航天科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人栾大龙作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在 2023 年任职期间能够按照《证券法》《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及 《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责地行使权利， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司及全体 股东、特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 栾大龙，男，1964 年 3 月出生，西北工业大学管理科学与工程专 业博士学位。历任湖南株洲 331 厂军事代表室军事代表，海军驻洛阳 航空军事代表室军事代表，军事科学院研究员。现任航天科技控股集 团股份有限公司独立董事，北京京城机电股份有限公司独立董事,湖 南华菱线缆股份有限公司独立董事,北京天玛智控科技股份有限公司 独立董事。 （二）独立性自查及说明 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会 关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴 外 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或 公司）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的 职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，规范公 司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和 规范运作做了大量富有成效的工作。 一、2023 年度公司董事会重点工作 （一）加强党建引领，规范公司治理 报告期内，公司全面贯彻"两个一以贯之"，严格落实公司党委 "把方向、管大局、保落实"的领导作用，确保党的路线、方针、政 策在公司得到全面贯彻落实，为公司的稳健发展提供坚实的政治保证。 公司持续健全"三会一层一前置"治理体系，将坚持党的领导与公司 治理有机统一，积极发挥党组织协调作用，整合内外部资源，优化发 展环境，为公司的高质量发展注入强大动力。 （二）发挥战略引领，提升发展质量 报告期内，公司坚持战略引领，加快推进现代化产业能力建设、 加速产业布局、产业发展能力稳步提升。以实施高质量发展为战略目 标，以"十四五"综合发展纲要为工作部署，稳步推进三大业务板块 建设，着力提升各经营单元的业务经营能力和产 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-002 航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议，审议通过后方可正 式生效。 具 体 内 容 见 公 司 于 2024 年 3 月 30 日 公 告 于 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的 变化进行的调整，符合有关规定。相关决策程序符合有关法律法规和 《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意 1 公司实施上述会计政策变更。 具 体 内 容 见 公 司 于 2024 年 3 月 30 日 公 告 于 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于会计政策 变更的公告》。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监 ...

监事会对《公司 2023 年度内部控制评价报告》的意见 监事会认为：报告期内，公司董事会出具的 2023 年度内部控制 评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的 实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节 的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动 的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、 真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。 航天科技控股集团股份有限公司监事会 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-019 航天科技控股集团股份有限公司 二〇二四年三月二十八日 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-016 航天科技控股集团股份有限公司 关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司 申请有息负债额度的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公 司 IEE International Electronics and Engineering S.A.及其下 属子公司（以下统称 IEE 公司），根据 2024 年度生产经营计划对资 金的需求，向银行申请应收账款保理、短期借款、长期借款等（以下 统称有息负债）。以上内容已经经过公司第七届董事会第十七次会议 审议通过，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、申请有息负债的基本情况 | 项 目 | 期初余额 | 2024 年申请 | 2024 年预计 | 预计 2024 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 新增 | 偿还 | 期末余额 | | 短期借款 （含应收账款保 | 22,813 | 228,994 | 223,912 | ...

航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）根据公司经营 情况和财务状况，并结合 2023 年度审计情况，现将 2023 年度财务决 算报告如下（金额单位：元）： 一、2023 年合并范围变化情况 截至 2023 年末，公司资产总额 8,770,134,309.78 元，较年初 8,250,637,109.08 元，增幅 6.30%。流动资产 5,190,529,333.28 元， 占资产总额的比例为 59.18%；非流动资产 3,579,604,976.50 元，占 资产总额的比例为 40.82%。主要资产变动情况如下表： 本年纳入合并范围的子公司共 8 户，公司于 2023 年 8 月 29 日完 成对北京航天海鹰星航机电设备有限公司 100%股权的处置，合并范 围相对上期减少 1 户。 二、资产、负债、所有者权益情况 （一）资产情况 长期待摊费用：主要为办公楼改造项目费用待摊销所致。 1 项 目 2023.12.31 2022.12.31 增减额 变化率 流动资产： 货币资金 988,266,362.61 1,086,466,924.80 -98 ...

关于航天科技控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the station of t 目 录 关于航天科技控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 航天科技控股集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 1-3 他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 中目 关于航天科技控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A004452 号 航天科技控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受航天科技控股集团股份有限公司(以下简称"航天科技公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了航天科技控股集团股份有限公司 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-002 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第十七次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式发出， 会议于 2024 年 3 月 28 日以现场表决方式召开，会议应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表 决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法 有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。 公司本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符 合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能 够客观、公允地反映 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-022 航天科技控股集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 3 月 30 日披露了《2023 年度报告全文及摘要》。为了便于广大投资者 更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况。公司定 于 2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-16:00 举办 2023 年度网上业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 一、业绩说明会召开的时间、方式 本次业绩说明会将于 2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00- 16:00 在上海证券报·中国证券网"路演中心" （https://roadshow.cnstock.com/）在线召开。 二、参会人员 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 公司党委书记、董事长袁宁先生，董事、党委副书记、总经理郭 琳瑞先生，独立董事由立明先生，独立董事 ...

航天科技控股集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 [ [ 致同会计师事务所(特殊普通合伙) [] [ [] [] l] L L | 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 0 - 0 0 0 0 0 1 [] Grant Thornton 致同 航天科技控股集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A004456号 航天科技控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了航天科技控股集团股份有限公司(以下简称 "航天科技公司")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的《航天科技公司 2023年度营业收入担除 情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》;《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》;《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》;（以下简称"自律监管指南"）的有关规定,编制营业收入扣除情况 表,保证其内容真实、准确、完整 ...