董事会提名委员会工作细则 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2024 年 1 月 1 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化公司董事会成员组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 2024年1月 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第 一 章 总 则 第一条 为强化亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事会决策职能，做到事前审计、专业审计，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）以及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责公 司内部审计工作的管理和指导，外部审计的沟通、监督和核查工作。 第 二 章 人 员 组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数；审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中的会计专业 人士担任召集人 ...

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-002 公司于 2023 年 10 月 18 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第 五次会议，并于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销本次激励计划部分 已授予但尚未解除限售的限制性股票 32 万股。公司已于近日在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完上述部分限制性股票的回购注销手续。现对相 关事项说明如下： 1 一、本次激励计划中限制性股票已履行的相关审批程序 （一）2022 年 9 月 7 日，公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事 会第十八次会议审议通过了《关于<亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2022 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<亚钾国际投 资（广州）股份有限公司 2022 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-001 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董事会第三次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公 司分别于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 4 月 28 日披露了《回购报告书》（公告编 号：2023-040）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-046）。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相 关规定，具体如下： 1 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求： 根据《上 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-093 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长郭柏春先生主持本次会议。 6、会议的出席情况： （1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 105 人，代表有表决权股 份 284,415,250 股，占公司有表决权股份 795,548,368 股的 35.7508%。其中： A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表有 表决权股份 100 股，占公司有表决权股份 795,548,368 股的 0.00001%； 1 B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 104 人， 代表有表决权股份 284,415,150 股，占公司有表决权股份 795,548,368 股的 35.7 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 亚钾国际投资（广州）股份有限公司： 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国（以下简 称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）广东省司法厅注册的律师事务所。本所作为亚钾国际投资（广州）股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公 司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件（以下简称"中国法律、法规"）以 及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《亚钾国际 投资（广州）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-092 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司于2023年12月12日召开第八 届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的 议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00开始，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票时间为2023年12月28日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方 式 。 公 司 将 ...

鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙） 分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国 际"）吸收合并，公司董事会经综合考虑事务所业务资质、质量管理制度、审计 团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素，拟聘任北京大华国际为公司2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-090 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十次会议的会议通知于2023年12月9日以邮件方式发出，会议于2023年12月12日 上午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过下列议案： 一、关于拟变更会计师事务所的议案 具体内容详见公司于同日刊 ...