证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-044 第一届监事会第十三次会议决议公告 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会议 通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件的方式发出，并于 2024 年 8 月 27 日以现场结 合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭家宝主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席 1 人），公司部分董事和 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 合肥雪祺电气股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序 符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的 相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-046 合肥雪祺电气股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易计划的基本情况 （一） 日常关联交易计划的概述 1、2024 年第一次日常关联交易计划情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十二次会议，于 2024 年 5 月 17 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的 议案》，公司及子公司因日常经营业务开展需要，2024 年度拟与关联方安徽万朗 磁塑股份有限公司（以下简称"万朗磁塑"）及其子公司、SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION（三电零售冷机系统株式会社）及其子公司、滁州恒 天塑业有限公司及其关联方发生日常经营性关联交易，计划总金额不超过人民币 10,340 万元，交易类型包括向关联人采购商品及服务、向关联人销售产品及服务。 具体内容详见 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-041 2024 年 8 月 1 合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人顾维、主管会计工作负责人徐园生及会计机构负责人(会计主管人员)徐园 生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"， 对可能面临的风险进行描述，敬请广大投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |------------------------------------------- ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-047 陈玉玉女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得深圳证券交 易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》等相 关法律、法规和规范性文件的规定。公司证券事务代表陈玉玉女士简历请见附件。 公司证券事务代表联系方式如下： 电话：0551-63893033 传真：0551-63893033 电子邮箱：IR@snowkye.com 合肥雪祺电气股份有限公司 联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第 一届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董 事会同意聘任陈玉玉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期 自本次董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-043 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会议 通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式发出，并于 2024 年 8 月 27 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长顾维先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 合肥雪祺电气股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第一届董事会第十六次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 1 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 董事会认为公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并对募集资金使用情况及时、真实、 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 总股本的 75.50%，无限售条件股份 43,557,297 股，占公司总股本的 24.50%。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公司 首次公开发行并上市之日起 6 个月。首次公开发行完成后网下配售限售股的股份 数量为 684,387 股，2023 年度权益分派完成后增至 889,703 股，占公司总股本的 0.50%，该部分限售股将于 2024 年 7 月 12 日限售期届满并上市流通。 自公司首次公开发行网下配售限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生 其他导致公司股本总额变动的情形。 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-040 合肥雪祺电气股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售并上市流 通的股份为首次公开发行网下配售限售股。 2、本次申请解除限售股东户数为 6,645 户，限售股份数量为 889,703 股，占 公司总股本的 0.50%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 12 日（星期五）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 （一）首次公开发行股票情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1975 号），并经深圳证券交 易所《关于合肥雪祺电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 〔2024〕21 号）同意，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,190,000 股，并于 2024 年 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-039 合肥雪祺电气股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2、类型：其他股份有限公司（上市） 3、统一社会信用代码：91340100577093846F 1/2 4、住所：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号 5、法定代表人：顾维 6、注册资本：壹亿柒仟柒佰柒拾捌万捌仟圆整 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日召开 第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》《关于修订及制定公司制度的议案》；于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于修订 公司制度的议案》，同意公司 2023 年度利润分配方案，并修订《合肥雪祺电气股 份有限公司章程》。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 18 日公司披 露于巨潮资讯网（www. ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-038 合肥雪祺电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 一、股东股份质押基本情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到持股 5% 以上股东安徽志道投资有限公司（以下简称"志道投资"）函告，获悉志道投资所 持有本公司的部分股份被质押。截至本公告披露日，志道投资为公司持股 5%以 上股东，持有公司 30,420,000 股股份，占公司总股本的 17.11%。本次质押情况 具体如下： | | 是否为控 | | | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | 质权 | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 登记 | 到期 | 人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | | 售股 | | 日 | 日 | | ...

关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司 一、股东股份质押基本情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到持股 5% 以上股东安徽志道投资有限公司（以下简称"志道投资"）函告，获悉志道投资所 持有本公司的部分股份被质押。截至本公告披露日，志道投资为公司持股 5%以 上股东，持有公司 30,420,000 股股份，占公司总股本的 17.11%。本次质押情况 具体如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 登记 | 到期 | 人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | | 售股 | | 日 | 日 | | | | | 致行动人 ...