宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-051 宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-050 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件、短信等形式向各位董监高发出。会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年 第三季度报告的议案》。 公司 2024 年第三季度报告全文见巨潮资讯网，公司 2024-051 号公告。 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管 理人员 2024 年度薪酬的议案》。 公司高级管理人员薪酬一般由基本年薪、绩效年薪、任期激励、福利待 遇和其他货币收入等五部分构成。 2024 年公司副总经理年度薪酬：30-50 万元（税前） ...

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 按税后净利润计提任意盈余公积及 2024 年前三季度利润分配预案的 议案》。 独立董事认为：经审查，本次分红预案与公司实际经营情况及未 来发展战略相匹配，合理平衡了股东回报与公司可持续发展，符合法 律法规及《公司章程》有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是 中小股东利益的情形。一致同意本议案。 独立董事：吴春芳、王幽深、叶森 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经独立董事推举，本次会 议由吴春芳女士召集并主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章 及《公司章程》 的规定。与会独立董事审议了如下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用 盈余公积弥补亏损的议案》。 独立董事认为：公司将母公司盈余公积用于弥补母公司以前年度 亏损符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，有利于公司未来利 润分配 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-054 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 ...

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2024-049 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于 2024 年 10 月 25 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人， 实到 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议由监事会主席李毛毛先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 监事会对公司 2024 年第三季度报告发表如下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公 司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于使用 盈余公积弥补亏损的议案》。 3、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

一、本次使用盈余公积弥补亏损的基本情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的审计报告，截 至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-230,880,617.26 元 ， 母公 司 未分配 利 润为 -162,305,558.21 元 ，母公 司 盈余 公 积为 235,327,146.76 元,其中法定盈余公积 117,663,573.38 元,任意盈余公积 117,663,573.38 元。 为提升股东回报，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟 使用上述母公司法定盈余公积 117,663,573.38 元和任意盈余公积 44,641,984.83 元，弥补母公司的以前年度亏损。本事项尚需经公司 2024 年第四次临时股东大会批准。 二、本次以盈余公积弥补亏损对公司的影响 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-052 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于使用盈余公积弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次公司弥补亏损方案将使母公司累积亏损减少-162,305, ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-053 号 宁夏东方钽业股份有限公司 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.55 元（含税）。公司总股本为 504,968,262 股， 以此计算合计拟派发现金股利人民币 27,773,254.41 元（含税）。本次利润 分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本次分配预案公告披露之 日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例。 二、分红预案的合法性、合规性 本次分红预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等规定；符合《公司章程》 确定的利润分配政策等。本次分红预案具备合法性、合规性。 三、本次事项的审核程序及相关意见 （一）董事会审议情况 关于公司按税后净利润计提任意盈余公积及 2024 年前三季度利润 分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [3][5]. Core Insights - The company has shown significant improvement through "reform and innovation," with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 69.81% in net profit from 0.19 billion to 1.58 billion from 2019 to 2023 [2][11]. - The company is positioned as a leader in the tantalum and niobium industry, with a comprehensive business layout covering the entire production chain from ore smelting to deep processing of tantalum and niobium products [2][17]. - The demand for tantalum is expected to grow rapidly due to its applications in electronics and high-temperature alloys, while niobium demand is anticipated to increase due to developments in superconductors and aerospace [2][19]. Summary by Sections 1. Capacity Expansion and Financial Performance - The company is actively expanding its production capacity through a planned capital increase, with significant projects nearing completion, including the fire metallurgy project and the superconducting cavity production line [2][15]. - Revenue is projected to grow from 1,108 million in 2023 to 2,148 million by 2026, with corresponding net profits expected to rise from 187 million to 433 million during the same period [4][3]. 2. Market Position and Competitive Advantage - The company holds a strong position in the domestic tantalum and niobium market, with over 50% market share in capacitor-grade tantalum powder and 40% in tantalum wire globally [19][20]. - The company has established advanced production lines and possesses core technological advantages in the deep processing of tantalum and niobium, which are critical for maintaining its competitive edge [17][18]. 3. Demand Drivers - The electronics sector accounts for over half of tantalum's downstream applications, making it highly sensitive to market cycles, while the aerospace and superconducting sectors are expected to drive niobium demand significantly [2][19]. - Global tantalum production is projected to increase, with a 21% year-on-year growth in 2023, primarily sourced from Africa [19][20].

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-048号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次申请回购注销的限制性股票合计 260,000 股，占回购注销前公司总 股本的 0.05%，共涉及激励对象 5 名，根据《宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定，回购价格为 4.59 元/股，公司本次回购 注销上述限制性股票所需资金为 119.34 万元加银行同期存款利息，资金来源为 公司自有资金。 2、截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股 本由 505,228,262 股调整为 504,968,262 股。 3、本次限制性股票回购注销事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《宁夏东 方钽业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定。 宁夏东方钽业股 ...

法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 GHFLYJS[2024]504 号 致：宁夏东方钽业股份有限公司 经本所律师查验，本次大会由公司第九届董事会第十二次会议决定 召开，召开本次大会的通知于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券日报》、《证券 时报》、《上海证券报》等公司指定的信息披露媒体予以公告。 依据公司第九届董事会第十二次会议决议，提请本次大会审议的议 案为： 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称《规则》）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏东 方钽业股份有限公司（下称"公司"）章程的要求，国浩律师（银川） 事务所（下称"本所"）接受公司委托，指派刘庆国、刘宁律师出席公 司 2024 年第三次临时股东大会（下称"本次大会"），并就本次大会相 关事宜出具本法律意见书。 为出具本法 ...