证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-016 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，中国稀土集团资源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》 等相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 3 月 31 日合并会计报表范围内 各项资产进行了全面清查。公司对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和 分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计 提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 2024 年 1-3 月，公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）对应收账款、 其他应收款、存货计提减值准备总金额为 339,982,242.50 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-015 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票之标的资产 过渡期损益情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 3 月 20 日，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发 行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等 相 关 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 21 日 在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2023-019）。 2023 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中 国稀土集团资源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2174 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。具体内容详见 公司于 2023 年 9 月 29 日在巨潮资讯网 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关 于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。具体情况如下： 一、本次追溯调整的原因 2023 年 3 月 20 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象 发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第二次临时 股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）。 2023 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中 国稀土集团资源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2174 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，有限期为 12 个 月 。 具体内容详见公司于 2023 年 9 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及其他 有关规定，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设 立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 委员会组成 第三条 审计委员会由五名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中独立董事过半数，委员会中至少有一名独立董 事为专业会计人员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董 事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事中会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报董事会批准。 - 1 - 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-010 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月27日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于预计2024年日常关联 交易的议案》。结合公司业务实际开展情况与市场变化情况，公司拟对2024年 日常关联交易预计发生金额进行调整。公司预计2024年度向关联人销售产品、 商品的关联交易额度调整为不超过191,000万元；向关联人采购商品、原料的关 联交易额度调整为不超过266,000万元；向关联人提供综合服务的关联交易额度 调整为不超过10,000万元；合计关联交易总额度不超过467,000万元。 2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第八次会议，以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2024 年日常关联交易预 计发生金额 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年四月二十六日 目录 | 1、关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | - | 2 - | | 3、关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | - | 3 - | | 4、关于公司 | 2024 | 年度财务预算报告的议案 | - | 7 - | | 5、关于公司 | 2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | - | 8 - | | 6、关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | - | 9 - | | | | 7、关于修订《募集资金管理办法》的议案 | - | 10 - | | 8、关于调整 | 2024 | 年日常关联交易预计发生金额的议案 | - | 11 - | 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会资料之一 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 各位股东： 报告期内，董事会依据《公司法》《证券法》 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国稀土集团资源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促 进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，特制定公司独立董事工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。公 司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。按照中 国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司的整体利益，保护中小股东合 法权益。 独立董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，并确 保有足够的时间和精力认真有效履行独立董事职责。 - 1 - 除本公司外，独立董事在其他境内上市公司担任独立董 ...

第一章 总则 第一条 为了规范中国稀土集团资源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用 效益，保护投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，结合公司实际情 况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过发行股票及其 衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指：实际募集资金净额超过计划募 集资金金额的部分。 第三条 募集资金的使用应坚持计划周密、精打细算、规范 运作、公开透明的原则。 第四条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向 的项目，公司董事会应当制定详细的资金使用计划，做到资金 使用规范、公开、透明。非经公司股东大会依法作出决议，任 - 1 - 何人无权改变公司募集资金说明书公告的募集资金使用用途。 中国稀土集团资源科技股份有限公司 募集资金管理办法 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023 年 度 同一控 制 下 企 业 合 并 追 溯 调 整 财务数据的公告审核报告。 天 职 业 字 [2024]24917-7 号 天职业字[2024]24917-7 号 中国稀土集团资源科技股份有限公司全体股东: 2023 年度同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告审核报告 ------ 1 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告- 2 我们接受委托,我们审计了中国稀土集团资源科技股份有限公司(以下简称"中国稀土") 财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。并于 2024 年 4 月 26 日出具了天职业字[2024]24917 号无保留意见审计报告。 根据相关规定的要求,中国稀土编制了本报告所附的《中国稀土集团资源科技股份有限 公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》,按照企业会计准则、中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所的相关规定对同一控制下企业合并追溯调整财务数据进行确认、 计量和相关信息的披露是中国稀土管理层 ...

一、内部控制评价工作整体情况 中信证券股份有限公司 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中国稀土 集团资源科技股份有限公司（以下简称"中国稀土"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对中国稀土 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体 情况如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制 ...