本报告依据中国资产评估准则编制 紫光股份有限公司拟收购新华三集团有限公司 股权涉及的新华三集团有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中同华评报字（2024）第 020786 号 共壹册 第壹册 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期: 2024年5月24日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编: 100073 电话: 010-68090001 传真: 010-68090099 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202400990 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2024) 0794号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第020786号 | | 报告名称; | 紫光股份有限公司拟收购新华三集团有限公司股权 涉及的新华三集团有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 51,683,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年05月24日 | | ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－027 紫光股份有限公司 关于放弃控股子公司少数股东股权优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 24 日召开的第八届董 事会第三十八次会议审议通过了《关于紫光国际放弃新华三 19%股权优先购买 权的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 2023 年 5 月 26 日，公司全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称 "紫光国际"）与 H3C Holdings Limited 和 Izar Holding Co（统称"交易对方"） 签署了《卖出期权行权股份购买协议》，紫光国际拟以支付现金的方式向 H3C Holdings Limited（以下简称"HPE 开曼"）购买所持有的新华三集团有限公司 （以下简称"新华三"）48%股权，拟以支付现金的方式向 Izar Holding Co 购买 所持有的新华三 1%股权，合计购买新华三 49%股权。 本次交易交割完成后，HPE 开曼持有剩余新华三 19%股权。HPE ...

紫光股份有限公司（以下简称"公司"）拟由全资子公司紫光国际信息技术有限公 司以支付现金的方式购买新华三集团有限公司（以下简称"新华三"）少数股东股权 （以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公 司重大资产重组情形说明如下： 本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管》第六条所列的相关主体，不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易 被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月内不存在因与重大资产重组相关的 内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任 的情形。 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 特此说明。 紫光股份有限公司 董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 紫光股 ...

董事会关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估 方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的说明 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）拟由全资子公司紫光国际信息技术 有限公司以支付现金的方式购买新华三集团有限公司（以下简称"新华三"或"标 的公司"）少数股东股权（以下简称"本次交易"）。 公司聘请北京中同华资产评估有限公司（以下简称"中同华"）对标的公司 全部股东权益价值进行了评估，并出具了相关评估报告。公司董事会根据相关法 律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，对本次交易评 估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定 价的公允性进行核查，说明如下： 紫光股份有限公司 一、评估机构具有独立性 公司为本次交易聘请的评估机构中同华系符合《中华人民共和国证券法》规 定的评估机构，具备专业胜任能力。除担任本次交易的评估机构外，中同华及其 经办评估师与上市公司、交易对方、标的公司及其董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，亦不存在除业务关系之外的现实的及预期的利益或冲突。中同华 作为本次交易的资产评估机构具有独立性。 二、评估假设前提具有合理性 中同华综合 ...

紫光股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次独立董事专门会议，于 2024 年 5 月 24 日在紫光大楼四层会议室召开。会议由独立董事徐经长先生主持，会 议应到独立董事 3 名实到 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《紫光股份有限公司章程》的有关 规定。 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅公司提交的相关 资料，全体独立董事对拟提交公司第八届董事会第三十八次会议审议的关于收购新 华三集团有限公司（以下简称"新华三"、"标的公司"）少数股东股权事项的相关 议案进行了审核并发表审核意见。 一、关于本次交易事项 公司拟由全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称"紫光国际"）以支 付现金的方式购买 H3C Holdings Limited（以下简称"HPE 开曼"）持有新华三 29% 股权，以支付现金的方式购买 Izar Holding Co（与 HPE 开曼合称"交易对方"或"HPE 实体"）持有的新华三 1%股权，合计购买新华三 30%股权（以下简称"标的资 ...

