（一）第十届董事会第三十一次会议决议； 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-08 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于增补第十届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于增补独立董事的情况 陈英革先生因连续担任招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事满 6 年，已申请辞去第十届董事会独立董事及董事会下设专 门委员会相关职务。鉴于陈英革先生离任后将导致公司独立董事人数少于董事会 成员的三分之一，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生 效。在选举产生新任独立董事前，陈英革先生将继续履行其独立董事及在董事会 相关专门委员会中的职责。具体详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网和《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于独立董事 任期即将届满的公告》（公告编号：2025-05）。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 2 月 21 日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于增补公 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-11 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025年2月21日，公司第十届董事会第三十 一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月10日14:30； （2）网络投票时间：2025年3月10日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月10 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025 年3月10日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-07 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 2 月 20 日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第三十一次会议的通知。 会议于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 11 人，实际出 席会议董事 11 人，分别为吕斌、刘晔、陈海照、陈智恒、赵肖、李朝晖、章松 新、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次股东大会具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证 1 券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2025-11）。 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于增补公司第十届董事会独立董事 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-06 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月 16日召开第十届董事会第二十五次会议，于2024年11月28日召开2024年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购股份价格不超过 人民币14.90元/股，回购资金总额不低于人民币0.78亿元且不超过人民币1.56亿元， 回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司 披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司已与招商银行股份有限公司深圳分行签署《股票回购增持贷款合同》， 公司回购股份资金来源中的自筹资金，为招商银行股份有限公司深圳分行提供的 股票回购贷款。 一、回购公司股份的具体情况 根 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-05 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于独立董事任期即将届满的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 招商局积余产业运营服务股份有限公司 董 事 会 2025 年 1 月 25 日 1 近日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到独立董事陈英革先生的书面辞职报告。独立董事陈英革先生自 2019 年 1 月 29 日起连续担任公司独立董事即将满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年，陈英革先生因任期 即将届满申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职 务，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈英革先生未持有公司股份。 鉴于陈英革先生离任后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能 生效。在选举产生新任独立董事前，陈英革先生将继续履行其独立董事及在董事 会相关专门委员会中的职责。公司董事会将按照 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-01 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年12月30日以电子邮件等方式发出召开公司第十届董事会第三十次会议的通知。 会议于 2025 年 1 月 2 日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 11 人，实际出席 会议董事 11 人，分别为吕斌、刘晔、陈海照、陈智恒、赵肖、李朝晖、章松新、 陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于与招商局集团及下属企业间 2025 年度日常关联交 易预计的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 董事会同意公司（含下属子公司，以下同）预计 2025 年度与招商局集团有 限公司（以下简称"招商局集团"）及下属企业间日常关 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-71 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保对象招商积余物业管理有限公司（曾用名"中航物业管理有限公司"， 以下简称"积余物业"）的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保事项概述 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于为下属企业提供担保额 度的议案》，同意公司为全资子公司招商局物业管理有限公司、积余物业、深圳 招商到家汇科技有限公司和招商到家汇科技（福建）有限公司申请银行授信分别 提供连带责任担保，合计担保额度不超过人民币 182,000 万元，其中为积余物业提 供担保额度不超过人民币 130,000 万元，担保有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，担保期限以公司与银行签订的相关担保合同约定期限为准。上述事项已 经公司 2024 年 6 月 25 日召开的 2023 年度股东大会 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 352 号 致：招商局积余产业运营服务股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受招商局积余产业运营服务股份有 限公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第四次临时 股东大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-70 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 2、网络投票时间：2024 年 12 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月30 日9:15-15:00期间的任意时间。 3、股权登记日：2024 年 12 月 23 日 4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1 会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 12 月 30 日 14:30 5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 7、主持人：公司董事、副总经理赵肖先生（董事长吕斌先生因工作安排原因未能 出席会议，经 ...