证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-003 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 一次会议的会议通知于2024年1月12日以邮件方式发出，会议于2024年1月15日上 午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过下列议案： 一、关于2024年度日常关联交易预计的议案 公司及控股子公司2024年度拟与关联方中国农业生产资料集团有限公司及 其下属公司发生日常关联交易，根据公司的长期战略发展和生产经营需要，基于 公司2023年日常关联交易的实际发生额，公司预计上述日常关联交易总金额不超 过100,000万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额 范围内签署。 具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报 ...

2024 年 1 月 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法律法规要求的人数时，公司应按规定补足 独立董事人数。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会及 其授权机构所组织的培训。 第二章 独立董事的任职资格 第一章 总 则 第一条 为进一步完善亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构及公司董事会结构，强化对董事及经理层的约束和监督机制，保 障全体股东特别是中小股东利益不受损害，切实保护股东利益，有效规避公司决 策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本工作 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024年1月 1 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组在公司董事会秘书办公室，为日常办 事机构，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，组织 筹备薪酬与考核委员会会议和审议事项落实等日常工作。 第一条 为进一步建立健全亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司 董事及高级 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事：赵天博、潘同文、朱武祥、杨运杰 2024 年 1 月 12 日 经全体与会独立董事对拟提交公司第八届董事会第十一次会议的相关议案 进行认真审议和表决，并发表如下审核意见： 一、关于2024年度日常关联交易预计的议案 公司预计与关联方的2024年度日常关联交易均属于公司正常的业务范围，定 价遵循了市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公 司的独立性构成影响。因此，我们同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》， 并同意提交公司董事会审议。 第八届董事会独立董事第一次专门会议决议 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事第一次专门会议的会议通知于2024年1月10日以邮件方式发出，会议于2024 年1月12日上午以通讯方式召开。经与会全体独立董事一致同意召开本次会议， 同时全体独立董事会前一致同意推选杨运杰先生担任第八届董事会独立董事专 门会议的召集人和主持人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席 独立董事4人，实际出席董事4人。本次会议的召集、召开符合《公司 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-004 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 本次日常关联交易事项尚须获得股东大会的批准，关联股东中农集团将在股 东大会上对该议案回避表决。 2、预计2024年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 合同签订金 | 2023年1-11月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额或预计金 | 发生金额（未 | 2022年发生金额 | | 类别 | | 易内容 | 定价原则 | | | | | | | | | 额 | 经审计） | | 1 | 向关联人 销售产 | 中农集团及 其下属公司 | 销售钾 肥产品 | 市场定价 | 90,000.00 | 37,349.93 | 169,129.7 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 独立董事专门会议制度 2024 年 1 月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《亚钾国际投资（广州）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。 （三）公司董 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-005 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司于2024年1月15日召开第八届 董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的 议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年2月1日（星期四）下午15:00开始，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年2月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票时间为2024年2月1日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司持 股 5%以上股东上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"劲邦劲 德"）出具的《关于股东股份比例减少超过 1%的告知函》，自 2023 年 4 月 12 日 至 2024 年 1 月 15 日，劲邦劲德通过大宗交易方式，合计减持公司股份 10,100,000 股，占公司总股本的 1.09%。具体减持情况如下： | 1.基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | | 住所 | 上海市普陀区云岭东路 609 | | | 号 1301 室、1302 | | 室 | | 权益变动时间 | 年 月 日至 2023 4 12 | | | 年 月 2024 1 15 | 日 | | | 股票简称 | 亚钾国际 股票代码 | | | 000893 | | | | 变动类型（可多选） | 增加□ 减少  一致行动人 | | | 有□ | 无 |  | | 是否为第一大股东或实 ...

董事会提名委员会工作细则 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年 1 月 1 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化公司董事会成员组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三 ...