依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）3,222 万股，每股发行价格 28.84 元，共募集资金人民币 92,922.48 万元，扣除不含税发行费用人民币 11,355.04 万元，实际募集资金净额 为人民币 81,567.44 万元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 11 日对本次发行募集资金的到位情况 进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10873 号）。公司 依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签 订了募集资金三方及四方监管协议。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-039 华纬科技股份有限公司 关于子公司开立募集资金专户并签订 四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司华纬 ...

平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,222 万股，每股发行价格 28.84 元，共募集资金人民币 92,922.48 万元，扣除不含税发行费用人民币 11,355.04 万元，实际募集资金净额 为人民币 81,567.44 万元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 11 日对本次发行募集资金的到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10873 号）。公 司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银 行签订了募集资金三方及四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》， 公司本次首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | - ...

华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董 事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金永久补充流动资金。根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-036 华纬科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 6 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 11,444.23 万元永 久补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。 公司于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 6 月 14 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 9 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，共 4 位董事以 通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集并主持，全体监事、部分高管列席 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-034 华纬科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（h ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-038 华纬科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第三届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:// ...

华纬科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-037 华纬科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 二、修订《公司章程》的具体情况 结合公司注册资本、总股本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对《华纬科技股份有限公司 章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下： | 条款 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 公司注册资本为人民币 | | | 12,888 | 万元。 | 18,300.96 万元。 | | | 万股，均为普通股。 | | 18,300.96万股，均为普通 | | | ...

经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金用于公 司的生产经营，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的 正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的规定。监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-035 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2024 年 6 月 14 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人 数、召集、召开程序和审议 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民币普通股（A 股）， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）， 且不超过人民币 2,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网的 相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，上市公司应在首次回购股份事实发生的次一交易日予以 披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次股份回购的具体情况 华纬科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民币普通股（A 股）， 用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）， 且不超过人民币 2,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网的 相关公告。 2024 年 5 月 21 日，公司首次通过股份 ...