证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-012 深圳市联域光电股份有限公司 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股 份"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票相 结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股 东大会"）。现将本次会议有关情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第一届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定。 （四）会议召开的时间、日期： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15：00。 2、网络投票时间： 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 ...

深圳市联域光电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会 议事规则》的有关规定，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相 关工作。监事会通过列席董事会、股东大会、检查财务及相关资料等方式对公司 经营活动、财务状况、关联交易、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行职 责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了公司股东的权益、公司的利益及 员工的合法权益，促进了公司的规范运作和健康持续的发展。 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的原则，依法履行各项职责，根 据公司的实际情况，共召开了 7 次监事会会议。会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席全 部会议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异 ...

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证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-005 深圳市联域光电股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 联域光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）同意注册，深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）18,300,000 股，每股面值 1 元，发行 价格 41.18 元/股，并于 2023 年 11 月 9 日在深圳证券交易所主板上市交易。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 1、公司控股股东、实际控制人徐建勇就其直接或间接持有公司股份的锁定 期限承诺如下： "（1）自联域股份首次公开发行股票并在主板上市之日起 36 个月内，本人 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的联域股份首次公开发行股票前 已发行的股份，也不由联域股份回购该等股份，若因公司进行权益分派等导致本 人持有的公司股份发生变化 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市联域光电股份有限公司相关股东延长锁定期的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为深圳市联域光电股 份有限公司（简称"联域股份"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，对联域股份相关股东延长锁定期事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市联 域光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号） 同意注册，深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）18,300,000 股，每股面值 1 元，发行价 格 41.18 元/股，并于 2023 年 11 月 9 日在深圳证券交易所主板上市交易。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 1、公司控股股东、实际控制人徐建勇就其直接或间接持有公司股份的锁定 期限承诺如下： "（1）自 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 深圳市联域光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 中泓汇富、南方基金、易方达、华安合鑫、国投瑞银、 活动参与人员 兰权资本、杉树资产、国信证券、中邮证券共11人。 时间 2024年2 月26日 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安 地点 工业城6栋 6楼会议室 形式 现场交流 1、董事长：徐建勇先生 2、董事、副总经理、董事会秘书：甘周聪先生 上市公司接待人员 3、财务总监：谭云烽先生 姓名 4、财务副总监：李群艳女士 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 深圳市联域光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 长城证券、浙商证券、长城基金、平安基金、宝盈基金、 活动参与人员 国联基金、奇盛基金、财通基金、中邮基金、华安基金 共15人。 时间 2024年2 月23日 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安 地点 工业城6栋 6楼会议室 形式 现场交流、线上会议 1、董事长：徐建勇先生 2、董事、副总经理、董事会秘书：甘周聪先生 上市公司接待人员 3、财务总监：谭云烽先生 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-004 深圳市联域光电股份有限公司 关于设立全资子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开公司第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资设立 全资子公司的议案》。同意公司使用自有资金 4,000 万元人民币在广东省中山市 投资设立全资子公司"广东海搏五金制品有限公司"（暂定名，最终以工商行政 管理部门核准登记注册为准）。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日披露于中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公 告编号：2023-010）。 近日，该全资子公司已完成了工商注册登记，并取得了中山市市场监督管理 局颁发的营业执照。 一、《营业执照》的基本信息 二、备查文件 名称：广东联域五金制品有限公司 统一社会信用代码：91442000MADBBPW103 类型：有限责任公司（自然人投资或 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 深圳市联域光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 西南证券、华创证券、国海证券、中泰证券、光大证券、 活动参与人员 卓臻基金共7人。 时间 2024年1 月26日 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安 地点 工业城6栋 6楼会议室 形式 现场交流、线上会议 1、董事、副总经理、董事会秘书：甘周聪先生 上市公司接待人员 2、财务副总监：李群艳女士 姓名 3、证券事务代表：黄慧颖女士 1、公司产品的销售模式？ ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 深圳市联域光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 招商证券、广发证券、国信证券、华安证券、兴业证券、 国海证券、海创基金、生命保险、交银施罗德基金、国 活动参与人员 投瑞银基金、天弘基金、淳厚基金、浦银安盛基金、华 泰资产、华富基金、乐雪资本、中泓汇富共25人。 时间 2024 年 1月 17 日 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172 号正大安 地点 工业城 6栋 6楼会议室 形式 现场交流、线上会议 1、董事、副总经理、董事会秘书：甘周聪先生 2、财务总监：谭云烽先生 ...