证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-092 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司于2023年12月12日召开第八 届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的 议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00开始，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票时间为2023年12月28日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方 式 。 公 司 将 ...

鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙） 分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国 际"）吸收合并，公司董事会经综合考虑事务所业务资质、质量管理制度、审计 团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素，拟聘任北京大华国际为公司2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-090 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十次会议的会议通知于2023年12月9日以邮件方式发出，会议于2023年12月12日 上午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过下列议案： 一、关于拟变更会计师事务所的议案 具体内容详见公司于同日刊 ...

独立董事：赵天博、潘同文、朱武祥、杨运杰 2023 年 12 月 12 日 1 一、关于拟变更会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"北京大华国际"）具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护 能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够 满足公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司本次变更会 计师事务所理由正当、合规，审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损 害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意聘任北京大华国际为公司 2023 年度审计机构，并将本 议案提交公司股东大会审议。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，我 们作为亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认 真审阅了本次会议的相关 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-091 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟聘 任的会计师事务所：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京大华国际"）。 2、公司原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"）。 3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从 大华所分立并被北京大华国际吸收合并，公司综合考虑事务所业务资质、审计团 队胜任能力、审计工作连续性和稳定性等多重因素，拟聘任北京大华国际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜 与大华所进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 4、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对拟变更会计师事务所事项 不存在异议。 5、本次拟变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。 6、本公告中关于北京大华国际的机构信息及项目信息（除审计收费外）均 由北京大华国际提供，本公司履行了合理的审查义务， ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-089 1、亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）近日已通过自 有资金收购庆丰农业生产资料集团有限责任公司（以下简称"庆丰农业"）所持 公司控股子公司北京农钾资源科技有限公司（以下简称"农钾资源"）0.6865%股 权（以下简称"本次收购"或"本次交易"），交易金额为 4,376.678 万元人民 币。 2、目前，公司已完成本次交易的工商变更登记手续，并取得了北京市市场 监督管理局换发的农钾资源《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司持有 农钾资源 71.8553%股权。 3、中国农业生产资料集团有限公司（以下简称"中农集团"）持有公司 144,913,793 股股份，占公司总股本比例为 15.6%，并且持有农钾资源 28.1447% 股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次交易构成关联 交易。 一、关联交易概述 为进一步整合企业资源、提高公司享有的核心资产权益，推进公司发展战略、 提高决策效率，公司以自有资金 4,376.678 万元人民币收购庆丰农业持有农钾资 源的 0.6865%股权。 中农集团持有公司 1 ...

关于回购股份进展情况的公告 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董事会第三次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公 司分别于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 4 月 28 日披露了《回购报告书》（公告编 号：2023-040）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-046）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展情况 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-088 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内 ...

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-084 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期 回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不 承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发【2013】110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等有关规定， 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，亚钾国际投资（广州）股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债 券对即期回报摊薄的影响情况、 ...

书面审核意见 亚钾国际投资（广州）股份有限公司监事会 关于向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以 下简称"《可转债办法》"）等法律、法规及规范性文件以及《亚钾国际投资 （广州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，亚 钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和 审核公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关 文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《管理办法》《可转债办法》等相关法 律法规关于向不特定对象发行可转换公司债券条件的规定和要求，具备向不特 定对象发行可转换公司债券的资格和条件。 2、公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案均是基于公司实 际经营发展情况编制，符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《可转债 办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害公司 ...