证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-002 桂林旅游股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预计情况：预计净利润为负值 | 项 目 | 2024 年 月 | | 1-12 | 2023 年 | 1-12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 | 亏损：约 | 18,860 | 万元 | 盈利：1,638 | | 万元 | | 净利润 | 比上年同期增长/下降：不适用 | | | | | | | 扣除非经常性损益后的 | 亏损：约 | 18,500 | 万元 | 盈利：1,247 | | 万元 | | 净利润 | 比上年同期增长/下降：不适用 | | | | | | | 基本每股收益 | 亏损：约 | 0.403 | 元/股 | 盈利：0.035 | | 元/股 | 二、与会计师事务所沟 ...

广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 璟开意字 2024008-3 号 法律意见书 广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：桂林旅游股份有限公司 广西璟开律师事务所接受桂林旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派廖国靖、王霞律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的有关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关会议文件、 资料及公告，并出席了本次股东大会进行现场见证。 本法律意见书仅供公司 2024 年第三次临时股东大会依法进行信 息披露之用，不得用作其他目的。本所律师同意公司将本法律意见书 与本次股东大会决议一同公告，并依法对本法律意见书承担法律责任。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网 络投票实施细则》"）、《桂林旅游股份有限 ...

桂林旅游股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | | 第二节 | | 董事会 20 | | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | | 第二节 | | 监事会 27 | | | 第八章 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-048 桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:50 网络投票时间为：2024 年 12 月 20 日 4.召集人：公司董事会 5.主持人：文政副董事长兼总裁 6.会议的召开符合《公 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-049 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第十次会 议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 12 月 20 日 2024 年第三次临时股东大会结束后，在桂林市翠竹路 35 号天之 泰大厦 12 楼 1220 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。董事郑宁丽女士以通讯表决方 式出席会议。会议由副董事长兼总裁文政先生主持。公司监事列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举陈靖女士为 公司第七届董事会董事长的议案。 公司 2024 年 12 月 ...

桂林旅游股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | | 第二节 | | 董事会 20 | | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | | 第二节 | | 监事会 27 | | | 第八章 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-047 桂林旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2024 年第九次会议审 议通过了关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2024 年 12 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 1 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-046 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第九次会议决议公告 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第九次会 议通知于 2024 年 11 月 26 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 12 月 4 日 14:30 在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。独立 董事付德申先生以通讯表决方式出席会议。会议由副董事长兼总裁文政先生主持。 公司部分监事以及非独立董事候选人陈靖女士列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于补选陈靖女士为 公司第七届董事会非独立董事的议案。 公司董事会于 2024 年 11 月 19 日收到公司董事长申光明先生提交的书面辞 职报告。申光明先生因工作变动，申请辞去公司第七届董事会 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 会议召开日期：2024 年 12 月 20 日 桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 一、桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 .... 2 二、桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会提案 提案一：关于补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事的 提案 .................................................... 5 提案二：关于修改公司章程的提案 ....................... 7 P A G E 桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 一、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:50 网络投票时间为：2024 年 12 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15—9:25，9:3 ...

截至本公告披露日，申光明先生未持有公司股份，已确认其与公司董事会并 无意见分歧，亦无任何事项提请公司股东注意。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事长申光明先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正 常运行，其辞职报告自送达董事会时生效。 在选举产生新任董事长之前，依据《公司章程》"公司副董事长协助董事长 工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务"的规定， 将由公司副董事长文政先生代行董事长职责。公司将按照法律法规相关规定尽快 完成董事补选和董事长的选举等相关工作。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-045 桂林旅游股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年11月19日收到 公司董事长申光明先生提交的书面辞职报告。申光明先生因工作变动，申请辞去 公司第七届董事会董事、董事长及董事会专门委员会 ...