桂林旅游股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-044 桂林旅游股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期 年初至报告期末 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------- ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-043 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第八次会 议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董 事人数 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.经通讯表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年第三季度报告。 公司 2024 年第三季度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前认 可。 《桂林旅游股份有限公司 2024 年第三季度报告》刊载于《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.经通讯表决，会议以 9 ...

桂林旅游股份有限公司 合规管理办法 （经公司 2024 年 10 月 29 日第七届董事会 2024 年第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为深入贯彻落实全面依法治国战略部署，深化法治国企建设，推动桂林旅 游股份有限公司（以下简称公司或本公司）加强合规管理，切实防控风险，有力保障深 化改革与高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产 法》等有关法律法规，参照《中央企业合规管理办法》《桂林市国资委履行出资人职责 企业合规管理办法（试行）》，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司和所属单位（以下合称企业）。所属单位是指公司分 公司、全资子公司、控股子公司以及实际控制的子企业。 （一）坚持党的领导。充分发挥企业党委（党支部）领导作用，落实全面依法治国 战略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全过程。 （二）坚持全面覆盖。将合规要求嵌入经营管理各领域各环节，贯穿决策、执行、 监督全过程，落实到各部门、各所属单位和全体员工，实现多方联动、上下贯通。 （三）坚持权责清晰。按照"管业务必须管合规"要求，明确业务及职能部门、合 规管理部门和监督部门职责，严格落实员工合规责任， ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-042 □扭亏为盈 □同向上升 同向下降 1 桂林旅游股份有限公司 2024 年前三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日——2024 年 9 月 30 日 （二）业绩预告情况 预计净利润为正值且属于下列情形之一: | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------|------------------------| | 项 目 | 2024 年 1-9 月 | 2023 年 1-9 月 | | 归属于上市公司 | 盈利：约 1,200 万元 | | | 股东的净利润 | 比上年同期下降：约 67.05% | 盈利： 3,641.85 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利：约 525 万元 | | | 益后的净利润 | 比上年同期下降：约 84.53% | 盈利： 3,394.52 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-041 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第七次会 议通知于 2024 年 8 月 28 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 9 月 3 日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事人数 0 人）。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.经通讯表决，会议以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选 举文政先生为公司第七届董事会副董事长的议案。 公司 2024 年 8 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会已补选文政先生 为公司第七届董事会非独立董事，董事会选举文政先生为公司第七届董事会副董 事长（简历见附件）。 董事桂海鸿对本议案投反对票，反对理由："鉴于訚林在桂林旅游任职超 ...

| | | 往来方与上 | 上市公司 | | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金 | | | | 2024 年期初往 | 度往来累计发 | 度往来资金 | | | 往来形成 | 往来性质 | | 往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 核算的会计 | 来资金余额 | 生金额 | 的利息 | 度偿还累计发 | 期末往来资金 | 原因 | | | | | 联关系 | 科目 | | （不含利息） | （如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | 桂林旅游投资集团 | 控股股东 | 应收账款 | 17,352,387.17 | 2,324,338.36 | | 401,344.32 | 19,275,381.21 | 门票款及 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | 客运服务等 | | | 际控制人及其 附属企业 | 桂林五洲旅游股份 有限公司 | ...

桂林旅游股份有限公司 2024 年半年度报告全文 桂林旅游股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-039 2024 年 8 月 桂林旅游股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人申光明、主管会计工作负责人王小龙及会计机构负责人(会计 主管人员)陈丽华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告"第三节 十、公司面临的风险和应对措施"描述公司可能 存在的风险因素，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 桂林旅游股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |-------------------------- ...

广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 璟开意字 2024008-2 号 法律意见书 广西璟开律师事务所 关于桂林旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 璟开意字 2024008-2 号 致：桂林旅游股份有限公司 广西璟开律师事务所接受桂林旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派廖国靖、王霞律师（以下简称"本所律师"）对 公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的有关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关会议文 件、资料及公告，并出席了本次股东大会进行现场见证。 本法律意见书仅供公司 2024 年第二次临时股东大会依法进行信 息披露之用，不得用作其他目的。本所律师同意公司将本法律意见书 与本次股东大会决议一同公告，并依法对本法律意见书承担法律责 任。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网 络投 ...

桂林旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.召开地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室 1.会议召开时间 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）14:50 网络投票时间为：2024 年 8 月 28 日 通过网络投票出席会议的股东 246 人，代表股份 59,305,000 股，占公司有表 ...

桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第五次会议决议公告 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第七届董事会 2024 年第五次会 议决议； 2.公司董事会提名委员会审查意见。 特此公告。 桂林旅游股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 1 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 2024 年第五次会议通知于 2024 年 8 月 7 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。 会议于 2024 年 8 月 13 日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。本次董事会应 出席董事 8 人，实际出席 8 人(其中：委托出席的董事人数 0 人)。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经通讯表决，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任 舒华钰先生为公司副总裁的议案。 根据公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审查同意，公司 ...