证券代码：000938 证券简称：紫光股份 上市地点：深圳证券交易所 紫光股份有限公司 重大资产购买预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产购买 | H3C Holdings Limited、Izar Holding Co | 二〇二四年五月 声 明 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 本公司已就在本次交易过程中所提供资料的真实、准确、完整情况出具以下承诺： "1、本公司为本次交易所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、本公司已提供本次交易相关的信息、说明及确认，并保证本公司所提供的信息、 说明及确认均为真实、准确、完整和有效的，本公司已向参与本次交易的各中介机构 提供本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言 等），并保证所提供的信息和文件均真实、准确、完整，所提供的文件资料的副本或 复印件与其正本、原始资料或原件一致，且该等文件资料的签名、印章均是真实的， 该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，保证不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 3、根 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－024 紫光股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议，于 2024 年 5 月 20 日以书面方式发出通知，于 2024 年 5 月 24 日在紫光大楼四层会议室召开。 会议由监事会主席郭京蓉女士主持，会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光股份 有限公司章程》的规定。 经审议、逐项表决，会议做出如下决议： 一、通过《关于签署<经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议>的议案》 2023 年 5 月 26 日，公司全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称"紫 光国际"）与 H3C Holdings Limited 和 Izar Holding Co（统称"HPE 实体"、"交易对 方"）签署了《卖出期权行权股份购买协议》（以下简称"原股份购买协议"）。根据原 股份购买协议的约定，紫光国际拟以支付现金的方式向 H3C Holdings Limited（以下 简称"HPE 开曼"） ...

紫光股份有限公司 董 事 会 董事会关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市的说明 2024 年 5 月 24 日 本次交易中公司未向北京智广芯控股有限公司及其关联人购买资产。本次交 易完成后，公司的控股股东仍为西藏紫光通信科技有限公司，仍无实际控制人。 本次交易不会导致公司实际控制权变动，亦不属于上市公司控制权发生变更之日 起 36 个月内向收购人及其关联人购买资产的情况，不构成《重组办法》第十三 条规定的重组上市情形。 紫光股份有限公司 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）拟由全资子公司紫光国际信息技术 有限公司以支付现金的方式购买新华三集团有限公司少数股东股权（以下简称 "本次交易"）。根据本次交易方案，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》（以下简称"《重组办法》"）第十三条规定的重组上市情形，具体说 明如下： 本次交易前 36 个月内，公司曾于 2022 年 7 月发生控制权变更。该次变更 前，公司实际控制人为天府清源控股有限公司（曾用名：清华控股有限公司）， 该次变更完成后，公司无实际控制人，北京智广芯控股有限公司成为公司间接控 股股东，公司控股股东仍为 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－028 为满足本次交易的资金需求，紫光国际拟向银行申请不超过 100 亿元人民币或 等值的美元借款，用于支付本次交易的交易对价；公司和紫光国际拟为上述借款提供 担保，担保方式包括但不限于股权质押、信用保证、融资性保函、银行账户质押等方 式，担保范围为借款本金、利息、罚息、违约金、手续费、为实现债权而支出的费用 等。 同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据本次交易需要，在不超过 100 亿元人民币或等值美元的借款额度及担保范围内，决定具体合作银行、借款金额、 借款期限、借款利率、借款币种、每笔担保的具体内容等事项；并提请股东大会授权 公司管理层签署相关协议及法律文件和办理相关的各项事宜。 上述担保事项已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，尚需经公司股 东大会审议通过后方可执行。 紫光股份有限公司 关于子公司申请银行借款及担保情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请银行借款及担保情况概述 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司紫光国际信息技术有限公司 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－026 紫光股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 自公司披露 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项以来，公司及相关中介 机构一直积极推进各项相关工作。根据公司收购新华三集团有限公司少数股东股 权交易事项方案调整并结合公司实际情况，经与相关中介机构认真研究，公司决 定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回 申请文件。 三、终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的审议程序 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会 第十八次会议审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议 案》，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，并向深圳证券交 易所申请撤回申请文件。鉴于公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关 于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相 ...

紫光股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全紫光股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的决策和监 督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据 中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件要求及《公司章程》的 规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《紫光股 份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划的主要考虑因素 股东回报规划的制定着眼于公司长远、可持续的发展，充分重视对投资者的 合理回报，综合分析公司所处行业、公司发展战略和经营计划、股东意愿和要求、 社会资金成本及外部融资环境等因素；充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况; 平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 1、在符合国家相关法律、法规及《公司章 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－030 紫光股份有限公司 关于重大资产购买的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。 特此公告。 紫光股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 25 日 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）拟由全资子公司紫光国际信息技术 有限公司以支付现金的方式购买新华三集团有限公司 30%股权（以下简称"本次 交易"）。 2024 年 5 月 24 日，公司召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了 《关于紫光股份有限公司重大资产购买具体方案的议案》等与本次交易相关的议 案 ， 并履行了信息披露义务 ， 具体内容详见公司 同 日 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的 规定，如公司本次交易事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内 幕交易被立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、被终止 的风险。 本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十八次会议，于 2024 年 5 月 20 日以书面方式发出通知，于 2024 年 5 月 24 日在紫光大楼四层会议室召 开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有 限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。 经审议、逐项表决，会议做出如下决议： 一、通过《关于签署<经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议>的议案》 2023 年 5 月 26 日，公司全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称"紫 光国际"）与 H3C Holdings Limited 和 Izar Holding Co（统称"HPE 实体"、"交易对 方"）签署了《卖出期权行权股份购买协议》（以下简称"原股份购买协议"）。根据原 股份购买协议的约定，紫光国际拟以支付现金的方式向 H3C Holdings Limited（以下 简称"HPE 开曼"）购买所持有的新华三集团有限公司（以下简称"标的公司"或"新 华三"）48%股权，拟以支付现金的方式向 I ...

紫光股份有限公司 4、2024 年 5 月 24 日，公司召开了第八届董事会第三十八次会议，审议通 过了本次交易的预案等与本次交易有关的议案，并履行了信息披露程序。 综上，公司已经按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、 有效。 二、关于公司本次交易提交的法律文件有效性的说明 董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性 及提交法律文件有效性的说明 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）拟由全资子公司紫光国际信息技术 有限公司以支付现金的方式购买新华三集团有限公司（以下简称"新华三"）少 数股东股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有 效性进行了认真审核，特此说明如下： 一 ...

紫光股份有限公司 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－029 特此公告。 紫光股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 25 日 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）拟由全资子公司紫光国际信息技术 有限公司以支付现金的方式购买新华三集团有限公司 30%股权（以下简称"本次 交易"）。 2024 年 5 月 24 日，公司召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了 《关于紫光股份有限公司重大资产购买具体方案的议案》等相关议案，并履行了 信息披露义务，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指 定信息披露媒体发布的相关公告。 鉴于本次交易涉及的相关中介机构工作尚未全部完成，公司暂不召开股东大 会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。待相关工作完成后， 公司将再次召开董事会会议进行进一步审议，并将相关议案提交至公司股东大会 审议。 ...