证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-019 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件的方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，全体监事推举章兵主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监 会和深圳证券交 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-016 合肥雪祺电气股份有限公司 一、股东股份质押基本情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到持股 5%以上股东安徽志道投资有限公司（以下简称"志道投资"）函告，获悉志道投 资所持有本公司的部分股份被质押。截至本公告披露日，志道投资为公司持股 5% 以上股东，持有公司 2,340 万股股份，占公司总股本的 17.11%。本次质押情况具 体如下： 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权 人 质押 用途 志道 投资 否 2,400,000 10.26% 1.75% 首发 前限 售股 否 2024/3 /27 2027/ 3/26 浙江 物产 元通 典当 有限 责任 公司 自身 日常 经营 合计 - 2,400,000 10.26% 1.75% - - - - - - 1、本次股 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-015 二、工商变更登记情况 公司已于近日完成了上述工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理 局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下： 合肥雪祺电气股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 2 月 1 日召开 第一届董事会第十三次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，分别审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，同意变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》。具 体内容详见 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 23 日公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2024-002）、《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的公告》（公告编号：2024-008） ...

【RSM 容诚 关于以自有资金预先投入募集资金投资 项目及支付发行费用的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnmt.gov.cn/】"我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:京240082AC 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 4-6 | | | 行费用专项说明 | | 合肥雪祺电气股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0541 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 一、对报告使用者和使用目的的限定 关于合肥雪祺电气股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0541 号 合肥雪祺电气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称"雪祺电气")管理 层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-013 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四次会 议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以邮件的方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长顾维先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 全体董事一致同意公司使用募集资金 201,564,822.07 元置换预先投入募投项 目的自筹资金，使用募集资金 8,252,386.82 元置换已支付发行费用的自筹资金。 本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 在本次募集资金到账之前，公司根据募投项目进展的实际情况以自筹资金预 先投入募投项目并以自筹资金支付了部分发行费用。 二、募集资金项目投资基本情况 1 根据《合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明 书》，并经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下： 三、募集资 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-012 合肥雪祺电气股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"或"雪祺电气"）于 2024 年 2 月 28 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的 议 案 》， 同 意公 司 使 用 募集 资 金 置 换预 先 投 入 募 投 项目 的 自 筹 资 金 201,564,822.07 元，及已支付发行费用的自筹资金 8,252,386.82 元。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419.00 万股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-014 合肥雪祺电气股份有限公司 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会 议于 2024 年 2 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事 3 人，实际参 会监事 3 人。会议由监事会主席郭家宝先生主持。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电气股份 有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 监事会认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金，置换时间在募集资金到账后 6 个月内，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资 金用途和损害 ...

北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:合肥雪祺电气股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 雪祺电气 · 2024年第一次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受合肥雪祺电气股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《合 肥雪祺电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合肥雪祺电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:00 网络投票时间：2024年2月22日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月22日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024年2月22日9:15-15:00的任意时间。 2、召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：合肥雪祺电气股份有限公司董事会 ...