为了保障公司投资者尤其是中小投资者的知情权、资产收益权、参与重大决策 和选择管理者等权利，公司通过制定《公司章程（草案）》《信息披露管理办法》 《投资者关系管理办法》等制度明确了投资者应享有的权利，以保护中小股东的 利益。 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部为公司的投资者关系管 理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务。公司董事会秘书在全面深入了 解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，具体负责策划、安排和组织 各类投资者关系管理活动。具体联系方式如下： 联系人：徐园生 联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号 邮政编码：230601 合肥雪祺电气股份有限公司关于 落实投资者关系管理相关规定的 安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 根据上市后适用的《公司章程（草案）》，公司股东投票机制主要情况如下： 公司通过建立完善累积投票制、中小投资者单独计票、股东大会网络投票等股 东投票机制，保障投资者尤其是中小投资者参与公司重大决策和选择公司管理者 电话号码：0551-63893033 传真号码：0551-63893033 邮箱地址 ...

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件 荐机构（主承销商），现郑重承诺如下： 因中信证券为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 （以下无正文） 年 月 日 7-11-4-1 中信证券股份有限公司关于为 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）担任合肥雪祺电气股份有 限公司（以下简称"雪祺电气"）首次公开发行（A 股）股票并在主板上市的保 中信证券股份有限公司（盖章） 北京市嘉源律师事务所关于为 合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于为 合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）担任合肥雪祺电 气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"）首次公开发行（A 股）股票并在主板 上市的审计机构、验资机构，现郑重承诺如下： 因本所为发行人首次公开发行股票并在主板上市制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

合肥雪祺电气股份有限公司 Hefei Snowky Electric Co., Ltd. （安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 合肥雪祺电气股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股(A股) | | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行股票的总量为 3.419万股,不涉及老股东公开发售股 份,公开发行股份数量为本次发行后已发行股份总数的 25% | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | 每股发行价格 | 【】元/股 | | 预计发行日期 | 2024 年 1 月 2 日 | | 拟上市的证券交易所和板块 | 深圳证券交易所主板 | | 发行后总股本 | 13,676 万股 | | 保荐人、主承销商 | 中信证券股份有限公司 | | 招股意向书签署日期 | 2023 年 12 月 22 日 | 1-1-1 合肥雪祺电气股份有限公司 招股意向书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 ...

北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 | | | | 释 Х. | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格. | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发起人及股东 . | | 七、发行人的股本及演变 . | | 八、发行人的业务 . | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产. | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并. | | 十三、发行人章程的制定与修改. | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作. . | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 . | | 十六、发行人的税务 | | 十七、发行人的劳动保护、环境保护和产品质量、技术等标准 30 | | 十八、发行人募集资金的运用 | | 十九、发行人业务发展目标. | | 二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ... | | 二十一、发行人招股 ...

RSM | 容 诚 您可使用手机 『扫一扫" 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmo.com.cn/ 您可使用手机 『扫一扫" 或进入"注册会计师行业统一监管平台（html//accmec.gov.cn） 【 2-13-1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | 3-4 | | 3 | 合并利润表 | 5 | | 4 | 合并现金流量表 | 6 | | 5 | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 6 | 母公司利润表 | 9 | | 7 | 母公司现金流量表 | 10 | | 8 | 财务报表附注 | 11-123 | 2-13-2 审阅报告 合肥雪祺电气股份有限公司 容诚专字[2023]230Z3026 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 审 阅 报 告 容诚专字[2023]230Z3026号 合肥雪祺电气股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称"雪祺电气")财务 报表,包括 2023年 9 月 30 日的合并及母公司资 ...

2-18-1 （本页无正文，为《合肥雪祺电气股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员 会的设置情况的说明》之签字盖章页） 合肥雪祺电气股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会下设战略委员 会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会等专门委员会，并制定了《董 事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》。各专门委员会成员由不少 于三名董事组成。各专门委员会各设一名召集人，负责召集和主持该委员会会议。 各委员会由董事会选举产生，对董事会负责，其做出的提案应提交给董事会审查 决定。各专门委员会人员情况如下： | 专门委员会 | 主任委员 | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 顾维 | 王力学、童孝勇 | | 提名委员会 | 慕景丽 | 张华、顾维 | | 审计委员会 | 童孝勇 | 慕景丽、王士生 | | 薪酬与考核委员会 | 张华 | 童孝勇、徐园生 | 各专门委员会设立以来，各专门委员会委员能够按照法律法规、公司章程及 各 ...

首次公开发行股票并上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | 一、保荐人名称 | | 3 | | 二、项目保荐代表人及保荐业务执业情况 | | 3 | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 | | 4 | | 四、发行人基本情况 | | 4 | | 五、保荐人与发行人的关联关系 | | 5 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 6 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 7 | | 第三节 | | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 8 | | 一、保荐结论 | | 8 | | 二、本次发行履行了必要的决策程序 | | 8 | | 三、发行人符合《证券法》规定的发行条件 | | 8 | | 四、发行人符合《首发管理办法》规定的发行条件 | | 9 | | 五、发行人面临的主要风险 | | 14 | | 六、发行人的发展前景评价 | | 19 | | 七、发行人股东履行私募 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"发行人"或"公司"） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承 销办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 100 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网 上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"） 及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上 〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资 者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下投资者管理规则》"） 以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则和最新操作 指引等有关规定组织实施首次公开发行股 ...

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 合肥雪祺电气股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2864 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://www.base.go.cn），进行评 "打手机"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://xc.mof.exe.go colored.com/w/ 3-2-5-1 | . | | | --- | --- | | . | - | | 1 | 1 | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 4 | | 3 | 非经常性损益附注 | | 5-9 | 3-2-5-2 关于合肥雪祺电气股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2023]230Z2864 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是对雪祺电气管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2863 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 RSM 容诚 内部控制鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog 2019年机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.maters.cn】 我们 3-2-4-1 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-15 | 3-2-4-2 内部控制鉴证报告 容诚专字[2023]230Z286 合肥雪祺申气股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称"雪祺电气")黄 事会编制的2023年6月30日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供雪祺电气为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为雪祺电气申请首次公开发行股票所必备的文件, 随其他申报材料 起上报。 二、企业对内部 ...