关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024－022 承德露露股份公司 1 配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原 则来确定具体的利润分配比例。因此，公司 2023 年度可供分配利润为 1,419,570,417.38 元。 根据公司发展战略，兼顾股东利益，董事会拟定本次利润分配预案 为：以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配 的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红 股 0 股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通过 了公司《2023 年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实 现合并口径净利润为 638,161,442.92 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024－019 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，恪尽职 守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东 大会的各项决议，确保董事会高效运作和科学决策，切实维护公司和 全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事 会 2023 年度工作情况报告如下： 第一部分 2023 年公司经营情况 报告期内，公司积极应对外部环境和行业竞争挑战，科学有效地 统筹生产经营工作，保持了稳中有进的发展势头。2023 年，公司实 现营业收入 295,463.87 万元，较上年增长 9.76%；实现利润总额 84,597.80 万元，较上年增长 6.48%；实现净利润 63,816.14 万元， 较上年增长 6.07%；实现归属于母公司股东的净利润 63,812.61 万元， 较上年增长 6.02%。上述经营指标均创历史新高。 1 重点工作开展情况如下： 一、市场开发扎实推进 线下销售稳 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-025 承德露露股份公司 关于续聘财务和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘财务和内部控制审 计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将相关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法 独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规 模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先额地位，具备多年为上 市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在 2023 年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允 的原则，顺利完成了公司 2023 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024－015 承德露露股份公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次 会议通知于2024 年4 月5 日以书面及电子邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 15 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议的人数超过 董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 本 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024－020 承德露露股份公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 报告期，根据证券监管部门的有关要求和公司的实际情况，公司 监事会共计召开四次。 | 序 | 标题 | | 会议召开日期 | | | | | | 召开 | 参会 | | | 刊登日期 | | | | 披露报纸 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | 形式 | 人员 | | | | | | | | | 1 | 第八届监 事会第 | 十 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 18 | 日 | 现场 | 全体 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | 《中国证券报》 《证券时报》 | | | 二次会议 | | | | | | | | | 监事 | | | | | | | 《证券日报》 | | 2 | 第八届监 事会第 | 十 | 20 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024－021 承德露露股份公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经委托天职国际会计师事务所对公司 2023 年 12 月 31 日的资产负 债表、2023 年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表进行了审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。报告认为：承德露露公司财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了承德露露 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及 母公司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如 下： 一、2023 年度公司主要资产及经营业务指标情况 （一）资产规模情况 公司 2023 年度资产经营状况良好，所有资产、负债内容真实，计 价准确，变动合理。 本期末公司资产、负债及所有者权益变动情况如下: （1）总资产规模：截至 2023 年末，公司资产总额 418,123.90 万 元，较年初增加 36,745.09 万元，同比增加 9.63%；其中流动资产合计 3 ...

一、激励对象获授的限制性股票分配情况表 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划所获授的公司股票的数量 均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划 所涉及的标的股票总数未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 （截至授予日） | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 | 占授予权益数量 | 占当前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股票数量 | 的比例 | 总额比例 | | | | （万股） | | | | 沈志军 | 董事长 | 850.00 | 65.38% | 0.81% | | 梁启朝 | 副董事长、总经理 | 200.00 | 15.38% | 0.19% | | 丁兴贤 | 副总经理、财务负责人 | 100.00 | 7.69% | 0.10% | | 孙威 | 副总经理 | 100.00 ...

乙 方：万向财务有限公司 统一社会信用代码：91330000742903006P 金融服务协议 甲 方：承德露露股份公司 统一社会信用代码：91130000601268264C 法定代表人：沈志军 通讯地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区八号 法定代表人：刘弈琳 通讯地址：浙江省杭州市萧山区生兴路 2 号 承德露露股份公司与万向财务有限公司同为万向集团公司成员企 业，万向财务有限公司成立于2002年8月22日，系经中国人民银行批准 成立、国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，注册资本金18.5 亿人民币。经营范围：经国家金融监督管理总局批准的金融的业务。 乙方受国家金融监督管理总局的监管，按照监管机构发布的规则和 运营要求提供金融服务，能够向甲方及下属公司提供较商业银行或其他 金融机构更为方便、高效的金融服务。 基于平等自愿、互惠互利的原则，为提高资金使用效率，降低运营 成本，优化财务管理，甲乙双方经协商一致，签订本协议，约定如下： 1、乙方在国家金融监督管理总局核准的业务范围内，应甲方要求， 为甲方提供以下相关金融服务，包括但不限于：乙方为甲方办理存款、 贷款、结算、票据贴现、委托贷款、委托理财、财 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 授予相关事项 二〇二四年四月 之 独立财务顾问报告 1 承德露露股份公司 独立财务顾问： 2024 年限制性股票激励计划 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 10 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 10 | | | 二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的说明 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任承德露露股份公司（以 下简称"承德露露"、"上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的独立财务 ...

承德露露股份公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 4 月 5 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 4:30 在公司会议室以现场会议的方式召开， 会议由监事长莫晓平先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-016 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过了公司《2023 年年度报告 ...