证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-042 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的 100%。 此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）（以下简称"指定媒体"）披露的《公 司董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （公告编号：2024-044）。 （二）审议通过《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届 十二次会议于 2024年 8月 16日以现场出席和视频出席相结合的方式召 开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司 本部 2 号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏伟先生召集和主 持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2 ...

1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 9 日（星期五）15:00 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-040 河南神火煤电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00。 （2）召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本 部 2 号楼九楼第二会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长李宏伟先生 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务 ...

河南神火煤电股份有限公司 章 程 第三条 公司于 1999 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首 次向社会公众发行人民币普通股 7000 万股，于 1999 年 8 月 31 日在深圳证 券交易所上市。 (2024 年第二次临时股东大会审议修订) 河南神火煤电股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 | 第一章 | 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | ...

河南亚太人律师事务所 关于河南神火煤电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二零二四年八月九日 河南亚太人律师事务所 关于河南神火煤电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：河南神火煤电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》的规定，接受河南神火煤电股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，河南亚太人律师事务所（以下简称"本所"）指派 鲁鸿贵、杨学林律师（以下简称"本所律师"）对公司 2024 年第二次临时股东大 会的召集、召开以现场参会方式进行见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对 出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性 予以验证，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本 次股东大会的相关事项出具如下法律意见： 一、股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会于 2024 年 7 月 24 日在《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、和"巨潮资讯网" 上以公告形式刊 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-041 河南神火煤电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 23 日召开董事会第九届十一次会议、监事会第九届八次会议、 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购 价格的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意 回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票共 357,840 股，占公司回购注销前总股本的 0.02%，回购价格 为 2.63 元/股。具体详见公司于 2024 年 7 月 24 日在《证券时报》《中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2021 年限制性股 票 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-039 河南神火煤电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"、"神火股 份"）2021 年限制性股票激励计划共三个解除限售期，本次为第二个 解除限售期。2021 年限制性股票的上市日期为 2021 年 7 月 7 日，本 次限制性股票解除限售需上市 36 个月后（即 2024 年 7 月 8 日）。 2、本次符合解除限售条件的激励对象共计 126 人，可解除限售 股份数量为 5,295,060 股，占公司当前总股本的 0.2354%。 3、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 8 月 2 日。 公司于 2024 年 7 月 23 日召开了董事会第九届十一次会议、监事 会第九届八次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会、监事会 认为本次激励计划设定的限 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 河南神火煤电股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------|---------------------| | | 编号：2024-005 | | | | | 投资者 | | | 关系活 | | | 动类别 | | | | | | 参与单 | | | 位名称 | | | 及人员 | | | 姓名 | | | 时间 | | | 地点 | | | | | | 公司接 | | | 待人员 | | | 姓名 | | | | | | | | | | 亿度左右，80 万吨电 | | | | | 投资者 | | | 关系活 | | | 动主要 | | | 内容介 | 2024 年云南省电 | | 绍 | | | | | | | | | | 1.8 亿 | 1 吨、国内氧化铝建成产能 1.03 亿吨。国内外在建、改扩建等还有新增产能将 陆续投产，产能过剩是客观存在的；且随着氧化铝价格走高，部分停产产能 复产意愿不断增强。目前，氧化铝期货价格已自高点有所回落，公司认为， 氧化铝价格最终会回归合理水平。 4.请介绍下公司对电解铝价格走势的判断。 答：鉴 ...

独立财务顾问 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售相 关事项 之 独立财务顾问报告 华金证券股份有限公司 关于 河南神火煤电股份有限公司 本独立财务顾问对本报告特作如下声明: 1、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由神火股份提供,所涉及的各 方已向独立财务顾问保证:所提供的用于出具本独立财务顾问报告所依据的所有 文件和材料合法、真实、准确、完整、及时,不存在任何遗漏、虚假或误导性陈 述,并对其合法性、真实性、准确性、完整性和及时性负责。本独立财务顾问不 承担由此引起的任何风险责任。 2、本独立财务顾问仅就神火股份 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售相关事项是否公平、合理,对股东的权益和上市公司持续经营的影 响发表意见,不构成对神火股份的任何投资建议,对投资者依据本报告所做出的 任何投资决策而可能产生的风险,本独立财务顾问均不承担责任。 3、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 4、本独立财务顾问提请上市公司全体股东和广大投资者认真阅读上市公司 公开披露的关于本次限制性股票激励计划解除限售的相 ...

（二）见义勇为捐赠事项 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-037 河南神火煤电股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为切实践行国有企业社会责任，河南神火煤电股份有限公司（含控 股子公司）拟捐赠不超过人民币 830.00 万元，用于防汛救灾、救助、 卫生防疫、灾后重建、乡村振兴及见义勇为等工作。 一、概述 （一）防汛救灾捐赠事项 近日，河南省多地连降暴雨引发险情，防汛形势十分严峻。公司高 度关注汛情发展情况，在做好内部汛情防控、保证正常生产经营的同 时，公司积极参与救灾救援；为切实履行国有企业社会责任，公司拟捐 赠不超过人民币 800.00 万元，用于防汛救灾、救助、卫生防疫、灾后 重建及乡村振兴等工作，助力家乡人民共渡难关。 1 本次对外捐赠是公司积极承担社会责任的体现，符合公司发展理 念。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，不影响公司现有业务的正 常开展，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董 ...

上海市锦天城律师事务所 关于河南神火煤电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二期 解锁及回购并注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于河南神火煤电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二期 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 解锁及回购并注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:河南神火煤电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受河南神火煤电股份有限 公司(以下简称"公司"或者"神火股份")的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《河南神火煤电股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《河南神火煤电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《公司 2021年限制性股票激励计 划 ...