证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-009 箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体上的公司《2023 年年度报告》"第四节 公司治理"之"六、 报告期内董事履行职责的情况"及"七、董事会下设专门委员会在报告期内的情 况"等内容。 （二）审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》 独立董事王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生向董事会递交了独立董事述 职报告，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。 1 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体上的《2023 年度独立董事述职报告》。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-028 箭牌家居集团股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"箭牌家居"）于 2022 年 11 月 28 日召开的第一届董事会第二十六次会议、2022 年 12 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信并提供 担保的议案》，鉴于公司与众多大型商业银行长期保持良好的业务合作关系，为 提高融资效率并降低融资成本，结合公司及全资子公司日常生产经营和业务发展 需要，公司及部分全资子公司 2023 年度拟向银行申请总额为 882,097.00 万元 （敞口为 710,647.00 万元）的综合授信，并在综合授信额度内向银行申请贷款 或采用其他业务方式向银行融资，同时，公司及各全资子公司拟为上述综合授信 与融资事项提供总额度不超过人民币 882,097.00 万元的担保，包括公司对子公 司、子公司相互 ...

2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 箭牌家居集团股份有限公司 内部控制审计报告 XYZH/2024SZAA5B0085 箭牌家居集团股份有限公司 箭牌家居集团股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了箭牌家居集团股份有限公司（以下简称箭牌家居）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是箭牌家居董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 中国注册会计师： 审计报告（续） ...

箭牌家居集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和《箭牌家居集团股份有 限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度（下称"本制 度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 17 号》的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审 议批准。本次会计政策变更具体情况如下： 一、会计政策变更概述 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-011 箭牌家居集团股份有限公司 1 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照解释第 17 号要求执行。其他未变更部分， 公司继续执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 二、本次变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应 变更，符 ...

箭牌家居集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、注册资本变更情况 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-023 公司于 2024 年 4 月 19 日分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事 会第十次会议审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中，首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象因已离职或已提出离职申 请而即将离职不再符合激励对象资格，根据《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》以及《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟回购注销上述所涉激 励对象 ...

箭牌家居集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司董事及高级管理人员的产生， 优化董事会的组成人员结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理规则》《上市公司独立董事管理办法》《箭牌家居集团股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。主任委员不 1 能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可 ...

箭牌家居集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效防范公司对外担保风险，保证公司资产安全，保护投资者的合法权益， 加强公司的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《箭牌家居 集团股份有限公司章程》(下称"公司章程")的有关规定，制定本管理制度(下称 "本制度")。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保， 包括公司对控股子公 司的担保。 第二章 对外担保的审批权限 第三条 公司提供担保属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东 大会审议： （一）公司及公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计 净资产百分之五十以后提供的任何担保； （二）公司及公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计 总资产的百分之三十以后 ...

中信证券股份有限公司 关于箭牌家居集团股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为箭牌家居 集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对箭牌家居开展外汇衍生品套 期保值交易业务事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、衍生品交易情况概述 （一）公司拟开展衍生品交易的背景及目的 随着公司国际化发展战略的推进，以及根据 2024 年公司业务发展规划，公 司产品出口海外市场的规模预计将进一步加大，出口业务主要采用美元等外币 进行结算，为防范汇率波动对公司经营业绩造成的影响；同时，为有效管理出 口业务相应衍生的外币借款所面临的汇率及利率风险，结合资金管理要求和日 常经营需要，公司以正常的出口业务以及外币借款为背景，拟开展远期结售汇、 外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易等外汇衍生品套期保值交易业务。 （二）交易金额及交易期限 公司 ...

箭牌家居集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司(下称"公司")的关联交易，保 护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》") 、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、规范性 文件及《箭牌家居集团股份有限公司章程》(下称"公司章程")的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 诚实信用的原则； (二) 公平、公正、公开的原则； (三) 关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决； (四) 与关联方有利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当 回避表决； (五) 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利的原则。 第三条 公司的关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范，保 证关联交易的合法合规性、必要性、公允性， ...