招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林 洪） 本人作为招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决 策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人林洪，中国国籍，1958 年 11 月出生，经济学博士，教授。现任公司独 立董事，广州城市理工学院学科与科技处处长，广东财经大学教授，广东省评价 科学研究会（省级学会）创始会长。曾任江西财经大学计划统计系副系主任，广 东财经大学科研处处长、研究生处处长、经济贸易学院（现经济学院）院长、国 民经济研究中心（广东省普通高校人文社科重点研究基地）创始主任，广东省省 情调查研究中心首席统计专家。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （KAREN LAI 黎明儿） 本人作为招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决 策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人 KAREN LAI（黎明儿），加拿大国籍，1973 年 7 月出生，会计和金融 学博士，副教授，一直致力于研究财务信息、公司金融、公司治理、财务审计等。 现任公司独立董事，深圳大学深圳南特金融科技学院副教授。曾任香港雷曼兄弟 亚洲股票研究分析师，普华永道会计师事务所审计师，曾任教于香港理工大学、 澳大利亚莫纳什大学及澳大利亚迪肯大学。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈英革） 本人在任职招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，独立自 主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满，于 2025 年 3 月 10 日公司召开 2025 年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈英革，中国国籍，1968 年 7 月出生，法学硕士，执业律师。现任公司 独立董事，深圳国际仲裁院仲裁员，广东法制盛邦（深圳）律师事务所合伙人、 专职律师。曾任珠海市广利实业有限公司法务部主管，深圳市天极光电实业股份 有限公司投资管理部主管、副经理，金地（集团）股份有限公司董事会发展委员 会主管、法务组负责人，广东融关律师事务所专职律师。 （ ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验招商 局集团财务有限公司（以下简称"招商局财务公司"）《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内 的招商局财务公司的定期财务报告，对招商局财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，具体情况报告如下。 一、招商局财务公司基本情况 招商局财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批准 正式成立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 法定代表人：周松 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外运长航集团 有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元，分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 招商局财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易事项概述 招商局积余产业运营服务股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下统 称"公司"）在招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）开设了银行账 户，并发生存款、贷款及其他相关业务。2025年度，公司拟在招商银行的最高存 款余额不超过人民币40亿元，最高信贷余额不超过人民币20亿元。 公司在招商银行开展存贷款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同 期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利 率水平，办理业务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。公司预计2025 年度在招商银行开展存贷款业务产生的利息等金额合计不超过人民币1.5亿元。 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于 2025 年度在招商银行开展存贷款业务的 关联交易公告 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-24 （一）基本情况 企业名称：招商银行股份有限公司 1 注册地：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 注册资本：2,521,984.5601 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 13 日 招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司原独立董事陈英革先生（2025 年 3 月 10 日离任）及现任 独立董事许遵武先生、林洪先生、KAREN LAI（黎明儿）女士、邹平学先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查陈英革先生、许遵武先生、林洪先生、KAREN LAI（黎明儿）女士、 邹平学先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行监督职能。 报告期内，各位监事勤勉尽责，积极出席监事会，列席董事会、股东大会，对公 司各项重大事项的决策、合规性严格审核，对公司依法运作、管理制度执行和公 司董事、高级管理人员履行职责的情况进行有效监督，促进公司规范化运作，有 效地维护了公司和全体股东的权益。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 8 次会议，全体监事均出席了各次会议。监 事会会议的召集、召开及决议均符合相关法律法规、《公司章程》《监事会议事 规则》的要求。具体情况如下： 招商局积余产业运营服务股份有限公司 | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十届监事会第六 次会议 | 2024 | 年 ...

15A-17层 关于本报告 目录 本报告是招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称 "招商积余"、"公司"或"我们"）发布的第2份《可持续发展报 告》，旨在以透明公开的方式披露公司2024年在环境、社会及 管治方面的投入和成效，回应各利益相关方对公司可持续发展 管理的关注和期望。 | 董事长致辞 01 | | --- | | 关于我们 03 | | 组织架构 05 | | 企业荣誉 06 | | 品质服务 | | | --- | --- | | 营造美好生活 | 21 | | · 追求卓越，聚力全场景服务 | 23 | | · 客户至上，深化品牌影响力 | 31 | | · 强化保障，打造零风险家园 | 33 | | · 持续升级，筑牢网安防护堤 | 37 | | 携手共赢 | | | --- | --- | | 共创美好家园 | 73 | | · 产业为本，推动可持续发展 | 75 | | · 心系行业，构建合作生态圈 | 80 | | · 勇担责任，积极回馈与付出 | 83 | | 我们的2024 | 07 | | --- | --- | | 09 | 可持续发展管理 | | 可持续发展理念与战略 | ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 毕马威华振具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证 监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。毕马威华振已根据财政部和中国证监 会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从 事证券服务业务备案。毕马威华振过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业 务，具有丰富的证券服务业务经验。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。毕马威华振 2023 年经审 计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包 括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入超过人 1 民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人 民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业， ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...