华帝股份有限公司 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0015 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:津244RLTGGKO | 글 | 灵 | 句 页 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | 二、内部控制有效性的评估报告 | | 3-9 | 三、附件 1、审计机构营业执照、执业许可证复印件 目 录 the 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0015 号 华帝股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了华帝股份有限公司(以下简称"华帝股份")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华帝股份董事会的 责任。 l : 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华帝股份于 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2024-019 华帝股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）14:00 前访 问网址 https://eseb.cn/1dRiMokRQn6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、公司出席人员 届时出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁潘叶江先生，公司副董事长潘垣枝先生，独 立董事周谊女士，财务总监何淑娴女士，董事会秘书潘楚欣女士、证券事务代表罗莎女士。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 华帝股份有限公司(以下简称"公司")《2023 年年度报告》已于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.c ...

华帝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 华帝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人孔繁敏，美国明尼苏达大学人力资源与产业关系学博士（PhD in HRIR）， 现任华帝股份第八届董事会独立董事，同时担任第八届董事会提名委员会主任委 员、战略委员会、薪酬与考核委员会委员。现任北京师范大学（珠海）湾区国际 商学院访问教授，延安大学乡村发展研究院副院长、硕士生导师，深圳市桑达实 业股份有限公司第九届董事会独立董事，玉山银行（中国）有限公司第二届董事 会独立董事。历任北京大学汇丰商学院副教授、博士生导师、MBA 项目主任、院 长助理，北京大学光华管理学院副教授、博士生导师、本硕博项目主任、企业文 化研究所所长，北京大学经济学院讲师，法国巴黎一大访问学者，美国明尼苏达 大学助教、研究员，美国明尼苏达大学访问教授，韩国庆熙大学访问教授，深圳 市人力资源管理协会副会长、常务理事等职。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；本人独 ...

华帝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 华帝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人周谊，本科学历，中国注册会计师，历任中山市晨星玻璃股份有限公司 科员、中山市执信会计师事务所审计经理、华帝股份第七届董事会独立董事。现 任华帝股份第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员，中 山市中正联合会计师事务所有限公司副总经理。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会，本人以现场方式参加董事会次数为 3 次，以通讯方式参加董事会次数为 3 次，委托代理人参加董事会次数为 0 次，缺 席董事会次数为 0 次，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不 存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总 次数二分之一的情形。 作为公司的独 ...

华帝股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和华帝股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华所"）成立于 2000 年 9 月，注册地址为天津经济技术开发区第二大街 21 号 4栋 1003 室，首席 合伙人为黄庆林先生。截至 2023年 12月 31日，中审华所从业人员总数近 2,000人， 其中合伙人 109 人，注册会计师 516 人；注册会计师中，超过 500 人签署过证券服 务业务审计报告。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-017 华帝股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金额度进行委托理财的公告 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金购买保 本型或低风险理财产品，增加闲置资金收益。 2、投资额度 调整前： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第八届董事会第九 次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财 的议案》，在保障日常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司（含子公司） 不超过 16.2 亿元的闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品，有效期为自公司第八届董 事会第九次会议通过之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 10 月 31 日在公司指定信息 披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司使用闲置自有资金进行 委托理财的公告》（公告编号：2023-030）。 在公司经营业绩不断 ...

关于华帝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ！ 专项说明 · CAC 证专字[2024]0225 号 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mof.gov.cn） 进行查 发现"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mof.gov.cn） - 进行查询 - - - 关于华帝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 附表:华帝股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 CAC证专字[2024]0225号 华帝股份有限公司全体股东: 我们审计了华帝股份有限公司(以下简称"华帝股份")2023年12月31日合并 及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益 变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并出具了报告号为 CAC 证审字 [2024]0140 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是华帝股份管理 层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上 对财务报表整体发表审计 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-014 华帝股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在广东省中山市小榄 镇工业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法 定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。 《2023年年度报告》于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。 《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ...

华帝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 华帝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人丁云龙，博士研究生学历，系华帝股份有限公司第八届董事会独立董事， 同时担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会/审计委员会/提 名委员会委员。本人现任哈尔滨工业大学经管学院教授，曾任德州市人民政府秘 书、德州石化总厂厂长助理、东北大学技术与社会研究所所长等职。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会，本人以现场方式参加董事会次数为 3 次，以通讯方式参加董事会次数为 3 次，委托代理人参加董事会次数为 0 次，缺 席董事会次数为 0 次，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不 存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总 次数二分之一 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-016 华帝股份有限公司 关于控股子公司开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"华帝股份"或"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日召开了第 八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易的议案》，以正 常经营为基础，以具体经营业务为依托，在不影响日常资金正常周转和主营业务正常发展的情 况下，同意公司控股子公司中山百得厨卫有限公司（以下合称"百得厨卫"或"子公司"）在 累计金额 4,000 万美元的额度内，使用自有资金开展外汇衍生品交易，期限为自公司董事会审 议通过后 12 个月，期间可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行 再交易的相关金额）将不超过已审议额度；并同意授权百得厨卫总经理或其指定代理人在上述 额度范围内，行使投资决策权并签署相关协议及文件，由百得厨卫财务部负责具体交易事宜。 现将相关事项公告如下： 一、开展外汇衍生品交易的概述 百得厨卫开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于 ...