证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-34 河南神火煤电股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数：126 人。 一、公司 2021 年限制性股票激励计划实施简述 1、2021 年 3 月 19 日，公司召开董事会第八届九次会议、监事 会第八届七次会议，审议通过了《神火股份 2021 年限制性股票激励 计划（草案）》及摘要、《关于制订<神火股份 2021 年限制性股票激励 计划管理办法>的议案》《关于制订<神火股份 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》《关于核实<神火股份 2021 年限制性股 票激励计划激励对象名单>的议案》，公司独立董事对股权激励事项发 表了独立意见；上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城律所"）、 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"）分别出具了法律意 见书和独立财务顾问报告。 1 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-033 河南神火煤电股份有限公司 监事会第九届八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届 八次会议于 2024 年 7 月 23 日在河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部 2 号楼九楼第一会议室召开，会议由公司监事会主席刘振 营先生召集和主持。本次监事会会议通知已于 2024 年 7 月 17 日前分 别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三 名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议讨论，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 经审核，公司监事会认为：根据《公司 2021 年限制性股票激励 计划》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件已经成就；我们对符合解除限售条件的名单进行了 核实 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-036 河南神火煤电股份有限公司 关于总会计师辞职暨聘任总会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、总会计师辞任情况 二、聘任总会计师情况 公司于 2024 年 7 月 23 日召开了董事会第九届十一次会议，审议 1 通过了《关于聘任总会计师的议案》，经公司总经理张文章先生提名、 董事会提名委员会 2024 年第一次会议、审计委员会 2024 年第四次会 议核查，董事会同意聘任陈光先生（简历附后）为公司总会计师，任期 自董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司总会计师刘德学先生的书面辞职报告，因工作变动，刘德学先生 申请辞去公司总会计师职务。 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，刘德学 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司生产 经营和管理的正常进行。刘德学先生已向董事会确认，其与公司无任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-032 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届十一次会议决议公告 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届 十一次会议于 2024 年 7 月 23 日以现场出席和视频出席相结合的方 式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部 2 号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏伟先生 召集和主持。本次董事会会议通知已于 2024 年 7 月 17 日前分别以 专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事文献军先生、谷 秀娟女士、秦永慧先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司监 事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： 1 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的 100%。 此项议案内容详见公 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-038 河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司 2024 年第二次临 时股东大会召集方案已经董事会第九届十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 9 日（星期五）15:00。 网络投票时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 8 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15- 15:00。 5、会议召开方式：现场投票 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-035 河南神火煤电股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票数量合计 357,840 股，占公司 2021 年限制性股票激励计划授 予限制性股票数量的 1.83%，占公司回购注销前总股本的 0.02%，回 购价格为 2.63 元/股。 2、本次拟用于回购的资金约为 941,119.20 元，回购资金为公司 自有资金。 3、回购注销完成后，公司总股本将由 2,249,708,409 股减至 2,249,350,569 股。 4、本次回购注销事宜尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会 审议批准。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"、"神火股份"） 于 2024 年 7 月 23 日召开了董事会第九届十一次会议、监事会第九届 八次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及 ...

神[Ta火ble股_Sto份ckN（am0eR0p0tT9yp3e3] ） 公司研究/公司点评 煤、铝相继复产，业绩改善可期 投资评级：买入（维持） 主要观点： [Table_Rank] 报告日期： 2024-06-21 ⚫[ T公ab司le发_S布um2m0a2r3y]年 报和2024年一季报 公司2023年营业收入376.25亿元，同比-11.89%，归母净利润59.05 [收Ta盘bl价e_（Ba元se）D ata] 21.85 亿元，同比-22.07%；24Q1营业收入82.23亿元，同比-13.57%，归母 近12个月最高/最低（元） 25.38/12.59 净利润10.91亿元，同比-19.47%。 总股本（百万股） 2,250 ⚫ 铝板块：伴随铝价抬升，盈利能力优化 流通股本（百万股） 2,238 2023年公司电解铝收入252.94亿元，同比-10.49%，公司主营产品盈 流通股比例（%） 99.50 利能力减弱主要源于铝价下跌，2023年长江现货铝均价为18696.74元 总市值（亿元） 492 /吨，同比-6.22%，年内公司电解铝价格同比下降945.32元/吨。量方面， 流通市值（亿元） ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-031 河南神火煤电股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 2023 年年度权益分派方案已获于 2024 年 4 月 19 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2024 年 4 月 20 日 的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下： 实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票 时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权 激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资 者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实 行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股 期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.60 元；持 股 1 ...

有色金属/工业金属 公 司 研 神火股份（000933.SZ） 煤价下行拖累业绩，看好煤铝增量 究 2024年04月23日 ——公司 2024 一季报点评报告 投资评级：买入（维持） 张绪成（分析师） 汤悦（联系人） zhangxucheng@kysec.cn tangyue@kysec.cn 日期 2024/4/23 证 书编号：S0790520020003 证书编号：S0790123030035  煤价下行拖累业绩，看好煤铝增量。维持“买入”评级 当前股价(元) 22.08 公司发布2024年一季报，2024Q1公司实现营业收入 82.2亿元，同比-13.6%； 公 一年最高最低(元) 25.38/12.59 实现归母净利润10.9亿元，同比-29.5%，实现扣非归母净利润10.1亿元，同比 司 信 总市值(亿元) 496.74 -34.2%。2024 年一季度业绩承压主要源于市场煤价下行，但考虑到铝价表现较 息 流通市值(亿元) 494.25 强，我们维持盈利预测不变，预计2024-2026年归母净利润62.8/69.1/74.2亿元， 更 同比+6.3%/+10.0%/+7.5%；EPS 为 2.7 ...

公司研 究 证 券研究 报 告 铝 2024年04月23日 神 火股份（000933）2024年一季报点评 推 荐 （维持） 煤炭业务拖累业绩，看好一体化布局带来的 目标价：27.1元 业绩潜力 当前价：22.88元 事项： 华创证券研究所  公司发布 2024 年一季报，公司一季度实现营业收入 82.23 亿元，同比下滑 证券分析师：马金龙 13.57%；归母净利润10.91亿元，同比下滑29.47%；扣非归母净利润10.13亿 元，同比下滑34.24%；经营活动现金流净额17.67亿元，同比下降33.8%。 邮箱：majinlong@hcyjs.com 评论 执业编号：S0360522120003 证券分析师：刘岗  煤炭业务拖累公司业绩。2024 第一季度，国内铝价小幅提升，电解铝平均价 格19047元/吨，同比提升3.2%，环比提升0.4%，但受非电力需求下降影响， 邮箱：liugang@hcyjs.com 多品类煤炭价格持续下滑，其中永城无烟精煤、瘦煤、平顶山动力煤平均价格 执业编 号：S0360522120002 1277元/吨、1883元/吨、692元/吨，分别同比下滑37%、19%、29% ...