先生作为关联董事已回避 本次表决，本次事项已经全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议通 过。 本次事项尚需提交公司 2023 年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系 的关联股东武汉新能实业发展有限公司和新 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-025 航锦科技股份有限公司 关于公司对下属企业提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续向二级子公司泓林 微电子(昆山)有限公司（以下简称"泓林微电子"）提供不超过 1,500 万元的财 务资助，拟继续向二级子公司武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司 （以下简称"武汉导航院"）提供不超过 1,000 万元的财务资助，拟继续向三级 子公司深圳威科射频技术有限公司（以下简称"威科射频"）提供不超过 2,000 万元的财务资助，用于补充生产经营流动资金，资助期限为自协议签署生效日起 1 年，年化利率 6.0%，全部借款在合同期限内分次按期限归还。 不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 2、财务资助基本情况 （1）泓林微电子 财务资助对象：泓林微电子 2．履行的审议程序：经 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-012 航锦科技股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 九届董事会第 7 次临时会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含） 且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过 38 元/股（含）。按照回购 金额上限测算，预计回购股份数量约为 10,526,316 股（含），约占目前公司总股 本的 1.55%。按照回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 7,894,737 股（含）， 约占目前公司总股本的 1.16%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份 数量 ...

江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏东晟律师事务所 地址：常州市劳动西路怀德桥南华景大厦 6 楼 邮编：213001 1 电话：(0519)86809558 传真：(0519)86808208 网址：http://www.dongshenglawfirm.com/ 江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：航锦科技股份有限公司 江苏东晟律师事务所（以下简称"本所"）接受航锦科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托，指派陈春明律师、朱文嘉律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的合法 性进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《航锦科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

航锦科技股份有限公司 股东大会提示性公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-009 航锦科技股份有限公司 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2024 年 2 月 8 日 在《中国证券报》 、《证券时 报》、《上 海证券报》及 巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007），现将《2024 年第一 次临时股东大会通知》内容再次公告如下。 一、召开会议基本情况 2024 年 2 月 7 日召开的公司第九届董事会第 7 次临时会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 ...