证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 桂林旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 会议召开日期：2024 年 8 月 28 日 桂林旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 一、桂林旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 .... 2 二、桂林旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会提案 .... 5 P A G E 桂林旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 一、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）14:50。 网络投票时间为：2024 年 8 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 二、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 三、会议的股权登记日：2024 年 8 月 21 日 四、会议 ...

一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第四次会 议通知于 2024 年 7 月 31 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.经通讯表决，会议以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了关于补 选文政先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，目前公司第七届董 事会现任董事 8 名，尚需补选 1 名董事。 根据股东推荐，经公司董事会提名委员会审查同意，董事会作为提名人提名 文政先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股 东大会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。 公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-035 桂林旅游股份 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-036 桂林旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2024 年第四次会议审议 通过了关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券 交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）14:50。 网络投票时间为：2024 年 8 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-034 桂林旅游股份有限公司诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审 2.公司所处的当事人地位：原告 3.涉案的金额：桂林桂圳投资置业有限责任公司 35%股权及 4,427.543 万元 （暂计数） 4.对公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，对公司的生产经营无实质影 响，对公司本年度或期后利润的影响尚不能确定。 二、本次诉讼进展情况 2024 年 7 月 26 日（周五），公司收到象山法院出具的（2024）桂 0304 民 初 2063 号《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，由于被告文良天目前还无法 参加民事诉讼，象山法院裁定本案中止诉讼，待中止诉讼的原因消除后，象山法 院再恢复本案的审理程序。 1 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 本案尚未开庭审理，对公司的生产经营无实质影响，对公司本年度或期后利 润的影响尚不能确定。 四、备查文件 《广西壮族自治区桂林市象山区人民法院民事裁定书》[（2024）桂 0304 民 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|------------------------------| | 项 目 \n归属于上市公司股东 的净利润 | 2024 \n亏损：约 | 年 1-6 月 \n 2,000 万元 | 2023 \n盈利： | 年 1-6 月 \n75.51 万元 | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 亏损：约 | 1,476 万元 | 盈利： | 14.39 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：约 | 0.042 元/ 股 | 盈利： | 0.002 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 1.2024 年 1-6 月，公司游客接待量约 270 万人次，同比增长约 6.84%；实 现营业收入约 19,605 万元，同比增长约 0.08%；受医保减免政策取消等因素影 响，使得人工成本增加，导致成本费用同比增长约 2.24%。 本次业绩预 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-032 桂林旅游股份有限公司关于 桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算进展的公告 桂林资江丹霞旅游有限公司（以下简称"资江丹霞公司"）为桂林旅游股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独资子公司，注册资本5,000万元， 主要经营天门山旅游景区景点及相关配套设施的经营开发。 桂林丹霞温泉旅游有限公司（以下简称"丹霞温泉公司"）注册资本1,000万 元，主要经营温泉、宾馆住宿、餐饮服务等。资江丹霞公司原持有该公司51%的股 权，丹霞温泉公司原为资江丹霞公司的子公司。 经本公司董事会、股东大会审议批准，资江丹霞公司2020年9月末以债权人身 份向广西壮族自治区资源县人民法院（以下简称"资源县法院"）申请对丹霞温泉 公司进行破产清算。丹霞温泉公司管理人于2020年12月12日对丹霞温泉公司进行接 管。根据企业会计准则的规定，丹霞温泉公司自2020年12月起不再纳入资江丹霞公 司及本公司的合并财务报表范围。 丹霞温泉公司管理人接管丹霞温泉公司后 ...

广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 璟开意字 2024008-1 号 广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 璟开意字 2024008-1 号 致：桂林旅游股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关会议文 件、资料及公告，并出席了本次股东大会进行现场见证。公司已向本 所承诺和保证，公司向本所律师所提供的文件和所做的陈述和说明是 真实的、有效的及全面的，有关文件及其上面的签字和印章均是真实 的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任 何隐瞒、遗漏之处。 法律意见书 广西璟开律师事务所接受桂林旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派廖国靖、王霞律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的有关事项进行见证并出具本法律意见书。 法律意见书 "《公司章程》"）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本法律意 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-031 桂林旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 2.召开地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室。 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：申光明董事长因桂林市政府会议安排与本次股东大会会议时间相 冲突，无法出席并主持本次会议。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公 司董事邓军先生主持。 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 股东大会规则》及公司章程的规定。 1 现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）14:50。 网络投票时间为：2024 年 6 月 7 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-029 2024 年 5 月 14 日，公司收到中共桂林市纪律检查委员会出具的《中共桂林 市纪律检查委员会关于给予訚林开除党籍处分的决定》，以及桂林市监察委员会 出具的《桂林市监察委员会关于给予訚林开除处分的决定》。 为保障公司董事会及管理层规范运作，经公司董事会提名委员会建议，公司 董事会同意免去訚林董事职务，解聘其副总裁职务并不再代行总裁职权。 截至本公告披露日，訚林持有本公司股票 7,000 股，其已承诺在离任后按照 相关规定，对其所持股份进行加锁解锁管理。 桂林旅游股份有限公司关于免去訚林董事职务 暨解聘其副总裁职务并不再代行总裁职权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于2024 年5月22日召开第七届董事会2024年第三次会议，审议通过了关于免去訚林董事 职务的议案、关于解聘訚林副总裁职务并不再代行总裁职权的议案。关于免去 訚林董事职务的议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 2023 年 12 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 桂林旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议召开日期：2024 年 6 月 7 日 桂林旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、桂林旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 .... 2 二、桂林旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会提案 提案一：关于聘任中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务 报表审计机构的提案 ...................................... 5 提案二：关于聘任中审众环会计师事务所为公司 2024 年度内部 控制审计机构的提案 ...................................... 6 提案三：关于免去訚林董事职务的提案 ................... 7 P A G E 桂林旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 桂林旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 一、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）14:50。 网络投票时间为：20 ...