一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2025 年第二次会议审 议通过了关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-016 桂林旅游股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 网络投票时间为：2025 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:0 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 桂林旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 会议召开日期：2025 年 5 月 9 日 桂林旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、桂林旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 2 | | --- | | 二、桂林旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会提案 | | 提案一：关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的提案 4 | | 提案二：关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的提案 5 | | 提案三：关于审议公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的提案 | | 6 | | 提案四：关于审议公司 2024 年度利润分配预案的提案 7 | | 提案五：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案 | | 8 | | 提案六：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度财务 | | 报表审计机构的提案 9 | | 提案七：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度内部 | | 控制审计机构的提案 10 | P A G E 桂林旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 桂林旅游股份有 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-019 桂林旅游股份有限公司第七届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2025 年第一次会 议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面或电子文件的方式发给各位监事。会议于 2025 年 4 月 10 日上午 11:00 在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室以 现场结合通讯表决方式召开。 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人（其中：委托出席的监事人 数 0 人，以通讯表决方式出席会议的监事 1 人）。监事孙爱国先生以通讯表决方 式出席会议。会议由监事会主席张向荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司前期会计差错 更正的议案。 经审议，公司监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则 第 28 号—会计政策、会计估 ...

二、关于公司 2024 年年度报告的审核意见 根据《证券法》等相关规定及要求，公司监事会全体成员对公司 2024 年年 度报告进行了全面审核。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 按照《企业内部控制基本规范》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了全面审核。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-020 桂林旅游股份有限公司监事会意见 一、关于公司前期会计差错更正的审核意见 经审议，监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》《监管规则适用指引 ——会计类第 3 号》《上市公司 2022 年年度财务 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-006 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年第二次会 议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2025 年 4 月 10 日 9:30 在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。董事长陈靖女士、董事郑宁丽 女士以通讯表决方式出席会议。董事长陈靖女士因参加桂林市第六届人民代表大 会第六次会议未能主持本次会议，本次会议由副董事长兼总裁文政先生主持。公 司部分监事以及副总裁舒华钰先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

桂林旅游股份有限公司 2024 年年度报告全文 桂林旅游股份有限公司 2024 年年度报告 2025-008 2025 年 4 月 1 桂林旅游股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈靖、主管会计工作负责人王小龙及会计机构负责人（会计 主管人员）陈丽华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告"第三节 十一、公司未来发展的展望"描述公司可能存在 的风险因素，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-010 桂林旅游股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 根 据 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 众 环 审 字 (2025)0100828号《审计报告》，公司2024年度实现归属上市公司股东的净利润 -204,463,086.00元，期末未分配利润-817,115,547.45元，其中母公司期末未 分配利润-725,347,721.63元。 鉴于2024年度实现的归属于公司股东的净利润为负数，且公司合并报表 2024年度末累计未分配利润及母公司报表2024年度末累计未分配利润均为负 数，不具备利润分配的条件，公司2024年度利润不分配不转增。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开的第 七届董事会2025年第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公 司2024年度利润分配预案。 2.本次利润分配预案尚需提交公司2024年年 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-005 桂林旅游股份有限公司关于 桂林桂圳投资置业有限责任公司 部分资产整体公开招租的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称"桂圳公司"）为桂林旅游股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子公司，注册资本 6,000 万元， 本公司持有其 65%的股权，自然人文良天持有其 35%的股权，该公司主要运营桂 林天之泰大厦。 公司于 2025 年 3 月 19 日召开第七届董事会 2025 年第一次会议，审议通过 了关于桂圳公司部分资产整体公开招租的议案。公司董事会同意桂圳公司将部分 资产在北部湾产权交易所挂牌整体招租，本次拟招租的资产为桂林市象山区翠竹 路 35 号天之泰大厦裙楼 1-5 层（建筑面积 22,171 平方米）和天之泰大厦西塔楼 1、6-12 层（建筑面积 8,921 平方米），拟招租总建筑面积合计 31,092 平方米； 租赁期 9 年 11 个月（含免租期）；租金以评估值为基础，不低于评估值。 以中联资产评 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-004 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 赁期间租金总价不低于 11,462.07 万元。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年第一次会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2025 年 3 月 19 日（星期三）以通讯表决的方式召开。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董 事人数 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经通讯表决，会议以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了关于桂林 桂圳投资置业有限责任公司部分资产整体公开招租的议案。 桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称"桂圳公司"）为公司控股子公 司，注册资本 6,000 万元，本公司持有其 65%的股权，自然人文良天持有其 35% 的股权，该公司主要运营桂林天之 ...