合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议 合肥雪祺电气股份有限公司(以下称"公司")第一届董事会第五次会议于 2022年7月14日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议通知已以书面方 式送达各位董事。会议应到莆事7名,实到董事7名。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长顾维主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通 过了以下议案: 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所 主板上市方案的议案》 1.1 发行股票种类及面值 本次发行股票的种类为人民币普通股(A股),股票每股面值为人民币 1.00 元。 表决情况:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。 1.2 发行数量 公司本次拟向社会公众发行不超过 3,419.00 万股人民币普通股,不低于发 行后公司总股本的 25.00%。本次实际发行的股票数量将根据具体情况由股东人 会授权董事会或董事会授权人士根据法律法规的规定、证券监管机构的批准情况 和市场情况确定。 表决情况:7 票同意;0 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 1、年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目 （1）项目基本情况介绍 本项目拟通过新建厂房、新增设备、新设生产线等方式，整体提升公司现有 大型家用冷藏冷冻冰箱和商用展示柜产品产能，并实现新产品嵌入式冰箱的产业 化。项目建成后预计将形成年产嵌入式冰箱、大型家用冷藏冷冻冰箱和商用展示 柜产品合计 100 万台/年的生产能力。 通过本项目的建设，公司将能够抓住冰箱行业转型发展机遇，实现产能提升、 业务布局进一步优化的目标，同时还将有效降低边际生产成本，形成规模经济效 益，整体提升公司盈利能力和核心竞争力，推动公司可持续发展。 （2）项目建设的市场前景分析 ①项目投产后新增产能情况 项目达产后，将增加公司嵌入式冰箱、商用展示柜、大容积冰箱产品产能， 其中预计新增嵌入式冰箱和大容积冰箱产能约 85 万台/年，商用展示柜产能约 15 万台/年。 ③项目经济效益分析 项目建成投产后，公司将平均每年增加销售收入 165,654.17 万元，增加净利 润 13,413.78 万元。项目预计新增固定资产折旧金额为每年 1,918.20 万元，不会 2-19-1 注：所得 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议 合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称"公司")2022年第四次临时股东大 会于 2022年7月29日下午3点在公司会议室以现场结合视频方式举行。根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")的规定,本次会议召开的时 间、地点和审议事项已以书面方式通知了全体股东。出席本次大会的股东或其授 权代表共11 名,代表股份 102,570,000 股,占股份公司总股本的 100%。会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《合 肥雪祺电气股份有限公司章程》的规定。会议由董事长顾维主持,审议并通过了 如下议案: 一、审议并通过《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易 所主板上市方案的议案》 1.1 发行股票种类及面值 本次发行股票的种类为人民币普通股(A股),股票每股面值为人民币 1.00 几。 表决结果:同意 102,570,000 股,占出席会议有表决权股份数的 100.00%; 反对 0 股,占出席会议有表决权股份数的 0.00%;弃权 0 股,占出席会议有表决 权股份数的 0.00%。 1.2 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市提示公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的 申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会委员审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1975 号）。 《合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》 及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（深交所网站，http://www.szse.cn； 巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行保 荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主 承销商）"）的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读今日刊登的《合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票并 在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称"《初步询价及推介公告》"）。 具体内容如下： 1、投资者在 2024 年 1 ...

2023 8 25 2020 5 205 12 2023 1975 ...

| 索 引 号 | | bm56000001/2023-00012428 | 分 ç±» | | --- | --- | --- | --- | | å'布机æ " | | | 发文日期 | | å | 称 | 关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公å¼ | 发行股票注册的批复 | | 文 | 号 | | 主 题 词 | å³äºåæåè¥éªç¥ºçµæ°è¡ä»½æé匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ å è¥éªç¥ºçµæ°è¡ä»½æé åŒ¸ï¼ âââ ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°æ·±å³è¯å¸äº¤ææ æ¥é çå³äºä½ 匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨ä¸»æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ åŒ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å ±åå½è¯å¸æ³ã ã ä¸å人æ°å±åå½åŒ¸æ³ã ã å½å¡é¢ååŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå³å·¥ä½çéç¥ã(å½å åã2020ã5å·)åãé¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨å管ç å æ³ ...

合肥雪祺电气股份有限公司 审核中心意见落实函回复 关于合肥雪祺电气股份有限公司申请 首次公开发行股票并在主板上市 的审核中心意见落实函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 合肥雪祺电气股份有限公司 审核中心意见落实函回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于合肥雪祺电气股份有限公司申请首次 公开发行股票并在主板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕110109 号（以下简称"落实函"））已收悉。合肥雪祺电气股份有限公司（简称"雪祺 电气"、"公司"、"发行人"）与保荐机构中信证券股份有限公司（简称"保 荐机构"、"保荐人"）、发行人律师北京市嘉源律师事务所（简称"律师"、 "发行人律师"）等相关各方对落实函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复 如下（以下简称"本落实函回复"），请予审核。 如无特殊说明，本回复使用的简称与招股说明书中的释义具有相同含义。 本回复采用以下字体： | 落实函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问题的回复 | 宋体 | 注：本落实函回复中，部分合计数与各加数直接相加之和 ...

审计报告 合肥雪祺电气股份有限公司 容诚审字[2023]230Z3888 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 3-2-1-1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-14 | | 6 | 母公司资产负债表 | 15-16 | | 7 | 母公司利润表 | 17 | | 8 | 母公司现金流量表 | 18 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 19-22 | | 10 | 财务报表附注 | 23-201 | 3-2-1-2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 容诚审字[2023]230Z3888 号 合肥雪祺电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥雪祺 ...

中信证券股份有限公司 关于 合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | 一、保荐人名称 | | 3 | | 二、项目保荐代表人及保荐业务执业情况 | | 3 | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 | | 4 | | 四、发行人基本情况 | | 4 | | 五、保荐人与发行人的关联关系 | | 5 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 6 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 7 | | 第三节 | | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 8 | | 一、保荐结论 | | 8 | | 二、本次发行履行了必要的决策程序 | | 8 | | 三、发行人符合《证券法》规定的发行条件 | | 8 | | 四、发行人符合《首发管理办法》规定的发行条件 | | 9 | | 五、发行人面临的主要风险 | | 14 | | 六、发行人的发展 ...

北京市嘉源律师事务所 关于合肥雪祺电气股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 补充法律意见书（四） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 3-3-1-1 目 录 | 第一部分 本次发行上市相关事项的更新 5 | | --- | | 一、本次发行上市的批准与授权 5 | | 二、本次发行上市的主体资格 5 | | 三、本次发行上市的实质条件 5 | | 四、发行人的设立 9 | | 五、发行人的独立性 9 | | 六、发起人及股东 9 | | 七、发行人的股本及演变 10 | | 八、发行人的业务 10 | | 九、关联交易及同业竞争 10 | | 十、发行人的主要财产 18 | | 十一、发行人的重大债权债务 22 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 25 | | 十三、发行人章程的制定和修改 26 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 26 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 26 | | 十六、发行人的税务 27 | | 十七、发行人的劳动保护、环境保护和产品质量、技术等标准 28 | | 十八、发行人募集资金的运用 33 ...