中国稀土集团资源科技股份有限公司 简式权益变动报告书 中国稀土集团资源科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中国稀土集团资源科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 中国稀土集团资源科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股票简称：中国稀土 股票代码：000831.SZ 住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼 通讯地址：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼 权益变动性质：股份比例增加 信息披露义务人：广东省广晟控股集团有限公司 信息披露义务人一致行动人：深圳市中金岭南资本运营有限公司 住所：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6013 号中国有色大厦 2003 通讯地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6013 号中国有色大厦 2003 权益变动性质：股份比例未变 签署日期：二〇二四年四月 三、依据《证券法》、《收购管理办法》和《格式准则 15 号》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在中国稀土拥有权益的股份变 动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 及其一致行动人没有通过 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-003 中国稀土集团资源科技股份有限公司 黄呈橙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任 职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》 和《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。 二、董事会秘书联系方式 联系地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层、15 层 邮政编码：341000 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到王宏源先生提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。王 宏源先生因工作安排，提请辞去公司董事会秘书职务。截止本公告披露日，王 宏源先生未持有公司股份。公司及董事会对王宏源先生在担任公司董事会秘书 期间对公司的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司股东大会、董事会的正常运作及信息披露、投资者关系管理、 股权管理等工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于 2024 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-002 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 20 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届 董事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 2 月 23 日在江西省赣州市章贡区章 江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨国安 先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关 法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会前已经公司提名委员会全体成员同意。本议案具体内容 详 见 同 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 ...

证券研究报告 公 2024年02月23日 司 报 告 中国稀土(000831) 行 业： 有色金属/小金属 │ 公 投资评级： 增持（维持） 司 当前价格： 28.35元 中重稀土龙头，资源整合可期 点 目标价格： 30.45元 评 研 究 ➢ 中国稀土集团唯一上市平台，中重稀土龙头 基本数据 公司主要从事稀土氧化物等产品的生产运营以及稀土技术研发、咨询服务。 总股本/流通股本(百万股) 1,061.22/980.89 2023年，公司稀土开采量指标为6.72万吨，占全国指标总量的28.0%；其 流通A股市值(百万元) 27,808.20 中，中重稀土/轻稀土开采指标分别为1.30/5.42万吨，占全国指标总量的 每股净资产(元) 3.17 67.9%/24.5%；稀土冶炼分离量指标为6.32万吨，占全国指标总量的27.5%。 资产负债率(%) 11.53 公司作为中国稀土集团现阶段唯一上市平台，将协同中国稀土集团产业规 一年内最高/最低(元) 41.37/20.26 划积极推动内外部稀土资产整合重组。 ➢ 中稀湖南优质资产注入，增厚公司净利润可期 股价相对走势 中国稀土 沪深300 2023/12/5 公司 ...

关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国稀土集团资源科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2174 号），中 国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币 普通股股票 80,331,826 股，并于 2023 年 12 月 5 日在深圳证券交易所上市。据 此，公司总股本由 980,888,981 股增加至 1,061,220,807 股，对应公司的注册资 本由 980,888,981 元变更为 1,061,220,807 元。经公司第九届董事会第五次会议 与 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司 章程>的议案》，同意公司将注册资本由 980,888,981 元变更为 1,061,220,807 元，并同时对《公司章程》的相应条款做出修订。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日与 2023 年 12 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮 ...

中信证券股份有限公司 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对中国稀土集团资源 科技股份有限公司（以下简称"中国稀土"、"上市公司"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：罗峰、耿长宇 （三）协办人：王金石 （六）培训人员：罗峰、王金石 中信证券认为：通过本次培训，有效地巩固上市公司董事、监事、高级管理 人员及实际控制人相关人员在上市公司的公司治理和规范运作、董监高人员认知 行为规范、募集资金使用与管理、信息披露等事项等方面的法律知识和监管要求， 增强培训对象的法制意识，明确上市公司及培训对象所应承担的义务和责任。此 次培训有助于上市公司进一步提高规范运作和信息披露水平。 （四）培训时间：2023 年 12 月 27 日 （五）培训地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室及线上培训 （七） ...

盈顾字第BJ11542号2023-001 北京市盈科律师事务所 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼23层19-25层 法律意见书 电话：010-85199988 传真：010-85199906 网址：http://www.yingkelawyer.com 北京市盈科律师事务所 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 致：中国稀土集团资源科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）接受中国稀土集团 资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 的规定，指派本所律师出席公司2023年第四次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该 等文件包括但不限于： 1、现行的公司章 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-083 中国稀土集团资源科技股份有限公司 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第六次会议决议； 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 21 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九 届董事会第六次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 27 日在江西省赣州市章贡区 章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事 会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨国 安先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有 关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议《关于确定公司高级管理人员年度薪酬标准的议案》 近年来，公司经营规模不断壮大，资产质量不断优化，发展效能不断提升。 为 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-084 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）召开时间：现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:50。 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）。其中，通过深交所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15～9:25，9:30～11:30， 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 （2）召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层 （3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选 择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （4）召集人：中国稀土集团资源科 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-082 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、出席对象： 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知（更正后）》。为保护投资 者合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布关于召开公司 2023 年第四 次临时股东大会的提示性公告： 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:50。 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）。其中，通过深交 ...