证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-69 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 12 月 23 日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第二十九次会议的通知。 会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 10 人，实际 出席会议董事 10 人，分别为吕斌、刘晔、陈海照、陈智恒、赵肖、章松新、陈 英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 招商局积余产业运营服务股份有限公司 董 事 会 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》（10 票同意、0 票反 对、0 票弃权）。 本制度具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《市值管理制度》。 （二） ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司市值管理制度 招商局积余产业运营服务股份有限公司 市值管理制度 （2024 年 12 月 25 日经第十届董事会二十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为切实推动招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）提升投 资价值，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管 防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于改进和加强中央企 业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《招商局积余产业运营服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和 股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应以高质量发展为基本前提，稳步提升经营效率 和盈利能力，着力将公司打造为经营业绩佳、创新能力强、治理体系优、市场认可度高的一 流上市公司。 第二章 市值管理的机构 ...

Group 1: Investor Relations Management Objectives - The purpose of investor relations management is to enhance communication with investors and potential investors, thereby maximizing company value and shareholder interests [10] - The management should ensure compliance with legal disclosure obligations and maintain transparency in communications [14] Group 2: Key Principles of Investor Relations - Compliance Principle: Activities must adhere to laws, regulations, and ethical standards [14] - Equality Principle: All investors should be treated equally, with special provisions for small investors [14] - Proactivity Principle: The company should actively seek investor feedback and respond to their concerns [14] - Integrity Principle: Emphasis on honesty and responsibility in investor relations activities [14] Group 3: Communication Channels and Methods - The company should utilize multiple channels such as the official website, social media, and investor education platforms for communication [33] - Investor meetings, roadshows, and analyst conferences are essential for engaging with investors [7] - The company must provide timely updates and maintain an investor relations section on its website [34] Group 4: Information Disclosure Requirements - The company must disclose information accurately, clearly, and in a timely manner, avoiding misleading statements [20] - Specific situations, such as abnormal stock price fluctuations or significant events, require immediate disclosure and investor meetings [23] Group 5: Responsibilities and Training - The board of directors is responsible for interpreting and revising the investor relations management system [5] - Staff involved in investor relations must possess relevant knowledge and skills, including understanding corporate governance and financial regulations [42] Group 6: Handling Investor Concerns - The company should actively support and cooperate with investor protection organizations [8] - In case of disputes, the company must facilitate mediation processes and respond promptly to investor requests [24]

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-68 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公 告 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日14:30 （2）网络投票时间：2024年12月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024 年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月14日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》上刊登了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。公司2024年第 四次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权 ...

Company and Industry Summary Company Overview - The company operates primarily in the property management sector, with a business structure comprising 95% property management and 4% asset management, with minor contributions from other services [1][1]. - The main segments of property management include basic property management (80%), platform value-added services (5%), and professional value-added services (15%) [1][1]. Financial Performance - For the first three quarters, the company reported a revenue of 12.16 billion, representing a 12% year-over-year increase, and a net profit of 1.62 billion, which is a 4.19% increase compared to the previous year [1][1]. - The company has a stable rental rate of 95% for its self-owned properties [2][2]. Market Position and Contracts - As of September, the company managed 2,252 debt management projects covering an area of 4.01 million square meters, with new contracts signed amounting to 2.909 billion [2][2]. - The company has made significant strides in market expansion, securing new projects in various sectors, including healthcare and education [2][2]. Strategic Initiatives - The company is focusing on internal management improvements to counteract industry profit margin declines, including cost reduction measures and organizational restructuring [6][6]. - Specific initiatives include reducing labor costs, administrative expenses, and procurement costs, with a particular emphasis on energy management [6][6]. Challenges and Risks - The company faces challenges from market competition, leading to a decline in overall industry profit margins [5][5]. - There are ongoing issues with loss-making projects due to factors such as aggressive bidding and rising operational costs [7][7]. Future Outlook - The company aims to improve its profit margins by focusing on high-margin projects and controlling project quality [8][8]. - There is a strategic shift towards prioritizing profit margins over revenue growth, with a target of maintaining a double-digit revenue growth while enhancing project quality [20][20]. Shareholder Engagement and Buyback Program - The company has initiated a share buyback program, with the first buyback amounting to 9.89 million for 900,000 shares, representing 0.08% of total equity [3][3]. - The management is committed to increasing the dividend payout ratio, acknowledging that current levels are below industry standards [24][24]. Conclusion - The company is navigating a competitive landscape with a focus on internal efficiencies and strategic project selection to enhance profitability while maintaining growth. The management is actively engaging with shareholders and implementing measures to improve market perception and financial performance.

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事辞职的情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日 收到赵方先生的书面辞职报告，赵方先生因工作安排原因辞去公司董事、董事 会下设战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，赵方先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生 影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，赵方先生未 持有公司股份。 赵方先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵方先生在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-66 1 附：李朝晖先生个人简历 李朝晖先生，中国国籍，1970 年 7 月出生，重庆建筑工程学院给水排水工 程专业本科，工程师。现任公司总经理助理、安全总监兼住宅管理中心总经理。 曾任镇江市建筑设计研究院工程师，深圳招商房地产有限公司项目高级 ...

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本公司董事会 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-67 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：2024年12月13日，公司第十届董事会第二十 八次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日14:30 （2）网络投票时间：2024年12月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024 年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （ ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-65 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 12 月 9 日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第二十八次会议的通知。 会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 10 人，实际 出席会议董事 10 人，分别为吕斌、刘晔、陈海照、陈智恒、赵肖、章松新、陈 英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》（10 票同意、 0 票反对、0 票弃权）。 经公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司推荐、公司董事会提名 和薪酬委员会审查，董事会同意增补李朝晖先生为公司第十届董事会董事候选人， 提请公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月 16日召开第十届董事会第二十五次会议，于2024年11月28日召开2024年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购股份价格不超过 人民币14.90元/股，回购资金总额不低于人民币0.78亿元且不超过人民币1.56亿元， 回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司 披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司已与招商银行股份有限公司深圳分行签署《股票回购增持贷款合同》， 公司回购股份资金来源中的自筹资金，为招商银行股份有限公司深圳分行提供的 股票回购贷款。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-63 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 本次回购方案于2024年11月28日经公司股东大会审议通过，截至2024年11月 30日，公司暂未通过回购专用证券账户回购公司股份。 二、其他说明 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月 16日召开第十届董事会第二十五次会议，于2024年11月28日召开2024年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购股份价格不超过 人民币14.90元/股，回购资金总额不低于人民币0.78亿元且不超过人民币1.56亿元， 回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之 ...