华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持 股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称《"自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《华纬科技股份有限公司 2024 年 员工持股计划（草案）》之规定，特制定《华纬科技股份有限公司 2024 年员工持 股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工 ...

（草案） 2024 年 7 月 华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：华纬科技 证券代码：001380 华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 1 华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 1、《华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系华纬科技股份 有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-044 华纬科技股份有限公司 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 17 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第三届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http: ...

华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：华纬科技 证券代码：001380 华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 2024 年 7 月 华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 1、《华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系华纬科技股份 有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

华纬科技股份有限公司 华纬科技股份有限公司 董事会关于公司 2024 年员工持股计划草案合规性的说明 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第三 届董事会第十五次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，制定了《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持 股计划"）,现对本次员工持股计划符合《指导意见》相关规定作出如下说明： 1、公司不存在《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形。 综上，公司董事会认为，公司《2024 年员工持股计划（草案）》符合《指导 意见》《监管指引第 1 号》等相关规定。 华纬科技股份有限公司 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《监管指引第 1 号》等有关法 律法规及规范性文件的规定。 3、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-043 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 6 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 26 日（星期三）通过邮件的方式送达各位监事，全体监事一致同意 豁免本次监事会会议提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所仪事项相关的必 要信息。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵利 霞女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华 纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2024 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为： （3）公 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-042 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 6 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 26 日通过邮件和通讯方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会 会议提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王 丽女士，共 4 位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集并主持，全 体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华 纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 法律意见书 二〇二四年七月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 致：华纬科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《华纬科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，北京中伦（杭 州）律师事务所（以下 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-041 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 华纬科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）股东出席的总体情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 7 月 1 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-040 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司回购股份的实施结果公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 2024 年 5 月 21 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公 司股份。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-032）。 回购实施期间，公司按照相关规定于每月前三个交易日内披露截至上月末公司 的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 截至 2024 年 6 月 24 日，公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中 竞价方式累计回购公司股份 1,018,724 股，占公司总股本 183,009,600 股的 0.56%，最 高成交价为 19.954 元/股，最低成交价为 19.15 元/股，支付的总金额 19,999,0 ...