证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-21 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 利润分配预案为：以 2025 年 3 月 13 日的公司总股本 1,060,346,060 股扣除公司回 购专用证券账户上的股份 995,800 股后的股本总额 1,059,350,260 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税）。本次利润分配方案实施时，如享 有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润 分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。 2、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 2025 年 3 月 12 日，公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了 《2024 年 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-17 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩发布会并征集问题的公告 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年 3月17日披露《2024年年度报告》及其摘要，并于2025年3月19日召开2024年度 业绩发布会暨投资者交流会。 一、会议安排 招商局积余产业运营服务股份有限公司 1、召开时间：2025 年 3 月 19 日（星期三）15:00-16:30； 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、征集问题事项 现就 2024 年度业绩和经营情况提前征集投资者关注的问题，敬请广大投 资者于 2025 年 3 月 19 日（星期三）12:00 前将所关注问题发送至公司投资者 关系电子邮箱：cmpoir@cmhk.com。公司将对收到的问题进行整理，于 2024 年 度业绩发布会暨投资者交流会上就投资者普遍关注的问题进行回复。 广 大 投 资 者 可 通 过 公 司 官 网 （ www.cmpo1914.com ） 、 全 景 路 演 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-16 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于董事、总经理辞任暨聘任总经理的公告 二、聘任总经理事项 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、总经理辞任事项 近日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到公司董事、总经理陈海照先生的书面辞任报告。陈海照先生因工作调动 原因，申请辞去公司董事、总经理及董事会战略与可持续发展委员会委员职 务。辞任后，陈海照先生不再担任公司任何职务，将在公司实际控制人招商局 集团有限公司所属其他企业任职。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈海照先生的辞任不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产 生影响，其辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈海照先 生持有公司股份4,400股，其所持公司股份将严格按照相关证券监管规定进行管 理。 陈海照先生任职公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，持续推动 公司规范运作、稳健经营，为公司的融合融效、业务发展和经营提升发挥了重 要作用。 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-15 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）董事会提名和薪酬委员会 2025 年第二次会议决议。 特此公告 招商局积余产业运营服务股份有限公司 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 3 月 10 日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第三十二次会议的通知。 会议于 2025 年 3 月 11 日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 10 人，实际 出席会议董事 10 人，分别为吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖、章松新、许 遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 根据工作需要，经公司董 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-14 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2025 年 3 月 10 日 14:30 2、网络投票时间：2025 年 3 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月10日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年3月10日 9:15-15:00期间的任意时间。 4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1 会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 7、主持人：公司董事、副总经理赵肖先生（董事长吕斌先生因工作安排原因未能 出席会议，经全体董事推选） 8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合 ...

广东信达律师事务所 关于招商局积余产业运营服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2025]第 039 号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 致：招商局积余产业运营服务股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受招商局积余产业运营服务股份有 限公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2025 年第一次临时 股东大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 信达根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-12 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月 16日召开第十届董事会第二十五次会议，于2024年11月28日召开2024年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购股份价格不超过 人民币14.90元/股，回购资金总额不低于人民币0.78亿元且不超过人民币1.56亿元， 回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司 披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司已与招商银行股份有限公司深圳分行签署《股票回购增持贷款合同》， 公司回购股份资金来源中的自筹资金，为招商银行股份有限公司深圳分行提供的 股票回购贷款。 一、回购公司股份的具体情况 根 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-13 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月 22日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。公司2025年第一次 临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供 网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表 决权，现披露关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025年2月21日，公司第十届董事会第三十 一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-09 招商局积余产业运营服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过招商局积余产业运营服务股份有限公司第十届董事 会提名和薪酬委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会现就提名邹平学为 招商局积余产业运营服务股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为招商局积余产业运营服务股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邹平学作为招商局积余产业运营服务股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人招商局积余产业运营服务股份有限公 司董事会提名为招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过招商局积余产业运营服务股份有限公司第十届董事会提名 和薪酬委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-10 如否，请详细说明：______________________________ 1 是 □ 否 如否，请详细 ...