证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-028 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第三次会议决议公告 董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由："鉴于訚林在桂林旅游任职时间 超过 20 年，当前尚未查清訚林违纪违法行为对桂林旅游造成的损失，因此本董 事对本次会议相关议案投反对票。" 本议案需提交股东大会审议。 2.经通讯表决，会议审议通过了关于解聘訚林副总裁职务并不再代行总裁职 权的议案。 经董事会提名委员会建议，公司董事会同意解聘訚林副总裁职务并不再代行 总裁职权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第三次会 议通知于 2024 年 5 月 17 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 5 月 22 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 人， 实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董事人数 0 人），缺席董事 1 人。董事、 副总裁訚林先生因被采取留置措施缺席本次会议。会议的召开符 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-030 桂林旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2024 年第三次会议审议 通过了关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券 交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）14:50。 网络投票时间为：2024 年 6 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 7 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-027 桂林旅游股份有限公司关于公司 董事兼副总裁被采取留置措施的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日发布《桂 林旅游股份有限公司关于公司董事兼副总裁被采取留置措施的公告》，公司收到 桂林市监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知书》，公司董事、副总裁 訚林因涉嫌违纪违法被立案调查、实施留置。 2024 年 5 月 14 日，公司收到中共桂林市纪律检查委员会出具的《中共桂林 市纪律检查委员会关于给予訚林开除党籍处分的决定》，以及桂林市监察委员会 出具的《桂林市监察委员会关于给予訚林开除处分的决定》。 特此公告。 桂林旅游股份有限公司董事会 2024 年 5 月 14 日 公司近期将召开董事会审议免去訚林相关职务事宜。 ...

桂林旅游股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-025 桂林旅游股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及除董事訚林外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 董事訚林因被采取留置措施缺席本次会议不能保证公告内容真实、准确、完整。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除訚林之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事訚林因被采取留置措施缺席本次会议无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 高级管理人员訚林因被采取留置措施缺席本次会议无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | ...

（经 2024 年 4 月 26 日公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一条 为规范桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所的有关行为，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4号）等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信 息。 第四条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核后，提交董 事会、股东大会审议。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会独立履行审核职责。 聘 第六条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》规定 的资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有会计师事务所执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的 ...

桂林旅游股份有限公司独立董事制度 （经 2024 年 4 月 26 日公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事工作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《桂林旅游股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-023 桂林旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会出现否决提案的情形。被否决的提案名称为：《关于向银行 申请综合授信额度暨授权签署相关法律文件的提案》及《关于提请股东大会授权 董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的提案》。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）14:30 网络投票时间为：2024 年 4 月 26 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 2.召开地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室。 3. ...

广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 璟开意字 2023007-3 号 法律意见书 广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 璟开意字 2023007-3 号 致：桂林旅游股份有限公司 广西璟开律师事务所接受桂林旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派廖国靖、王霞律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会 议"）的有关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关会议文 件、资料及公告，并出席了本次股东大会进行现场见证。公司已向本 所承诺和保证，公司向本所律师所提供的文件和所做的陈述和说明是 真实的、有效的及全面的，有关文件及其上面的签字和印章均是真实 的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任 何隐瞒、遗漏之处。 本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会依法进行信息披露 之用，不得用作其他目的。本所律师同意公司将本法律意见书与本次 股东大会决议一同公告，并依法对本法律意见书承担法律责任。 本所律师 ...

4.对本公司损益产生的影响：本次判决如能得到全额执行，将增加归属于 公司股东的净利润约 688 万元。 桂林罗山湖旅游发展有限公司为桂林旅游股份有限公司（以下简称"本公司"） 的控股子公司，本公司持有其 70%的股权，桂林罗山湖集团有限公司持有其 30% 的股权。 桂林罗山湖旅游发展有限公司于 2024 年 4 月 23 日收到广西壮族自治区桂 林市临桂区人民法院（以下简称"临桂区法院"）当日出具的（2024）桂 0312 民 初 323 号《广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院裁判文书生效证明》,该生效 证明内容如下： "本院关于原告桂林罗山湖旅游发展有限公司与被告桂林罗山湖集团有限 公司合同纠纷一案的（2024）桂 0312 民初 323 号判决书，已于 2024 年 4 月 1 日 发生法律效力。" 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-022 桂林旅游股份有限公司关于 控股子公司诉讼判决生效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审判决已生效 2.本公司控股子公司所处的当事人 ...

挖贝网2024年4月18日，尚博医药（874282）近日发布2023年年度报,报告期内，公司实现营业收入 113,856,147.64元；归属于挂牌公司股东的净利润7,299,502.08元。 报告期内研发费用18,158,286.08元，上年同期18,873,673.07元，同比减少3.79%。 挖贝网资料显示，尚博医药的主要业务为医药中间体的CDMO业务，即主要致力于为国内外制药企业及 医药研发机构提供医药中间体的定制研发、工艺开发和规模化生产服务。 ...