Key Points - **Industry/Company Involved**: Ziguang United Electronics Co., Ltd. (紫光股份) - **Analyst**: Li Aoyuan, Computer Industry Analyst at GF Securities - **Report Title**: AIGC Era: The Scarcity of Company's ICT Comprehensive Solution Ability is Highlighted [1] Core Views and Arguments - **AIGC Era**: The report focuses on the AIGC (Artificial Intelligence Generated Content) era and its impact on the ICT industry [1]. - **ICT Comprehensive Solution Ability**: The report emphasizes the importance of Ziguang United's ICT comprehensive solution ability in the AIGC era [1]. - **Scarcity**: The report argues that Ziguang United's ICT comprehensive solution ability is scarce in the industry, which gives the company a competitive advantage [1]. Other Important Content - **No additional content provided**

公 司 研 证券研究报告 究 ＃＃iinndduussttrryyIIdd＃＃ IT 服务 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d 紫yCo 光mp 股any＃份 （ 000938 ） investSug 增持 ( 维ges持tion ）Ch 000938 ＃title＃ 积极推进收购事项，深化“AI in ALL”战略 ange＃ ＃ createTime1＃ 2024 年 05月 18日 投资要点 公 ＃市场ma数rk据et Data＃ ＃ ⚫ sum 事ma 件ry＃ ： 5月16日，公司公开披露，2024年新华三在中国移动PC服务器集采 司 市场数据日期 2024-05-17 的中标份额持续提升，公司正积极推进收购新华三股权交易事项。 点 收盘价（元） 21.96 ⚫ 新华三中标份额领先，积极推进收购事项。5月11日，中国移动2024年PC 评 总股本（百万股） 2860.08 服务器产品集中采购项目标包公布中标结果，从已公布的 20 个标包金额来 报 流通股本（百万股） 2860.08 看，总中标金额超过160亿元（不含税），集采规模创历史新高，共计18家 告 净资产（百万元） 34360. ...

证券代码： 000938 证券简称：紫光股份 紫光股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5 月16日 (周四) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事、总裁 王竑弢 员姓名 2、独立董事 周绍朋 3、副总裁、财务总监 秦蓬 4、副总裁、董事会秘书 张蔚 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、您好，能否详细介绍一下灵犀大模型？ 您好，2023年，公司正式推出“AIGC开放战略”，全面布局 AIGC领域并取得关键突破，发布了“百业灵犀 LinSeer”私域大模 型、百业灵犀大模型使能平台、百业灵犀AI 助手等系列产品， 构建了从数据治理、模型训练、推理部署到应用的全链路、软硬 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨紫光股份（ ） 000938.SZ [运Ta营bl商e_业Ti务tle稳] 健增长， 智算中心正式启用 AI 报告要点 [2T3ab年le运_S营u商mm业a务ry稳] 健增长，国内企业网业务略承压，但AI相关收入占比持续提升。23年盈利 能力小幅回落，24Q1费用率有所减少，后续持续改善可期。全面深化“AI in ALL”，持续受益 于算力浪潮。 ...

公司报告 | 年报点评报告 紫光股份（000938） 证券研究报告 2024年05月 11日 投资评级 业绩符合预期，ICT设备龙头竞争力强大，积极期待AI算网红利 行业 计算机/IT服务Ⅱ 6个月评级 增持（维持评级） 事件： 当前价格 20.4元 目标价格 元 公司发布2023 年度报告及2024 年第一季度报告，2023 年营收 773.08 亿 元，同比增长4.39%，归母净利润21.03亿元，同比下降2.54%；2024年一 基本数据 季度营收170.06亿元，同比增长2.89%，归母净利润4.14亿元，同比下降 5.76%。 A股总股本(百万股) 2,860.08 流通A股股本(百万股) 2,860.08 公司业绩均符合预期 A股总市值(百万元) 58,345.63 2023 年营收端：1）分业务看：ICT 基础设施与服务 515 亿元（营收占比 流通A股市值(百万元) 58,345.63 提升至66.6%），同比增长 10.15%，IT产品分销和供应291亿元；2）子公 每股净资产(元) 12.01 司新华三：营收519 亿元，同比增长 4.27%，其中国内 399 亿元，同比增 长1.86%， ...